证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号期限：2021–076
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
决议4.根据《公司法》、《公司章程》、《决议上市公司股东大会规则》的相关规定，对中小投资者的表决单独计票。
5.本次股东大会审议的《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年12月24日上午9:15至2021年12月24日下午15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先股权生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》公司、《上市公司股东大会规则》、《深圳变更证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人，代表12名股东，代表股份325,700,586股，占公司有表决权股份总数的38.8831%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表4名股东，代表股份266,700,186股，占公司有表决权股份总数的31.8395%；通过网络投票的股东8人，代表股份59,0公司00,400股，占公司有表决权股份总数的7.04期限36%。
中小股权股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表8名股东，代表股份1,400,878股，占公司有表决权股份总数的0.1672%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表1名股东，代表股份810,478股，占公司有表决权股份总数的0.0967%；通过网络投票的股东7人，代表股份590,400股，占公司有表决权股份总数的0.0705%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：
（一）《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》
总表决情况：同意267,174,886股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的82.0308%；反对58,525,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的17.9692%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,285,178股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.7409%；反对115,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2591%；弃权0股，占出席会议中小股东所持变更有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务股东会所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江 柴玲
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董股东会事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二二一年十二月二十五日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2021–077
皇氏集团股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本
暨通知债权人的公告
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