范阳中路建设银行开户地址(建设银行涿州范阳中路支行电话)

被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案(简称“e租宝”案)涉财产部分已由北京市第一中级人民法院依法立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益，将依法开展全国集资参与人信息核实登记工作，现将信息核实登记事项公告如下：

一、核实登记时间

核实登记期限自2019年7月2日至2019年8月30日，每周一至周五上午 9:00---11:00;下午15: 00---17:00。全市各县（市、区）同步启动、开展现场核实登记工作。

二、核实登记对象

具有本市户籍的受损集资参与人，以及能够证明在本市长期工作生活的外省区市受损集资参与人。

三、核实登记地点

集资参与人可关注通告附件中36个核实点所属辖区、具体位置及联系方式，及时携带相关材料至户籍所在地或者经常居住地对应的核实点就近参加核实登记。

四、核实登记内容

信息核实工作人员将对集资参与人以下信息逐项核实、采集、登记：

1.身份信息：姓名、性别、身份证号码；

2.联络信息：通讯地址、手机号码或固定电话号码；

3.集资信息：充值金额、提现金额；

4.账户信息：集资参与人本人的收款账号、开户行及开户网点名称。

五、核实登记手续

参加核实登记的集资参与人应持合法有效身份证件以及本人名下用于收款的银行卡到相应的核实登记地点办理核实登记手续。

集资参与人到其户籍所在地核实登记的，应持本人身份证、户口本原件等材料进行身份信息核实；到其经常居住地核实登记的，除需提供本人身份证原件外，还需提供本人社保卡或纳税证明等证明在本地经常居住的材料（原件）。

集资参与人本人不能参加的，可委托代理人参加现场核实登记；集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的，由其法定代理人参加现场核实登记；集资参与人已经死亡的，由其继承权利人参加现场核实登记。上述委托代理人、法定代理人、继承权利人参加现场核实登记时，需依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定提供相应的证明材料。

集资参与人对充值金额、提现金额有异议的，应在核实登记时提供银行交易明细等能够证明集资情况的证据材料。

六、法律风险提示

集资参与人应按照本通告要求进行核实登记，未进行核实登记的,将以司法审计结果确定受损金额，由此产生的不利后果，由相关集资参与人自行承担。

保定市打击和处置非法集资工作

领导小组办公室

2019年6月27日

保定市“e租宝”案件核实登记点

序号

核实点名称

详细地址

对应区域

联系电话

1

涿州市

涿州市群众工作中心

涿州市范阳西路68号

涿州市

3979136

3868800

2

高碑店市

团结路

派出所

高碑店市团结西路8号

高碑店市

7933110

3

安国市

市公安局桥南派出所

滨河南路（原千祥云集宾馆）

安国市

3523776

4

易 县

城区派出所

易县开元南大街

易 县

8239110

5

涞水县

巡特警大队

涞水县巡特警大队平祥路88号

涞水县

4522219

6

定兴县

县公安局

经侦大队

办公室

定兴县通兴东路118号定兴县公安局

定兴县

6925058

7

高阳县

高阳县群众工作中心（高阳县信访局）

高阳县锦华街道办事处太和风景小区东门门脸

高阳县

6628136

6623511

6699787

8

蠡 县

蠡县公安局

控申科

平安西路

蠡 县

15511281750

9

博野县

博野县

公安局

博明东路2号

博野县

8322261

10

顺平县

腰山派出所

顺平县腰山镇南腰山村

顺平县

7671077

城关派出所

顺平县顺兴中路345号

顺平县

7628911

蒲上派出所

顺平县蒲上镇蒲兴街

顺平县

7612440

高于铺

派出所

顺平县高于铺镇高于铺村43号

顺平县

7682012

11

唐 县

城关派出所

向阳北大街31号

唐 县

6410595

12

望都县

望都镇

派出所

富强东路37号1楼102室

望都县

7736000

13

涞源县

城关派出所

广昌大街49号

涞源县

7323677

7331588

14

阜平县

信访局

阜平镇府前街

阜平县

15931875632

15

曲阳县

恒州镇

派出所

恒山路651号

曲阳县

4262503

16

白沟

新城

白洋淀

温泉城分局刑警大队

白沟新城富强路

白沟新城

18531282856

17

莲池区

3112653

东金庄

派出所

莲池区东金庄开源路26号

东金庄所、百楼所、东关所辖区居民

5023512

和平里

派出所

莲池区五四中路新建胡同18号

和平所、中华所、西关所辖区居民

5066110

巡警特大队

莲池区韩庄乡任庄小区1号楼任达游泳馆西行100米

韩庄所、五四所辖区居民

15103122209

南大园

派出所

莲池区长城南大街1165号

南大园所、联盟所、裕华所辖区居民

2126660

南关大街

派出所

莲池区利民路366号

南关所、五尧所、永华所辖区居民

2123972

杨庄派出所

莲池区裕华东路

南侧

杨庄所、焦庄所、红星所辖区居民

5023146

18

竞秀区

竞秀区公安分局东风路派出所

东风路报社街9号

竞秀区

3036738

竞秀区公安分局新市场派出所

竞秀区新市场街66号

竞秀区

3036439

竞秀区公安分局韩北派出所

北二环与阳光北大街交叉口向南行200米路东

竞秀区

3135145

竞秀区公安分局先锋派出所

竞秀区新银胡同45号

竞秀区

3015018

19

徐水区

安肃镇

派出所

安肃镇

徐水区

8791120

崔遂城

派出所

遂城镇

徐水区

8903919

崔庄镇

派出所

崔庄镇

徐水区

8683375

20

清苑区

城关派出所

清苑区清苑北路503号

清苑区

8011007

清苑镇

派出所

清苑区清苑镇

富强南路6号

清苑区

8015859

21

满城区

满城区公安分局信访

接待室

满城区中山西路153号

满城区

7167110

22

高新区

朝阳北大街派出所

复兴路西路118号

高新区

3164221

备注

核实登记过程中如有变化，以各县(市、区)通告为准。

一年半内 非法集资500多亿

“e租宝”平台所属的公司全名为金易融（北京）网络科技有限公司。2014年2月，钰诚集团收购了这家公司，并对这家公司运营的互联网平台进行改造，命名为“e租宝”，2014年7月正式上线。

随后钰诚集团及其关联公司，利用"e租宝"平台，以开展"融资租赁债权转让业务"为幌子，许诺9%至14.6%的年化收益率，招揽客户投资，通过媒体宣传、在网上、网下推介、销售所谓的理财产品。

截至2015年12月，"e租宝"平台实际充值并投资的用户数量约90万人，累计交易发生额达700多亿元，实际吸收资金达到500多亿元。在这种不正常的庞大交易量下，"e租宝"呈现出很多异常情况，引起了公安机关和金融监管部门的注意。

专案组民警王守俭：“在去年的年底或者今年的年初，发现“e租宝”的资金链有可能发生断裂，同时还发现大量的资金已经开始转移，另外高管人员在这个期间有潜逃迹象。”

21人被捕

为防止犯罪嫌疑人逃匿，防止资金链断裂后给投资人造成更大损失，甚至血本无归，并避免更多投资人掉入陷阱，引发重大社会风险，2015年12月8日，公安部指挥各地公安机关统一行动，对钰诚集团及其关联公司的主要高管丁宁等人实施抓捕，对涉案资产进行查封、冻结、扣押。

2016年1月14日，北京检察机关对涉案的钰诚集团、金易融公司及其关联公司的21人做出批准逮捕决定。其中，丁宁涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支罪及其他犯罪，另外4名高管：丁甸、张敏、雍磊、许辉均涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。

丁宁：500亿集资的疯狂传奇

利用“e租宝”平台，不到一年半时间，非法集资500多亿元，钰诚集团，从一个私人作坊式的家庭企业，急剧扩张到所谓的八大运营中心、八大板块，数十家公司，员工近十万人的庞大规模。“e租宝”演绎了一个网络融资的疯狂传奇，而一手缔造这些的人，是安徽蚌埠的一名34岁的男子——丁宁。

在“e租宝”没有推出前，丁宁在安徽蚌埠市，只是一个家庭企业的继承人。2014年，丁宁收购了金易融（北京）网络科技有限公司，将这家公司的网络平台进行改造，命名为"e租宝"，于2014年7月正式上线。

在推出“e租宝”平台后，丁宁开始许诺9%至14.6%的年化收益率，招揽客户投资。并把集团二号人物，“e租宝”的联合创始人张敏，打造成"美女总裁"，制造噱头。一年半的时间里，“e租宝”平台，吸引投资用户90多万人，吸收资金达到500多亿元。最高时，一天融资就超过5亿元。

犯罪嫌疑人丁宁：“‘e租宝’的经营模式是，以集团关联的融资租赁公司为基础，以集团融资租赁公司寻找项目，寻找融资租赁和其它（他）的债权项目。寻找到项目以后，把项目放到‘e租宝’的平台上，然后通过买卖债权的商业保理公司，把债权进行分割，出租给公众。”

95％的项目都是假的

“‘e租宝’就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。”在看守所，昔日的钰诚国际控股集团总裁张敏说，对于“e租宝”占用投资人的资金的事，公司高管都很清楚，她现在对此非常忏悔。

办案民警介绍，在正常情况下，融资租赁公司赚取项目利差，而平台赚取中介费；然而，“e租宝”从一开始就是一场“空手套白狼”的骗局，其所谓的融资租赁项目根本名不副实。

安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊：“据我所知，‘e租宝’上95％的项目都是假的。”

办案民警介绍，在目前警方已查证的207家承租公司中，只有1家与钰诚租赁发生了真实的业务。不仅如此，钰诚集团还直接控制了3家担保公司和一家保理公司，为“e租宝”的项目担保。中国政法大学民商经济法学院教授李爱君表示，如果平台引入有关联关系的担保机构，将给债权人带来极大风险。

有部分涉案企业甚至直到案发都被蒙在鼓里。安徽省蚌埠市某企业负责人王先生告诉记者，他的公司曾通过钰诚集团旗下的担保公司向银行贷过款，对方因此掌握了公司的营业执照、税务登记证等资料；但直到2015年底他的企业银行账户被冻结后，他才从公安机关处得知自己的公司被“e租宝”冒名挂到网上融资。“他们的做法太恶劣了，我希望公安机关严惩这种行为，还我们一个清白。”王先生气愤地说。

资金去向：一大部分被挥霍

其实，最广大投资者关心的是，自己投进去的钱还能不能追回来。至少现在来看，这些钱中的相当一部分被“钰诚系”挥霍掉了。

据多个犯罪嫌疑人供述，丁宁与数名集团女高管关系密切，其私生活极其奢侈，大肆挥霍吸来的资金。警方初步查明，丁宁赠与他人的现金、房产、车辆、奢侈品的价值达10余亿元。仅对张敏一人，丁宁除了向其赠送价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物，还先后“奖励”她5.5亿元人民币。

记者：那你为什么要给张敏那么多钱？

丁宁：当时就是出于私人关系。

一大开支还来自高昂的员工薪金。以丁宁的弟弟丁甸为例，他原本月薪1.8万元，但调任北京后，月薪就飞涨到100万元。据张敏交代，整个集团拿着百万级年薪的高管多达80人左右，仅2015年11月，钰诚集团需发给员工的工资就有8亿元。

张敏：“丁宁要求他办公室的几十个秘书，必须穿LV、GUCCI、CHANNEL这些制服。最夸张的时候，把全国的LV店，爱马仕店都买空了。”

侦破：证据材料深埋地下 挖掘机用20个小时才挖出

办案民警表示，此案案情复杂，侦查难度极大。钰诚集团的分支机构遍布全国，涉及投资人众多，且公司财务管理混乱，经营交易数据量庞大，仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有200余台。为了毁灭证据，犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下，专案组动用两台挖掘机，历时20余个小时才将其挖出。

根据“e租宝”案件中已经查明的种种犯罪事实，司法机关认为，犯罪嫌疑人的这些行为已经涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗。

中国政法大学民商经济法学院教授李爱君：“不管是O2O、A2P、P2P它都是信息平台。现有的法律制度下，平台拿的是一般企业执照，一般企业没有银行执照、没有保险证券公司执照，那只能做信息平台，所以不能吸存、不能放贷、不能形成资金池，也不能自融、不能造假标、不能去庞氏骗局。从‘e租宝’的整个运作过程当中，它已经都触犯了四个红线。”

追赃：有关部门正加紧取证追赃挽损

办案民警介绍，目前，公安机关正在与银监会、人民银行等部门通力配合，加快工作进度，全力以赴进行调查取证、追赃、甄别涉案资产等工作，最大限度地挽回投资人的损失。为了便于投资人报案、完善案件处置相关信息，公安机关已经搭建起投资人信息登记平台，并将于近期挂接在公安部官方网站上启用。

专家提醒，在投资金融产品时，首先要树立的就是风险意识。李爱君：“要让老百姓知道金融本身它是以风险为核心的行业，金融产品和投资行为在投资过程当中是风险自担的，任何投资都是有风险。”