日前,一中年女子神色紧张,在一位纹身男子的带领下,急匆匆走进农业银行洛阳涧西区景华路支行营业大厅办理开卡业务。大堂经理丁某按照开卡流程对客户进行核实询问,当问其开卡用途时,该女子支支吾吾,说不清楚,比较可疑,支行人员马上觉察到可能存在涉诈开户情况,随即进入农行智能反欺诈平台进行查询,通过风险监测模型智能比对,发现该客户在涉案前科人员名单之中。
于是支行相关人员马上联动合作,由大堂经理与客户聊天,拖延时间,主任立即拨打110报警。在110出警等待期间,客户神色慌张,执意要走,网点主任又以开卡需要签定开户承诺书为由,暂时稳住了该客户,为公安机关出警到现场赢得宝贵时间。目前,公安机关已将涉案可疑人员带走,并做进一步调查。对农业银行高度负责的态度,公安机关给予高度评价。
“断卡行动”开展至今,仍有部分人员铤而走险,不断翻新花样以身试法,给银行、社会的风险防控工作提出新课题、新要求。此次堵截事件充分反映农业银行对打击电信诈骗工作的高度重视。农行洛阳分行将始终将客户资金安全放在首位,持续打造各环节紧密衔接的全流程闭环管控体系,变“被动响应”为“主动预警”,坚决打击电信诈骗,为维护客户资金安全和金融系统安全贡献应有的力量。