关于加强新开对公结算账户管理的通知
各支行:按照行领导关于贯彻落实4月14日省公安厅反电信诈骗工作会议精神的有关指示,请各行按照以下要求,进一步加强新开对公结算账户管理。
1、暂停与第三方中介公司业务合作,请各支行做好第三方中介机构的解释工作,重点说明是暂时的!
2、暂停集群注册企业开户,对没有实际经营地址或办公地址的企业一律不予开户,请各行做好集群托管机构的解释工作,重点说明是暂时的!
3、原则上对企业法人代表年龄小于25岁,大于65岁的开户申请不予受理,如确需开立对公结算账户的,开户网点必须开展加强型尽职调查,尽职调查通过后,才能正式开户。
4、对新开对公结算户企业一律实行上门尽职调查。
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