梁山县的济宁银行开户(济宁银行股份有限公司梁山支行)

近日，山东省菏泽市曹县公安局成功打掉了一个涉嫌洗钱的犯罪团伙。犯罪嫌疑人通过银行卡为境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱转账，从中非法牟利。

经审查，赵某等三人都是洗钱团伙的操盘手，为了眼前的蝇头小利，用个人银行账户为犯罪团伙洗钱转账，成为他们的帮凶。警方调查发现，赵某等人的上线为梁山一名男子。这名男子与境外电信诈骗和网络赌博犯罪团伙勾连，按照他们的指令让赵某等人接收受害人的转款，然后再将这些钱化整为零向外转出，以逃避警方的打击。犯罪团伙把这种洗钱方式称为“跑分”。

警方提醒：为犯罪团伙跑分洗钱，不但会造成开卡人信息泄露，对财产安全产生风险，个人征信也将受到影响。银行卡、手机卡的使用受到限制，严重者要追究其刑事责任，并影响个人及其近亲属升学、参军、就业。