易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)
同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容见2020年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增公司2019年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案。
详细内容见2020年2月14日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○二○年二月十四日
尚晓克先生简历
尚晓克先生，1971年出生，大专学历，经济师。1995年9月至1998年1月在新疆氯碱厂氯产品车间工作；1998年1月至2013年7月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室秘书、办公室总经办副高级经济师、总经办副主任兼党委办副主任、总经办主任；2013年7月至2015年8月历任新疆中泰（集团）有限责任公司总经办主任兼政策研究室主任、行政办公室主任；2015年8月至2015年9月任新疆圣雄能源股份有限公司党委书记、董事长；2015年9月至2016年4月任新疆新冶能源有限公司党委书记、兼任新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记；2016年4月至2017年1月任新疆圣雄氯碱有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；2016年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事会主席。
截至本次披露日，尚晓克先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尚晓克先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，尚晓克先生不属于失信被执行人。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-018
新疆中泰化学股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
为保证2020年度生产运营需要，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度261.77亿元、5,400万美元（按照2020年2月12日汇率换算，约3.76亿元人民币），合计约265.53亿元人民币，下属公司申请的授信由公司提供保证担保，担保额度260.77亿元人民币、5,400万美元（具体银行名称、授信及担保金额见附件）。
下属公司本次申请的为综合授信，不代表实际贷款情况，各下属公司向各银行申请综合授信额度计划如下：
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注：1、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
2、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
3、是否使用授信额度视各公司生产经营需要而定，且不超过上述授信金额；
4、具体银行授信及担保金额见附件；
5、中泰化学及下属公司新疆中泰纺织集团有限公司为新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保，由新疆富丽震纶棉纺有限公司股东巴州震纶投资有限公司按授信总额的49%所对应的股权数向中泰化学及中泰纺织集团提供质押担保；
6、中泰化学为阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供担保，由阿拉尔市中泰纺织科技有限公司其他股东以其持有的阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权向中泰化学提供反担保；
7、中泰化学为浙江泰信物产有限公司提供担保，由浙江泰信物产有限公司股东宁波梅山保税港区遵道股权投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有的浙江泰信物产有限公司按授信总额的49%所对应的股权数向中泰化学提供反担保；
8、中泰化学为新疆圣雄氯碱有限公司、新疆圣雄电石有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司担保，由新疆中泰（集团）有限责任公司对中泰化学提供反担保。
上述对外担保事项已经公司七届一次董事会审议通过，需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司
注册资本：5,588,211,918元人民币（正在办理工商变更手续）
法定代表人：冯斌
注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区益民西街财务1868号
主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为1,307,054.33万元，负债总额为618,986.67万元，净资产为688,067.66万元，资产负债率为47.36%（以上数据未经审计）。
（2）新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下：
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注：2019年12月农银金融资产投资有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司向华泰公司投资12亿元，华泰公司注册资本变更为5,588,211,918元，目前正在办理工商变更手续。
2、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司
注册资本：289,367万元人民币
法定代表人：唐湘军
注册地址：新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号
主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为936,750.27万元，负债总额为467,087.00万元，净资产为469,663.27万元，资产负债率为49.86%（以上数据未经审计）。
（2）新疆中泰化学阜康能源有限公司股权结构如下：
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3、新疆中泰矿冶有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
注册资本：67,500万元人民币
法定代表人：冯召海
注册地址：新疆昌吉州阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石生产销售。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为477,337.21万元，负债总额为397,118.06万元，净资产为80,219.15万元，资产负债率为83.19%（以上数据未经审计）。
（2）新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。
4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司
注册资本：140,000万元人民币
法定代表人：王利国
注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧
主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为856,256.79万元，负债总额为709,382.95万元，净资产为146,873.84万元，资产负债率为82.85%（以上数据未经审计）。
（2）新疆中泰化学托克逊能化有限公司股权结构如下：
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5、新疆中泰纺织集团有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰纺织集团有限公司
注册资本：237,851.7996万元人民币
法定代表人：冯文军
注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧
主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发，配套热、电、水的技术开发，销售本公司生产产品。
主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 1,781,558.90 万元，负债总额为 1,268,570.04 万元，净资产为 512,988.86 万元，资产负债率为 71.21% （以上数据未经审计）。
（2）新疆中泰纺织集团有限公司股权结构如下：
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6、新疆富丽震纶棉纺有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆富丽震纶棉纺有限公司
注册资本：60,000万元人民币
法定代表人：徐建民
注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇218国道东侧
主营业务：纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售及相关技术的研究、开发。
主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 273,312.55 万元，负债总额为 200,487.33 万元，净资产为 72,825.22 万元，资产负债率为 73.35%。（以上数据未经审计）。
（2）新疆富丽震纶棉纺有限公司股权结构如下：
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7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司
注册资本：38,744.75万元人民币
法定代表人：李芸华
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号1206室
主营业务：煤炭批发经营；道路普通货物运输、危险货物运输，国际道路普通货物运输。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为239,名单418.04万元，负债总额为160,810.17万元，净资产为78,607.88元，资产负债率为67.17%（以上数据未经审计）。
（2）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司。
8、巴州金富特种纱业有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：巴州金富特种纱业有限公司
注册资本：147,264.43万元人民币
法定代表人：徐建民
注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧，218国道西侧
主营业务：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、排名销售及相关技术的研究、开发，一般货物与技术的进出口业务，房屋租赁。
主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 225,215.72 万元，负债总额为 66,749.44 万元，净资产为 158,466.28 万元，资产负债率为 29.64%。（以上数据未经审计）。
（2）巴州金富特种纱业有限公司股权结构如下：
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9、北京中泰齐力国际科贸有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：北京中泰齐力国际科贸有限公司
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：张岩峰
注册地址：北京市房山区城关街道农林路1号
主营业务：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为93,239.88万元，负债总额为85,683.19万元，净资产为7,556.69万元，资产负债率为91.90%（以上数据未经审计）。
（2）北京中泰齐力国际科贸有限公司为公司全资子公司。
10、中泰国际发展（香港）有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司
注册资本：68,890万元人民币
董事长：肖国英
注册地址：香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室
主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为132,401.69万元，负债总额为37,391.42万元，净资产为95,010.27万元，资产负债率为28.24%（以上数据未经审计）。
（2）中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。
11、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：肖国英
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
主营业务：进出口贸易。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为230,254.93万元，负债总额为220,419.07万元，净资产为9,835.86万元，资产负债率为95.73%（以上数据未经审计）。
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。
12、上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：上海中泰多经国际贸易有限责任公司
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：杨江红
注册地址：上海市黄浦江九公司江路769号1808室
主营业务：进出口贸易。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为300,621.63万元，负债总额为228,936.97万元，净资产为71,684.66万元，资产负债率为76.15%。（以上数据未经审计）
（2）上海中泰多经国际贸易有限责任公司为公司全资子公司。
13、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：阿拉尔市中泰纺织科技有限公司
注册资本：60,000万元人民币
法定代表人：王彦波
注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号
主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为658,600.78万元，负债总额为644,574.92万元，净资产为14,025.86万元，资产负债率为97.87%。（以上数据未经审计）
（2）阿拉尔市中泰纺织科技有限公司股权结构如下：
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注：新疆中泰纺织集团有限公司与新疆中泰高铁资产管理有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司61.67%的表决权。14、新疆天通现代物流有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆天通现代物流有限责任公司
注册资本名单：10,000万元人民币
法定代表人：丁永众
注册地址：新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥（8区2段）
主营业务：道路普通货物运输、国内国际货物运输代理等。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为105,841.06万元，负债总额为92,491.04万元，净资产为13,350.02万元，资产负债率为87.39%。（以上数据未经审计）
（2）新疆天通现代物流有限责任公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。
15、广州市创盈化工原料有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：广州市创盈化工原料有限公司
注册资本：500万元人民币
法定代表人：张闰江
注册地址：广州市海珠区暄悦东街23号自编B2栋
主营业务：非金属矿及制品批发；石油制品批发；金属制品批发；商品批发贸易等。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为38,717.01万元，负债总额为37,730.16万元，净资产为986.85万元，资产负债率为97.45%。（以上数据未经审计）
（2）广州市创盈化工原料有限公司股权结构如下：
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16、新疆威振石化有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆威吐鲁番振石化有限公司
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：郝光
注册地址：新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥（8区2段）
主营业务：液化天然气、萘、燃料油、中性油、机械油、柴油、润滑油等的销售。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为35,633.42万元，负债总额为24,989.32万元，净资产为10,644.10万元，资产负债率为70.13%。（以上数据未经审计）
（2）新疆威振石化有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。
17、浙江泰信物产有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：浙江泰信物产有限公司
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：孙玉祥
注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道复兴东路7号305室
主营业务：石油沥青、矿产品、石油制品、化工原料及产品、食用农产品(不含蔬菜、水产、鲜肉)、橡塑制品、棉花、建材、饲料、纺织品及原料、钢材、有色金属、金属材料及制品、纸制品及原料、化肥等的销售。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为57,933.78万元，负债总额为54,525.54万元，净资产为3,408.23万元，资产负债率为94.12%。（以上数据未经审计）
（3）浙江泰信物产有限公司股权结构如下：
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18、巴州泰昌浆粕有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：巴州泰昌浆粕有限公司
注册资本：6,450万元人民币
法定代表人：吴金梅
注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇21区-10丘
主营业务：精制棉、棉纤维、纤维素醚的研制和开发、棉短绒、纸浆加工等。
主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，资产总额为 26,158.70 万元，负债总额为 14,921.39 万元，净资产为 11,237.31 万元，资产负债率为 57.04%。（以上数据未经审计）
（2）巴州泰昌浆粕有限公司股权结构如下：
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19、新疆圣雄氯碱有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆圣雄氯碱有限公司
注册资本：500万元人民币
法定代表人：陈勇江
注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口
主营业务：聚氯乙烯树脂的生产和销售等。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为593,284.04万元，负债总额为480,252.65万元，净资产为113,031.39万元，资产负债率为80.95%。（以上数据未经审计）
（2）新疆圣雄氯碱有限公司为公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。
20、新疆圣雄电石有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆圣雄电石有限公司
注册资本：500万元人民币
法定代表人：王明武
注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口
主营业务：电石、石灰的生产及销售。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为253,556.75万元，负债总额为217,952.26万元，净资产为35,604.49万元，资产负债率为85.96%。（以上数据未经审计）
（2）新疆圣雄电石有限公司为公司参股公司新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司。
21、新疆圣雄能源股份有限公司
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆圣雄能源股份有限公司
注册资本：424,686.5879万元人民币
法定代表人：陈勇江
注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口
主营业务：煤炭批发经营，电石生产、销售，硫酸、盐酸、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发；煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售；水泥、塑料制品的生产销售，化工产品的销售，火力发电、销售，工程施工，聚氯乙烯树脂生产、销售，煤炭开采等。
主要财务状况：截至2019年9月30日，资产总额为1,192,620.10万元，负债总额为983,093.73万元，净资产为209,526.37万元，资产负债率为82.43%。（以上数据未经审计）
（2）新疆圣雄能源股份有限公司为公司的参股公司，持股比例为18.55%。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额：公司各下属公司2020年申请银行综合授信担保额度260.77亿元、5,400万美元（按照2020年2月12日汇率换算，约3.76亿元人民币），合计约264.53亿元人民币，具体贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
三、独立董事意见
公司为下属公司2020年向银行申请综合授信提供保证担保，是根据下属公司2020年生产经营和项目建设资金需要。中泰化学为下属公司提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年1月31日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,623,739.24万元，占公司最近一期经审计净资产的85.81%，若本次董事会审议对下属公司申请银行授信提供担保及为关联方申请银行授信提供反担保全部发生，公司累计对外担保4,355,261.19万元，占公司最近一期经审计净资产的230.17%，占公司最近一期经审计总资产的74.29%。
五、备查文件
1、公司七届一次董事会决议；
2、公司七届一次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、被担保方2019年9月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十四日
附件一：新疆中泰化学股份有限公司下属公司综合授信表
一、新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰重工”）
1、华泰重工向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、华泰重工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请60,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、华泰重工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请145,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、华泰重工向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、华泰重工向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、华泰重工向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
二、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）
1、阜康能源向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、阜康能源向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、阜康能源向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、阜康能源向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、阜康能源向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
三、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）
1、中泰矿冶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、中泰矿冶向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、中泰矿冶向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、中泰矿冶向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、中泰矿冶向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
四、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）
1、托克逊能化向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请20,000万元综合授信，期限：二年，担保方式：中泰化学担保
2、托克逊能化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、托克逊能化向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、托克逊能化向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
五、新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）
1、中泰纺织集团向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、中泰纺织集团向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请25,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、中泰纺织集团向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、中泰纺织集团向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、中泰纺织集团向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、中泰纺织集团向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请18,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、中泰纺织集团向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、中泰纺织集团向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
9、中泰纺织集团向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
10、中泰纺织集团向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
11、中泰纺织集团向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请50,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
12、中泰纺织集团向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
13、中泰纺织集团向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
14、中泰纺织集团向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请45,000万元涉公司农产业贷款，期限：一年，担保方式：华泰重工担保
15、中泰纺织集团向新疆银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
六、新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）
1、富丽震纶向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请20,000万元涉农产业贷款，期限：一年，担保方式：中泰纺织集团担保
2、富丽震纶向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、富丽震纶向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、富丽震纶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、富丽震纶向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请15,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
七、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）
1、蓝天物流向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请80,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、蓝天物流向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请12,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、蓝天物流向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、蓝天物流向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、蓝天物流向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、蓝天物流向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、蓝天物流向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、蓝天物流向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请15,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
9、蓝天物流向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
10、蓝天物流向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请13,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
11、蓝天物流向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
12、蓝天物流向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请16,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
13、蓝天物流向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
八、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）
1、巴州金富向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请9,500万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、巴州金富向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7,200万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、巴州金富向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、巴州金富向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、巴州金富向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、巴州金富向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、巴州金富向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、巴州金富向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请10,000万元涉农产业贷款，期限：一年，担保方式：中泰纺织集团担保
九、北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）
1、北京齐力向北京银行股份有限公司西单支行申请10,000万元综合授信， 期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、北京齐力向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请5,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、北京齐力向杭州银行股份有限公司北京分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、北京齐力向兴业银行股份有限公司北京月坛支行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港”）
1、中泰香港向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行17,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、中泰香港向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、中泰香港向中国工商银行(亚洲)有限公司申请综合授信1,400万美元，无期限，循环使用；担保方式：中泰化学担保；
4、中泰香港向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、中泰香港向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请8,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、中泰香港向恒生银行有限公司申请4,000万美元综合授信，无期限，循环使用；担保方式：中泰化学担保
十一、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）
1、中泰进出口向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、中泰进出口向中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、中泰进出口向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8,500万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、中泰进出口向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、中泰进出口向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、中泰进出口向新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请13,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、中泰进出口向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、中泰进出口向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
9、中泰进出口向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度10,000万元，敞口额度7,000万元，期限：一年，担保方式：敞口额度7,000万元由中泰化学担保
10、中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
11、中泰进出口向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十二、上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）
1、上海多经向北京银行股份有限公司上海分行营业部申请40,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、上海多经向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请5,000万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、上海多经向中国光大银行股份有限公司上海宝山支行申请15,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、上海多经向平安银行上海分行申请30,000万元综合授信，担保方式：中泰化学提供6,500万元担保
5、上海多经向浦发银行上海虹桥支行申20,000万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、上海多经向兴业银行股份有限公司上海浦东支行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学提供担保
7、上海多经向南洋商业银行(中国)有限公司申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、上海多经向中信银行股份有限公司上海分行申请 30,000万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
9、上海多经向上海农商业银行股份有限公司闵行支行申请 5,000 万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
10、上海多经向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请 10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
11、上海多经向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行徐汇支行申请 10,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
12、上海多经向广发银行股份有限公司上海分行申请 5,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
13、上海多经向中国农业银行股份有限公司吐鲁番上海长宁支行申请 10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
14、上海多经向东亚银行（中国）有限公司上海分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
15、上海多经向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请14,000万元（2,000万美元）综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
16、上海多经向中国工商银行股份有限公司虹桥商务区支行申请7,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
17、上海多经向浙商银行股份有限公司上海普陀支行申请25,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十三、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司（以下简称“阿拉尔市中泰纺织”）
1、阿拉尔市中泰纺织向中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行申请50,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、阿拉尔市中泰纺织向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、阿拉尔市中泰纺织向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、阿拉尔市中泰纺织向库尔勒银行股份有限公司申请5,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
5、阿拉尔市中泰纺织向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请27,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
6、阿拉尔市中泰纺织向中国农业银行股份有限公司阿拉尔兵团分行申请15,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
7、阿拉尔市中泰纺织向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
8、阿拉尔市中泰纺织向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
9、阿拉尔市中泰纺织向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十四、新疆天通现代物流有限责任公司（以下简称“天通物流”）
1、天通物流向新疆银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、天通物流向新疆阜康农村商业银行股份有限公司申请3,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十五、广州市创盈化工原料有限公司（以下简称“广州创盈”）
1、广州创盈向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请4,500万元综合授信，期限：三年，担保方式：中泰化学担保
2、广州创盈向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、广州创盈向中国光大银行股份有限公司广州分行申请3,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十六、新疆威振石化有限公司（以下简称“威振石化”）
1、威振石化向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
十七、浙江泰信物产有限公司（以下简称“浙江泰信”）
1、浙江泰信向兴业银行杭州凤起支行申请 5,000 万元综合授信，期限：一年，担保排名方式：中泰化学担保
2、浙江泰信向上海浦东发展银行杭州中山支行申请 5,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、浙江泰信向南洋商业银行杭州支行申请 10,000 万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、浙江泰信向中国农业银行股份有限公司北京西城支行申请1,000万元综合授信，期限：不超过一年，担保方式：棉花质押
5、浙江泰信向中国工商银行申请5,000万元综合授信，期限：不超过一年，担保方式：棉花质押。
6、浙江泰信向中国建设银行申请5,000万元综合授信，期限：不超过一年，担保方式：棉花质押。
十八、巴州泰昌浆粕有限公司（以下简称“泰昌浆粕”）
1、泰昌浆粕向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请10,000万元涉农产业贷款，期限：一年，担保方式：中泰纺织集团担保
十九、新疆圣雄氯碱有限公司（以下简称“圣雄氯碱”）
1、圣雄氯碱向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、圣雄氯碱向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
3、圣雄氯碱向新疆银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
4、圣雄氯碱向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
二十、新疆圣雄电石有限公司（以下简称“圣雄电石”）
1、圣雄电石向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
2、圣雄电石向新疆银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保
二十一、新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）
1、圣雄能源向长城国兴金融租赁有限公司申请50,000万元融资租赁，期限：五年，利率：5.225%，保证金：6%，具体利率与期限以最终签订合同为准，担保方式：中泰化学担保
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-019
新疆中泰化学股份有限公司
对外担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 公司提供反担保暨关联交易的概述
（一）基本情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）持有新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）25%股份、持有新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）20.27%股份，公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）持有美克化工52.63%股份，持有中泰石化47.30%股份，现美克化工、中泰石化根据生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授信，具体如下：
1、新疆美克化工股份有限公司
（1）美克化工向新疆银行股份有限公司申请综合授信10,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（2）美克化工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信50,000万元（敞口授信30,000万元），期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（3）美克化工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信35,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团提供连带责任保证担保，同时新疆美克化工股份有限公司以设备及土地作为抵押担保，估值以具体评估报告为准。
（4）美克化工向库尔勒银行股份有限公司申请综合授信5,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（5）美克化工向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信10,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（6）美克化工向乌鲁木齐银行股份有限公司营业部申请综合授信10,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（7）美克化工向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信15,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（8）美克化工向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部申请综合授信13,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（9）美克化工向中国银行新疆分行申请综合授信47,700万元，其中38,000万元期限为一年期， 9,700万元期限为二年期，担保方式：中泰集团担保；
（10）美克化工向中信银行新疆分行申请综合授信5,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（11）美克化工向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部申请综合授信10,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（12）美克化工联合中泰集团向中航国际租赁有限公司（申请售后回租业务30,000万元，期限五年期，年化利率5 %，年化手续费利率0.8%，租赁保证金5%，交易结构：中泰集团与美克化工联合承租。
根据自治区国资委下发的《关于加强国有企业对外担保借款监督管理的工作意见》（新财企[2018]32号）中的有关规定，以上授信由中泰化学按持股比例25%对中泰集团提供反担保，乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保。
2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司
（1）中泰石化向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请综合授信30,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（2）中泰石化向乌鲁木齐银行前进支行申请综合授信20,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（3）中泰石化向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部申请综合授信18,500万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（4）中泰石化向交通银行股份有限公司巴音郭楞分行申请综合授信20,000万元，期限一年，担保方式：中泰集团担保；
（5）中泰石化联合中泰集团向太平石化金融租赁有限责任公司申请售后回租业务30,000万元，期限三年期，利率5 %，手续费利率1.24%，租赁保证金9%，交易结构：中泰集团与中泰石化联合承租；
以上授信由中泰化学按持股比例20.27%对中泰集团提供反担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保。
（6）中泰石化向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信10,000万元，期限一年，担保方式：中泰化学按持股比例20.27%提供连带责任保证担保，中泰集团按79.73%提供连带责任保证担保。
根据自治区国资委下发的《关于加强国有企业对外担保借款监督管理的工作意见》（新财企[2018]32号）中的有关规定，上述授信由中泰化学按持股比例20.27%为中泰集团提供反担保，乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保。
（二）董事审议情况和关联董事回避情况
上述关联交易事项已经公司2020年2月12日召开的七届一次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事边德运、帕尔哈提买买提依明、李良甫、肖军、于雅静对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、被担保人（关联方）基本情况
1、新疆中泰（集团）有限责任公司基本情况
新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
截止2019年9月30日，中泰集团资产总额10,841,302.83万元，负债总额 8,396,270.35万元，净资产2,445,032.48万元，2019年1-9月实现营业收入 8,939,828.55万元，净利润5,831万元（以上数据未经审计）。
2、新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
3、与本公司的关联关系：新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份 有限公司合计持有公司23.67%的股份。
三、关联交易的主要内容
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司为下属公司提供
担保，不损害公司和全体股东利益的情形。
五、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、截止2019年12月31日，公司与中泰集团累计发生的日常关联交易及关联租赁等交易总金额为20.2亿元。（以上数据未经审计）
2、截止2020年1月31日，公司为关联方提供反担保26,512.90万元。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年1月31日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,623,739.24万元，占公司最近一期经审计净资产的85.81%，若本次董事会审议对下属公司申请银行授信提供担保及为关联方申请银行授信提供反担保全部发生，公司累计对外担保4,355,261.19万元，占公司最近一期经审计净资产的230.17%，占公司最近一期经审计总资产的74.29%。
七、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
新疆美克化工股份有限公司、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司根据生产经营需要申请综合授信业务，由新疆中泰（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保，由公司按持股比例对中泰集团提供反担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学七届一次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2020年2月12日召开了七届一次董事会，审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》。新疆库尔勒中泰石化有限责任公司、新疆美克化工股份有限公司根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信，由新疆中泰（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保，由公司按持股比例对中泰集团提供反担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原
则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
行为。
七、备查文件
1、公司七届一次董事会决议；
2、公司七届一次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、新疆中泰（集团）有限责任公司2019年9月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二○二○年二月十四日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-020
新疆中泰化学股份有限公司
关于预计公司2020年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大财务遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司及下属公司生产经营需要，对与关联方2020年度发生采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等的日常关联交易情况进行了预计，并已经公司2020年2月12日召开的七届一次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事边德运、帕尔哈提买买提依明、李良甫、肖军、于雅静对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于预计2020年度日常关联交易事项将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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以上2019年数据未经审计，最终以会计师审计结果为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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