勐海农业银行开户行(勐腊县农村信用社银行开户行)

警方查获的银行卡与优盾 胡昌清 摄

现场搜查 胡昌清 摄

2015年，赵某染上了赌博的恶习，开始从宾馆、房地产等投资项目中抽取资金，多次到澳门等地进行赌博，结果可想而知，一直是输多赢少。

从那时起，赵某开始无心经营生意，宾馆越来越不景气，投资的房地产资金周转也开始困难……

2016年11月，赵某无意间得知在网上做赌博代理可以赚钱，不需成本投入，只要召集身边亲戚、朋友进行参赌押注，从押注中提取收成即可，赵某认为自己找到了翻身发财的好门路。

于是，赵某开始伙同赵某某等6人合伙做起缅甸“维加斯”赌场的网络赌博代理人，从缙云壶镇、东方镇和永康市召集参赌人员。截止事发时，赵某等人已召集上百人，赌资达上亿元。

代理人近百涉赌人员遍及全国

鉴于案情重大，2017年1月17日，缙云县公安局从县内各派出所抽调政治素质过硬、业务娴熟的办案民警，成立“1·17”特大网络开设赌场案专案组，全力攻坚侦破此案。

侦查中，警方发现这是一起赌场设在境外，利用网络向内地发展赌博代理(经纪)人员，召集参赌人员进行远程投注形式，直接视频连线境外赌场的百家乐赌台，用赌台开奖情况进行在线赌博，并从中获取巨额利益的特大网络开设赌场案。

由于网络赌博不受时间、地域、人数限制，具有极强隐蔽性，专案组研究后一致认为，要打掉赌博团伙，必须细密经营，在彻底摸清团伙成员基本情况、经营方式及赌博网点后才能开展抓捕工作。

据专案组民警介绍，赌场设在缅甸孟拉，有工作人员300余名，下设办公室、查账部、开卡部、查账部、点击部、汇款部、财务部、技术部、客服部、招商部(招分支代理)和内保部、微投部等多个赌博玩法部。

对专案组民警来说，摆在面前的案件突破口非常单一：扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号。

经过仔细梳理，专案组民警查出涉案人员及虚拟身份人员300多名，人员遍布全国，其中查出代理人真实身份近百人。

抓获23人冻结资金5000余万

2017年6月20日，专案组从缙云县抽调上百名民警、巡特警队员分成四组，在北京、缙云、福建、龙岩和云南进行统一抓捕，共抓获犯罪嫌疑人员23名，扣押银行卡265张、现金200余万元、电脑14台、手机28部、冻结资金5000余万元。

当日上午，在云南勐海一家农业银行网点，两名背着双肩包的年轻男子鬼鬼祟祟出现，一名在农业银行网点外把风，另一名则进银行大厅柜台进行取钱。

确认两人就是嫌疑人朱某和李某某后，抓捕组民警立即靠近将其抓获，现场查扣取现现金100万元。两人交代平时是给朱某某当马仔，不久后，朱某某迫于压力也自行到缙云县公安局自首。

据朱某某等3名犯罪嫌疑人交代，帮赌场每取现1万元人民币，就能收取20元好处费，3人合计取现已达一个多亿元人民币。