证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022-002
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2022年4月8日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022- 003
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，于2022年4月7日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月2日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名（其中董事王凯先生、刘化霜先生、丛学年先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生通过通讯方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部组织机构调整的议案》。
同意增设酿造管理中心、知识产权保护部。
三、备查文件
第七届董事会第八次会议决议
42022年4月8日
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