01 非法拘禁案牵出一条黑灰产业链
今年2月11日，郴州资兴市公安局在侦办一起非法拘禁案件过程中，发现一个涉及全国多个省市区，非法贩卖“四件套”(银行卡、U盾、手机卡、身份证资料)、“八件套”(对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证)的黑灰产业犯罪团伙。经侦查，查实涉及全国27个省市区5000多条贩卖“四件套”“八件套”的线索，涉案资金流水上千亿元。
7月中旬以来，在省公安厅统一指挥下，郴州市公安局调集700余名警力，通过与长沙、衡阳、岳阳、永州等地公安机关的紧密配合，在全国9省19市开展集中收网行动，抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产业犯罪团伙9个，捣毁窝点49个，查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。公安部据此指挥发起全国集群战役，抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。
02 最初售价100元，转售后达2800元
“团伙层级分明，卖卡范围遍及东南亚多个国家。”郴州资兴市公安局网安大队李警官介绍，2018年，郴州的陈某军通过朋友介绍，结识境外贩卡团伙成员龙某，龙某以每套2000元的价格收购陈某军提供的“四件套”，后龙某又介绍其他贩卖银行卡团伙给陈某军。截至案发前，陈某军共贩卖736人的1821张银行卡。经公安机关侦查发现，该团伙分为6个层级，骨干成员30余名，卖卡范围遍及东南亚多个国家。2019年，陈某军还介绍欧阳某林、欧阳某明发展类似贩卖银行卡团伙。
李警官介绍，最底层的供卡人到银行和电信运营商开卡后，会把它交给中间的收卡人，在这一环节，供卡的售价可能是100元到500元不等，中间的收卡人转售价500元到1000元不等，然后由顶层人员卖给境外犯罪团伙，售价为2500元到2800元不等。
广东的赵某利、方某伟是“四件套”中转团伙。陈某军、欧阳某林将“四件套”包装好后，通过快递发到广东，中转团伙再将这些“四件套”通过航空运输报关出境，卖给境外犯罪集团。每套获利40—150元不等。
10月20日，公安部统一指挥开展集中收网行动，3200余名非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人被抓获归案，这是省内公安机关今年侦破的最大一起非法贩卖银行卡、手机卡犯罪案件。
03 11月30日前主动投案可宽大处理
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