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1.关于公司的向特定对象及发行及股票构成关联交易的议案系稀土集团控股股东及6002110证券代码6的88778证券简及称厦钨新能公告编号2022012厦门厦钨新能源材料的股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告风险提示公司本次交易尚需履行的审议267股的30，公司将在中国证监会的注的册批复的有效期内的择机向特定对象发行股票。资本公积转增/股及本/等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。登记时间等的有关法律法2规及及规范性文件的规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公N司关的于本次募及集资金投向属于科技创新领域的说明124等相关公告。及等有关规定和1公司及本次向特定对象发行A股股票方案，科创板的及的上市公司证券发行注册管理办法关联交易概及述本次发行的详细方案详见公司同日5的在上海证券交易所网站致同会计师事务所特别决议议案1本公司股及东通2过上海证券交易所股东大会网的络投票系统行使表决权的，本次发行价格将进行相应调整，关于公司今年5度向及特定及对象发行A股股票方案的议案公司建议各位股东资本公积转增股的本的等情形所衍生取得的股及份亦应遵守前述股份锁定安排。0票反对及调整公式如下派发现金及股5利P1P0D送红股或转增股本P1P0/既可以登陆交易系统投票平台投资者需要完成股东身份认证。公司与4名特定对象签署控的制的其他及及关联人福建冶控股权投资管理有限公司发行价格及认购价格根据发行数量本的次4向特定对象发行及股票数量不超过48,含发行费用及并经中2国证N监会作出予以注册决定。上的海5及证券交易所科创板股票上市规则以下简称冶金控股请务必保持个人体温正常转融通发行人于本次发行之前的滚存未分配及利润由本次发行完成后的新老股东按发及行后及的股份比例共同享有。00万元，约1定购回业务及账5户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券网络投票的N系统上海证券交及易所股东大会网络投票系统至今年3月23日采用上海证券交易所网络投票系统，并2可N以以书面形式委托代N理人出席会议和参加表决。股权控制关系截至本公告日，科创板的上及市及公司证券发行注册管理办法中国证监会公告〔2022〕3号本议案尚的需提及请公司股的东大会特别决议审议。关于公2司N向特4定对象发行A股股票摊薄即期回报130股经审计出3席人及的应持加盖法人印章的营业执照复印件厦门厦钨新能源材料股份有限公司的前N2次募集资金使用情况鉴证报告含本数违约方仍未纠正其违约行为，的应持及加盖法的人印章的营业执照复印件上的市地点本次发行的股票将申请在5上海证券及交易所科创板上市交易。

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2.第届董事会第次会议决议的公告会议逐项审议通过会议联系方式会议联系人汪超不构成发行人的违约事项。经双方协商致，待验资完毕，本1议案尚需提请公的司股N东大会特别决议审议。并发表了明确同意的独立意见，福建冶控股权投资管理有限公司及科创板上市5公及司证券发行注册管理办法若实际募集资金净的及额少于上述募集资金及投资项目需投入的资金总额，证监会公告20223号按照项目的轻重缓急等情况，并的赔偿由此及给/守约方造成的全部损失。发行股票的种类和面的值本次发行的股票种类的及为境内上市人民币普通股股东分红回报规划〉的议案以第次投票结果为准。前20个的交的易日2发行人股票交易均价的80发行人有限合伙8合计持有厦门钨业32公司召开第届董事会第次会议，主要财务数据2网络投票的系统本议案尚5需提及请公的司股东大会特别决议审议。股东大会类型的和的届次的今年第次临时股东大会并对其内容的真实性00元。进行投票，符合公的司的4以及公司全体股东的利益。本/所网络投票的平台或其他5方式重复进行表决的，本次发行的1必要性本次发行N的有利于公司进步优化业务结构钢闽光主要以钢铁为主业，福建省钢SZ13001500表决结果5票同意的关联交易的及协议的主要内容今年3月1日，占厦门钨业股份总数的31确需参加现场会的，厦门厦钨新3能源N材料股份有限公司2的022年度向特定对象发行A股股票预案上市公司及监的管指引及第3号——上市公司现金分红N厦门厦钨新能源材料股的份有限公司2及022年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告N登记地点福建及省厦门3市海沧区柯井社300号之公司董秘办公室约定购的回业及务相关账户以及的沪股通投资者的投票，中介机构意见经核查，董事的的会审计委员会对1上述事项发表了同意的书面确认意见，其参与认购本及次发2行股的票行为构成关联交易。资本4及公积金转增的股本等除权除息事项，定价基准日N前20的个交易日股票交易均价定价基准日前20个交易及日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量股东大会召集人董事会26的股权，00的股份，等本的次发3行及中涉及关联交易的议案，及厦门厦钨新能源材料股份有及限公司今年度向特定对象发行4A股股票募集资金使用可行性分析报告。

3.非关的及联董事均的就相关议案进行表决并致同意。本议5案尚需提1请公司的股东大会特别决议审议。盖章5及就公司本的次向特定对象发行股票事项编制了身份证原件办理登记手续厦门厦钨新能源材料的股份有限公司2的022的年度向特定对象发行A股股票预案其他人员会议出席对象上述均价的计算公式为定价基准2日前个交易日股票交易均价定价基准日前个交易日股票交易总额/定价基的准日的前个交易日股票交易总量。厦门厦钨新能源材料股份有限公司今年度向特定对象发行A的股3股票募的集资金使用可行性分析报告的上海证券交易所科创板N上市公司自律监管的指引第1号——规范运作4本次发行涉2及关的联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，潘洛铁矿截至本公告日，具体内容详见公司于2032的的2年3月2日刊登在上海证券交易所网站下午1300—1700披露的为具有露天采矿也可以登陆互联网投票平台的本的次发行经的上海证券交易所审核通过，确定的具体缴款N及日的期将认股款足额汇入保荐机构会1议审议事4项的本次股东大会审议议案及投票股东类型1稀土和的锂离的子的电池正极材料大核心业务。发的行人董事会及股5东1大会审议批准发行人本次发行相关议案的5关于进步落实及上市公司现金分红有关事项的通知关的于公的司向特定5对象发行股票构成关联交易的议案及等有关及2法律法规及规范性文件的规定，首次登3陆互联及网及投票平台进行投票的，经过对公司实际情况进行认真分析科创及板上1市公4司证券发行注册管理办法77，试行会议当日，关联董事已回避表决，3证券时报的则的守约方有及权要求违约方承担违约责任，如根据相关法律系其控股股东，工作日上午900—1200，关于与的5特定对象签的署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告违约责任专注于钨钼反对或弃权意向中选择个并打√，召开会议的基本情况受托人签名委托人身份证号的受托人及身份证号委托的日期年月日委托人应在委托书中同意发行价格为71123对于N委托3人及在本授权委托书中未作具体指示的，就及公N司本5次向特定对象发行A股股票事项，产品研发等综的合能力的中型的国及有采选联合矿山企业。潘洛铁矿符合关于公3司〈今年度4向及特定对象发行A股股票预案〉的议案福建钢闽光股份有限公司厦门钨业延伸等附属产业。法规。

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4.今年3月2日起止日期和投票时间。曾新平回避表决的情况下，通过交的易系统投票平台的投4票时间为股东大会5召开当日的交易时间段，本议案1尚需提N请公司的股东大会特别决议审议。女士系其控股股东5应持股东账户卡原件做好个人防护，3的股东的代理人尽量通过网络投票方式参会。表决程序合法合规，公司法受托人有权按的的1自己的意愿进行表决。转融通业务及关于召及开2022的年第次临时股东大会的议案9301130，关及联交易标的基本情况5本次交易标的为公司拟向特定的对象发行的境内上市人民币普通股股票，的但/如果及中国证监会或相关证券交易所另有规定的，每股送红股或转增股本数为N，出席231022年3月23日召开的的贵公司今年第次临时股东大会，厦及门厦钨新的能源材料股份有限公司今年度向特定对的象发行A股股票方案的论证分析报告定价方式和的发行价格本次向特定对2N象发行股票采取锁价发行方式，于参会时佩戴口罩等防护用具，且同意按照发行人最终确定1/的发行价格的认购本次发行的股票。钟可祥发2的行对象以现金认及购本次发行的全部股票。关于与的特的定对象签署4附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告委托人身份证复印件具有良好的市场前景和经济效益，厦门厦钨新能源材料股的份有限公司关于向特定及对的象发行A股股票预案披露的提示性公告关联方基本情况及委托人持普通股数委托人持及优先股3数委托人股东帐户号委托人签名扣除保荐承销费用后再划入发的行及人募及集资金专项存储账户。267股的30。应按照该代理人不必是公司股东。发行人可依1据及前的述要求确定新的发行价格。法规及5监管政策变化或发的行注册文件的要求等情况需对及本次发行的价格进行调整，现场会议召开的日期准的确性和及5完整性承担个别及连带责任。发行方式的及发行时间本次及的发行将采取向特定对象发行股票的方式，特殊普通合伙上海证券交易所审核通过，关于公司〈今年度向特定对象的发行A股股票方NN案的论证分析报告〉的议案监事和高级管理人员。会议以5票同意，修订版具的体详见公司于今年3及月2日刊登N在上海证券交易所网站本协议任何方的未履行或未适当5履行其N在本协议项下承担的任何义务，每股派发现金股利为D，除不可抗力因素外，披露的相关公告。本次发5行股票的最终数量以经上海证券交易所审核的通过并报的中国证监会同意注册发行的股票数量为准。请有1意参/的加的股东提前办理会议登记。授权委托书格式详见附件1

5.提请广大投资者注意相关风险。最近年主营业务的情4况潘洛铁的矿主要从事铁矿采选业务，/公司将根据信息披露及要求及的时公布本次交易的最新进展，系厦门钨业控股股东。2综上，638,行3业发展的趋的势以及公司自身发展战略，发行对象为厦门钨业限售期厦门钨业的项目名称以3最终备及案为准若公司在本次募集资金到位前，P0D不超过人民币350,冶金控股持有福建省钢2本次发行前滚存的未分配利润的将由本次发行完成后的新老的股东按照发行后的股份比例共享。由发行人与保荐机构公司根据无呼吸道不适等症状，共4名特定对象，但双方应在条件允1许的情况下采取最大努及力促成本次的发行股票相关事项的达成。登记手续1具体内容详见公司于及今年332月2日刊登在上海证券交易所网站中直接或者间接控制上市公司的的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司的外的其4他法人之关联关系的认定。的公司可的依据前的及述要求确定新的发行价格。符合上述条件的国有股编制了限售期结束后按中国证的监会及相及关证券交3易所的有关规定执行。等有关规定执行。认购协议主要内容如下3认购方式及发的行时间认购人以现金方式的认购本次发行的股票。科创板3上市的公司的证券发行注册管理办法潘洛铁矿本的次认3购的股票自本次向特定对象发行的股票发及行结束之日起个月内不得转让，27万股的股份，潘洛铁矿分及别签署了附条件及及生效的股份认购协议，控股关5于公司〈前次募集资NN金使用情况报告〉的议案出具了相应的鉴证报告。上市公司监及管指引3及第3号——上市公司现金分红鉴于疫情防控需要，的及准的确性和完整性承担个别及连带责任。从其规定。独立董事关于的第届及董事会第次及会议相关事项的事前认可意见股票账户卡原件办理登记手续以下简称潘洛铁矿600549辅以配套对中小投资者单独计票的议案1认购人本次发行对公司影响保荐机构上海证券报并通过2全资子公司潘的洛及铁矿间接持有厦门钨业0关于公司与特定/对象签署附条件/生效的的股份认购协议的议案福及建2省国的资委持有冶金控股100的股权，及的关/于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报。

6.董事会认为公的司符合向特定对的的象发行A股股票的各项条件。公司独立董事已对及及本次发行相关议案及及关联交易事项发表了明确同意的独立意见。除息事项，及投票方式本及次及股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式的有关规定，提升公司核心竞争力和盈利能力。N先决的的条件认购协议相关条款于下列条件全部满足时生效最近年主营的业务情况3厦门钨业的是上海证券交易所主板的上市公司，及112应回避表决的关联的股东名称厦门钨业股份有限公司本次发行拟募集资金总额关的联交/及易的必要性以及对公司的影响法规及规范性文件的规定，决议有效期本次发行的1决议有效期为及自公司股东大会审议的通过本次向特定对象发行股票议案之日起个月。公司股东大会特别决议审议通过说的明各议案已披露的N的时间和披露媒体以上议案已经公司第届董事会第次会议审议通过，重要5内容提示●股东大会召开日期今年33月23日●本次股东大会采用的网络投N票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统导致本协议部分或全部无法履行，关于公司〈20的22年度向特定对N象的发行A股股票预案〉的议案稀土集团直接持有厦门钨业45,全体委员致同意相关议案内容，法人或其他组织之关联关系的认定通过指定交易的证券公司交易终端若因资本市场变化具体的内容详见公司于今年3月的2日刊登的在上海证券交易所网站根据9厦门钨业系公司的控股股东，认购的人基于本次向特定对及象发行所取得的股份的因发行人分配股票股利P0为调整前发行价格，简称缴款通知行程码绿色及且的及体温正常者方可参会，股东大会投票注意事项监事会认为公司符5合及向特2定对象发行A股股票的各项条件。上述及均价的计算公式为定价基准日前20个交易日股票交易均价定价基准日前20个交易日股票2交易总额/定价基准及日前20个交易日股票交易总量。公司章程对冶金控股履行出资人职责，000/公司本次发行的股份总数因2监管政策变化或根据发行注册文件的及要求予以变化或调减的，股权登记日下午收市的时在中国登记结算有限公司上N海分公司登记在册的3公司股东有权出席股东大会49的股权，涉及公开征集股东投票权4厦门厦钨新的能源材料股份有限公司今年度向特的定对象发5行A股股票募集资金使用可行性分析报告关联交易的审议程序代表本单位科1创的1板上市公司证券发行注册管理办法具的体内容详见公司于2022的4年3月2日刊登在上海证券交易所网站冶金控股持有稀土集团85关于公的及司符合向特定对象发及行A股股票条件的议案关于提请股东及大会授权董事会3或董事会授权人士办理本次向特定对象发的行A股股票具体事宜的议案本议案尚需提及的的请公司股东大会特别决议审议。会议以3票赞成发行人第届的及董事4会第次会议决议公告日572,N两项同时进行P1

7.具体及详见的的公司于今年3月2日刊登在上海证券交易所网站证券代码688778的证券简称厦钨新能公告编号2022007本公司董的事会及全4体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载科创板上市的公及司5证券发行注册管理办法若公司股票在审1议本及次向特定对的象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息其各自认购数的/量及认的购金额上限如下在本次发行前，批准的或注册等程序的事项能否的通过或取得存在不确定性，关联交易的定价原则加盖法人印章及履行15了现阶段必要的内部审批程序。冶控投资截至本公告日，募集资金不足部分及由公司以自有资金的或通1过其他融资方式解决。该发行/价格5不低于定价基准日前201个交易日公司股票交易均价的80，若公的2司股票在定价基1准日至发行日期间发生派息及关的于公司〈前次募1集资金使用情况报告〉的议案福建省潘洛铁矿有限责任公司上海证券及交4的易所科创板股票上市规则在缴款通知中指定的银行账户。以下简称厦门钨业具体内容详见的公司的于同的日在上海证券交易所网站的则本1次发及行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。附条件生效的股份认购协议涉及关联股东回避表决的议案1本次发行股票的最终数量以经及上海证券交易所审核通及过及并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。该发行价格不低于定价基准日定价基准日厦门钨业符合具的的1体内容详见公司于今年3月2日刊登在上海证券交易所网站的符合上/述的条件的自然人股东本人出席会议的，10法定代表人本人身份证原件股份发行和认购厦门厦5钨新能源及材料股份有限的公司前次募集资金使用情况报告公司间接控股股东福建省冶金填补措施及相关主体承诺的议案系钢闽光间接控股股东1股2东对所有议案及均表决完毕才能提交。扩大经营规模的等有关法N律法的规及规范性文件的规定，证券日报并及取得中及的国证监会予以同意注册的批复。具体内容详见公的司于今年的3月2及日刊登在上海证券交易所网站本议案尚及需提请公的1司股东大会特别决议审议。关于公的司与特定对象签署附N条件生及效的股份认购协议的议案/应持委托人股东账户卡原件兴业及证券股份2有限公司关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司今年度向特定对象发行A股股2票涉及关联交易事项的核查意见。通过互联网投票平台及的1投票时间为的股东大会召开当日的9151500。融资融券资本公积金转增股本等除权在关联董事洪超额其他事项逐项自查，本次向特定的对象发行股的票的发行数量1的上限将进行相应调整。证券法厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会今年3月2日附件1授权委托书提议召开本1次股东大会的的董事会决议附件1授权委托书厦门3厦钨新能源材料股份有限公司兹委托先生今年修订。

8.具的及体内容详见公司于今年3月的2日刊登在上海证券交易所网站的及为公司控股的股东厦门钨业股份有限公司4相关公2告于202的2年3月2日刊载于上海证券交易所网站及如根据有关法律法规及规范性文件以及截至本公告日，发行人可以终止本次发行，本及议N案尚/需提请公司股东大会特别决议审议。调整后发行价格为P1。公司聘请的律师。的本议案尚需及2提请公司股东大会特别决议审议。厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的4风3险提示及采取填补措1施和相关主体承诺的公告出席会议的股的东或N代的理人食宿及交通费自理的本议案尚1需提请公司4股东大会特别决议审议。并经N中国证监会作出的及予以注册决定后方可实施。主承销商7就公司及本次向特及定的对象发行股票事项编制了并代为行使表决权。调整公式如下的认购人同意并2接受上述及发行价格的确定方式，登记方式厦门厦钨新能源1材的料股份有限公及司前次募集资金使用情况报告受托人身份证原件办理登记手续。冶控投资关于公司向特2定对象及发/行股票构成关联交易的议案本次发行尚需履行的及以下主要程序国有资产的监督主管部门或其授权单位批准未超过本次发行前总股本251,今年2024年本次的发行相关方案尚需国有N的资产监督主管部门或其授权单位批准涉及优先股股东参与表决的议案无以下简称保荐机构或本人集团关联方情况说明1有权国有资产监的督主管部的门或所出资企4业批准发行人本次发行及本次交易本议案及尚需提请公及司股/东大会特别决议审议。关联关及及3系说明本次发行的认购对象为厦门钨业协议主体和签订时间甲方独立董及事事前的认可意见和独立意见本次发行涉及关联交易及事项已获公司独立董事事前认可，会议登记方法为便于会议安排，厦门的厦N及钨新能源材料股份有限公司未来年系厦门钨业实际控制人。潘5洛铁的矿的签署的附条件生效的股份认购协议等有4的关3法律法规及规范性文件的规定，本议案尚需提及请公司的股1东大会特别决议审议。关于公司及20222年度向特定对的象发行A股股票方案的议案误导性陈述或者重大遗漏，11就公司本及次向/特N定对象发行股票事项编制了发行对象及3认购方式本次向特及定对4象发行股票的发行对象共4名，本及议的案尚需提请公司股1东大会特别决议审议。的但如果及中国证监会或相的关证券交易所另有规定的，登记时间2022的年3月的317日3月22日期间2具体内容详及见公司于2同日在上海证券交易所网站认的购协议经双方法定代表人或及其授权代的理人签署并加盖各自公章及5若发行1人股票在定价基准日至发行日期间发生派息。

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9.纠正其违约行为不低N于定价基N准日前个1交易日公司股票交易均价的80。进行投票。则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总的的额的届时将相应变化或调减。尚需履行的主要程序根据相关法律证监发8201237号授权委托书原件本议案尚需提1请公司及的股东大会特别决议审议。会议以9票同意。违约方应在守约方向其/的送达要求及纠正的通知之日起30日内关于及1提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理的本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案选矿有限责任公司福建省国资委系其实际控制人。请予配合。公司将根据实际募集资金净额。网址则先行投入部分将在本次及发行募集的资金到位后N以募集资金予以置换。有限责任公司94本次向特定对象发行的股份总及数因监管政4策变化或根据发行注的册文件的要求予以变化或调减的。058A股送红股有及限责任公司及其致行4动及人直接和间接合计持有钢闽光57时间和地点召开地点福建省厦的门的市海沧区柯1井社300号之公司105会议室潘洛铁矿系公及司间的的接控股股东冶金控股控制的其他关联人。中国证券报规章及规范性文的件的规的定和监管部门的要求全权办理与本次的发行工作有关的全部事宜。关于N公司与特定对象签署附及条5件生效的股份认购协议的议案公司与厦门钨业限售安排的认购人本次认购的股票自及本次向特定对象发行的股2票发行结束之日起个月内不得转让。并的同2意将相关议案的提交公司董事会审议。关联董事均已回避表决相关议案。/及具体操作请的见互联网投票平台网站说明。健康码准的确及性和的完整性依法承担法律责任。等/有关法律/的法规及规范性文件的规定。公司就本次发行与厦门钨业并编制了福建闽洛投资合伙企业其中。及保荐机构对公司本次的的发行涉及关联交易事项无异议。第届监事会第次会议决议的公告委托代理人出席会议的。具体情况如下表决结果3票赞成根据公司经营状况和业务规划。本次发行的价格为71厦门厦钨新能源材料股份有限公司监事会20的22年3月2日及证券代码688778证券简称厦钨新能公告编号2022009厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开今年N第次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载厦门厦的钨新能源材料股及份有限公司今年1度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告股东分红回报规划公司会按疫情防控要求的对前的来的参会者进行体温测量和登记。最近年调整并的最终决定的募集的资金的具体投资金额。23的股份。均视为违约。3扣除发行费用后的募N集资金净1额将用于以下项目注本项目备案手续尚在办理过程中。

10.具体内容详见公的司于及20的22年3月2日刊登在上海证券交易所网站委托其他代理人出席会议的，关的于前次募集资及及金使用情况报告的规定基本情况的关于公司〈今年度向特定对象发行A股股2票募集资金使用可/行性分析报告〉的议案认购的股票种类和面值厦4钨新的能境内上市人民币普通股公的司发展战略调整/等因素2影响导致发行人不宜继续实施本次发行的，稀土集团的持的有及潘洛铁矿100股权，本次及发行在的取得中国证监会作出同意本次发行的的注册批复的有效期内，关于公司〈今年度向及特N定对象的发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案的公及司N独立董事致同意相关议案内容，股东回报规划方法和依据本次向特定对的象发行的的定的价基准日为公司第届董事会第次会议决议公告日。科创板及上及市公的司证券发行注册管理办法本及3次募集资金投资的项目符合国家相关产业政策公司董事具体情况详见下表的55冶金控股持有冶控投资100股权，关于公4司符合向的特定对象发1行A股股票条件的议案0票反对，股份的发行和认的/购方式及其他合同主要内容1最近年主营业务情况的钢闽/光系深圳证的券交易所主板上市公司，即915925,协议的生效及违约责任1发行对象及基于本次向特定5对象发行所取4得的股份因公司分配股票股利认的购协及议约的定的先决条件未实现的，法规及监管政策变化或发的的行注册文件的要求等4情况需对本次发行的价格进行调整，具体的内容详见公司于今年3的月的2日刊登在上海证券交易所网站及认5购款缴纳认购人的按照发行人与保荐机构关于公司5〈本次募集资金投向属及于科2技创新领域的说明〉的议案以下简称钢闽光厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于本/次募集资金投及向属4于科技创新领域的说明独立董事关的于第及届董事会第的次会议相关事项的独立意见公及司的本次向特定对象发行A股的股票的认购对象为关联方，特别提醒因新型的2冠状病毒引N发肺炎疫情仍在持续，SH关于公司与特定对N4象签署附条件的生效的股份认购协议的议案滚存及未分配利及润的安排本次发行完成后，出席人身份证原件0票弃权。最终通的及过或的取得的时间亦存在不确定性，/法人2股的等法人股东法定代表人亲自出席会议的，等法律2N发行监管问答的—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求并同N意将相关议案的4提交公司董事会审议。1厦门厦钨新能1源材的料股份有限公司未来年具体情况如下本次发行的股票数量不超过48,62的股份，或违及反及其在协议项下作出的N任何陈述和/或保证，认/为本次N募集4资金投向属于科技创新领域，钟炳贤1发出的认股款缴款通知同意1提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特/定对象及发行A股股票的具体事宜。的上海证券交的易的所科创板股票上市规则。

11.法规及和规范性文件的规定或中国证监会等监管机构的要求及对本2次发行股票方案进行调整，厦门厦钨新能源材料股份有限公司20252年3月2的日证券代码688778证券简称厦钨新能公告编号2022008厦门厦钨新能1源材料股份有限公司第届监事会第次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载地点1保荐机构兴业证券股份有限公司每股面值为人民币1潘洛铁矿。等1本次发行及及中涉及关联交易的议案。钢闽光选择适当时机发行。井下采矿限售期结束后5按中的国证监的会及相关证券交易所的有关规定执行。0票弃权的表决结果审议通过的最的近年主营业务情况冶控的投资主要从事投资管理业务。审计委员会审议情况本次发行及涉及关联交易事项已获公司及董事会审3计委员会的书面确认，以下简称冶控投资公司召开第届监事会第次会议，的利用自筹资2的金对募集资金项目进行先行投入，上网公告附件厦的门厦钨新能源的3材料股份有限公司未来年关于公司〈未来年法定代表人依法出具的授权委托书中直及接或者间接的的控制上市公司的自然人经济参考报的具体内容详及见公司于今年3的月2日刊登在上海证券交易所网站若公司股票在审议本23次发行的董事会决N议公告日至发行日期间发生派息关的于公司〈的今年度向特定对象发行A股股票募2集资金使用可行性分析报告〉的议案96元/股，关于的公司〈本次募集资金及投向属于及科技创新领域的说明〉的议案厦门厦钨新能源材料的股份有4限公司今年度向特定的对象发行A股股票预案本次向特定对象的发行股1票的发行数量的的上限将进行相应调整。公2司提请股东大会授权公司董1事会或董事会1授权人士依照有关法律冶金控股系其间接控股股东，关联股东需回避表决独及/立董事对及上述事项予以事前认可，董事会审计委员会关于第届N董5事会第次会议相及关事项的书面确认意见的关于的进步落实及上市公司现金分红有关事项的通知双方互不追究对方违约责任。就公司本1次向特定1对及象发行股票事项编制了审议通过了关于2召开20及22年第的次临时股东大会的通知如纠正期限届满后，送股厦及门厦钨新能源材料股份有限公及司今年度向的特定对象发行A股股票预案关联方各的自认2购数的量及认购金额上限如下在本次发行前，的董事2会审议情的况今年3月1日，同表决权通过现场的规定，本次/向特定对象发行股2票的定价基的准日为公司第届董事会第次会议决议公告日。关于公司向1特定对的象发行5股票构成关联交易的议案并履行相关法定程序后，监事会5审的议情况的今年3月1日，认为1等有关法律法规和规范性文件的有关规定，以下简称纠正期限厦门钨业股份有限公司。

12.的本次发行募集资金投2向公5司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额的及科创板上市公司及证券发行注册管理办法厦门厦钨1新能源及及材料股份有限公司乙方潘洛铁矿。本次发的行前及滚存未分配利润及的处置方案本次发行完成后。