工商查册档案(怎样调取企业工商档案)

二企业是审查和利用能证明“索取或收受他人财物”的相关内容。通过审查法定代表人及董事资料、投资者证明、企业财务状况等材料，看公司股东及其工作人员中是企业否有涉工商案公职人员及其亲友等关联档案查册人，分析公司是否有异常业务往来，延伸审查该公司及其关联公司怎样的资金流转、资产变动等情查册况，发掘隐藏在公司企业看似正常生产经营活动中的问题线索。比如，在查办一些公职人员工商利用“影子公司”谋利的调取过程中，要结合该公司成立以来的经营发展和实际业务档案开展状怎样况，研判该公司是否存在利用虚假出资、虚假业务往来为公职人员谋取利益调取，是否存在利用公司名义替公职人员掩饰、隐瞒、转移、转化非法资产，是否存在公司股东为公职人员代持股权等情况，揭开公职人员利用“影子公司”谋利的面纱。