银行对公开户案防(银行对公账户开户风险防范)

红网时刻3月3日讯（通讯员 付龙 汤伟志）近日，新宁县公安局破获一起利用对公账户电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额3000万余元。

线索，网络投资被骗

“被骗了，我被骗了40.6万元。”2022年1月25日，金石镇居民李先生神色匆匆地来到新宁县公安局刑侦大队报案。

原来，2022年1月11日至1月25日期间，李先生在浏览网页时被不法分子诱惑，下载了一个叫MetaTrader4的虚拟货币投资平台，随后在不法分子的蛊惑下，在该平台内进行“投资”，并向对方多个银行账户累计转款41.3万元。

在收到一笔7000元的返现后，李先生发现该投资平台再也登录不上，在意识到自己遭遇了电信网络诈骗后，其随即至公安机关报案。

深挖 ，异常的对公账户

接到报案后，新宁县公安局高度重视，第一时间抽调办案精干力量组成专案组，全力开展此案侦破工作。

在经过大量分析后，办案民警发现李先生的被骗资金分别流向北京某文化传媒有限公司、西安某商贸公司等对公账户。

在对相关公司进一步侦查后，办案民警发现相关公司均为空壳公司，公司的对公账户资金流水较大，极为异常。

破案，辗转多地抓获嫌疑人

随着调查进一步深入，一个以张某记为首的利用对公账户实施电信诈骗的团伙逐步浮出水面。

在掌握该团伙犯罪事实，摸清犯罪嫌疑人基本情况后，办案民警将犯罪嫌疑人张某记、李某、卢某华进行网上追逃。

近日，在北京等地警方大力协助下，犯罪嫌疑人张某记等人先后在北京市、黑龙江省讷河市等地落网，侦办民警辗转数千公里，成功将犯罪嫌疑人张某记、李某、卢某华押解回新宁。

随后李某将公司营业执照、对公账户、手机卡全部交给张某记，并从中获利1000余元。

李某等人提供的对公账户被用于电信网络诈骗，账户涉案流水达3000余万元。

目前，犯罪嫌疑人张某记、李某、卢某华等三人因涉嫌诈骗罪被新宁县公安局依法予以刑事拘留，该案正在进一步侦办中。