深圳市中装建设集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及注册资本并修订《公司章程》和办理工商变更登记的公告

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-197

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2020年11月16日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司未来业务发展和满足工商登记需要，公司的注册地址拟变更为深圳市罗湖区人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场401-416、A座501-505、B座7C-7D、A座901。

鉴于公司于2020年11月2日完成回购注销的限制性股票数量为239,500股，公司总股本由721,685,336股变为721,445,836股，公司注册资本由721,685,336元变为721,445,836元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司回购注销的限制性股票事宜进行了验资，并出具了《验资报告》（大华验字[2020]000693号）。

鉴于上述变更情况，公司需对《公司章程》如下条款进行修改：

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事 会办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订 最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2020年11月16日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-196

深圳市中装建设集团股份有限公司关于

召开2020年第四次临时股东大会的通知

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第三届董事会第二十八次会议，会议决议于2020年12月4日召开2020年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议通过了《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月4日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2020年11月27日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项

1、审议《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》；

2、审议《关于终止出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》；

3、审议《关于向控股孙公司增资的议案》；

4、审议《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；

5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

说明和提别提示：（1）上述提案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议通过，详细内容见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议的公告》和《第三届监事会第二十五次会议决议的公告》。

（2）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（3）上述议案1为特别决议议案，应经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年12月2日16:00送达），本公司不接受电话方式办理登记。

3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：陈琳

2、联系电话：0755-83598225

3、传真号码：0755-83567197

4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理

7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月4日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2020年11月27日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2020年第四次临时股东大会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：______________________ 持有股数：______________________股

联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

受托人签名：____________________身份证号码：____________________

委托日期：__________年________月________日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-199

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于向控股孙公司增资的公告

一、对外投资概述

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议<子公司对外投资>的议案》，同意全资子公司深圳市中装云科技有限公司（以下简称“中装云科技”）与何桂芯、佛山市顺德区吉谦文化服务有限公司（以下简称“吉谦文化”）及广东顺德宽原电子科技有限公司（以下简称“宽原科技”）签署《广东顺德宽原电子科技有限公司之股权转让及增资协议》。中装云科技拟以自筹资金6,000万元通过股权转让及增资的方式获取宽原科技60%的股权。具体内容详见2020年5月25日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

截至2020年7月17日，宽原科技完成了60%股权转让及增资的工商变更登记并收到了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2020年7月17日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

公司于2020年11月16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》，同意全资子公司中装云科技与吉谦文化签署《广东顺德宽原电子科技有限公司之增资协议》。中装云科技、吉谦文化分别拟以自筹资金42,600万元、28,400万元认购宽原科技新增注册资本5,325万元、3,550万元。本次增资完成后，中装云科技与吉谦文化双方持股比例不变。

二、目标公司宽原科技的基本情况

1、公司全称：广东顺德宽原电子科技有限公司

2、成立日期：2011年10月27日

3、统一社会信用代码：91440606584697023R

4、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区甘蔗场德胜电厂综合办公楼副楼 3-5 层（住所申报）

5、法定代表人：温朋志

6、注册资本：1375万人民币

7、经营范围：研发：通信技术、网络技术、软件；研发、制造、销售：电子产品、通讯产品及设备；增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；除以上项目外的国内商业、物资供销业；承接：通信设备安装工程、综合布线工程，信息网络集成工程；修理：计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备及上述产品的租赁服务；商品信息咨询服务、数据处理和存储服务、电子信息技术服务;设计、制作、发布、代理：各类广告；合同能源管理、物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

8、股权结构：

9、宽原科技经营及财务情况：

宽原科技将在广东顺德大良街道建设“顺德五沙（宽原）大数据中心”（简称“IDC”），该项目总体规划10,000个标准机柜。该项目第一期目前已取得广东省能源局节能评审，可容纳5000个标准机柜，已开工建设。

宽原科技最近一年及一期主要财务数据如下（未经审计）：

单位：元

三、拟签署交易协议的主要内容

中装云科技与吉谦文化及目标公司拟签署《广东顺德宽原电子科技有限公司之增资协议》，主要内容如下：

1、甲乙双方同意按当前持股比例对目标公司进行增资，甲方、乙方分别以42,600万元（大写：肆亿贰仟陆佰万元）、28,400万元（大写：贰亿捌仟肆佰万元）认购目标公司新增注册资本5,325万元（大写：伍仟叁佰贰拾伍万元）、3,550万元（大写：叁仟伍佰伍拾万元）；本次增资完成后，甲乙双方持股比例不变。

2、完成本次增资后的目标公司股东和股权比例如下：

3、任一方如不能按约定的认缴新增注册资本完成本次增资，则应提前5个工作日书面通知另一方，并视其放弃本次增资优先认购权，同时接受被动稀释的结果；同时，若守约方愿意，其可全部或部分受让对方不能履约的认缴份额，并针对所受让尚未实缴出资的部分股权，守约方无需支付对价而仅向目标公司承担实缴义务即可。

四、本次投资对公司的影响

本次中装云科技增资宽原科技，系进一步落实公司科技转型战略布局的重要举措。宽原科技将在广东顺德大良街道建设“顺德五沙（宽原）大数据中心”，该项目总体规划10,000个标准机柜，能源储备及后备用地充足；利用毗邻热电厂的优势开展余热制冷等综合能源利用，可有效降低IDC综合能耗。本次增资有助于增强宽原科技资金实力，保障项目建设实施。项目建成后，公司为广大企事业用户提供IDC服务，以及大数据分析、互联网综合解决方案等服务。本次投资项目的实施和运行将有利于提高公司的科技服务能力和综合竞争实力。

本次投资项目后续的建设尚需较大的资源投入和时间投入，存在项目建设不及预期的风险；此外，董事会就本事项提请股东大会审议，在股东大会审议通过后中装云科技方签署相关增资协议，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-200

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于签订投资框架协议的进展公告

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）于2020年2月4日与安讯集团有限公司（以下简称“安讯集团”）签署了《深圳市中装建设集团股份有限公司增资安讯集团有限公司之投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）。公司有意向拟以人民币5,400万元对安讯集团进行增资，增资后公司占安讯集团30%的股权。若后续安讯集团进行新增注册资本、可转债等任何形式的股权融资（合格IPO时除外），在同等条件下，公司有权按出资比例享有优先认购权。具体内容详见公司2020年2月6日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于签订投资框架协议的公告》（公告编号：2020-027）。

中装建设就上述对外投资事项积极开展工作，但基于新冠状疫情的不可抗力因素的影响，公司一直无法对安讯集团开展尽调工作。为维护公司和全体股东的利益，经友好协商，公司决定终止本《投资框架协议》约定的投资事项。

公司此次终止本《投资框架协议》约定的投资事项不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的未来发展规划。

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-198

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于终止对外投资的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2019年3月13日召开第三届董事会第五次会议和2019年3月29日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于<出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份>的议案》，同意公司拟自筹资金不超过55,000万元人民币认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%的股份。公司于2019年3月14日披露《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的公告》（公告编号：2019-020），详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

截至2019年3月31日，公司已与昆仑健康保险签署《关于昆仑健康保险定向增发股份认购协议》，公司拟以52,500万元认缴昆仑健康保险35,000万股，投资后公司持股14.95%。

二、本次终止对外投资的原因

公司根据目前投资战略和资金使用计划，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，并经双方友好协商，公司决定终止本次股权认购协议并履行完相关审议手续后签署相关终止协议。

三、本次终止对外投资对公司的影响

截至本公告日，公司本次投资未实际出资。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司品牌影响力和核心竞争力。

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-195

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2020年11月10日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2020年11月16日在鸿隆世纪广场公司A座五楼大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席佛秀丽女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》

《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》

《关于终止对外投资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向控股孙公司增资的议案》

《关于向控股孙公司增资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司监事会

2020年11月16日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-194

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2020年11月10日以电子邮件、电话、专人送达的形式向各位董事发出，会议于2020年11月16日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名，会议由董事长庄重先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》，并同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向控股孙公司增资的议案》，并同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》，并同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

《选聘会计师事务所专项制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，并同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。