男子去银行开户(为什么要去银行开户)

听说过“跑分”么？有不少人把这个当网络兼职来做，以为这操作简单还能获利，但是，如果参与其中，就要承担相应法律责任。

近日，丰城公安成功打掉一个为涉诈、涉赌犯罪团伙“跑分”，洗钱赚佣金的犯罪团伙，抓获涉案人员9名，涉案金额2000万余元。

案情回顾

3月23日，丰城公安刑警大队接预警信息称：有一外地男子来丰城某银行开户办理银行卡，动机可疑。大队民警通过调查后，很快成功锁定了该“跑分”洗钱犯罪团伙李某等人。

（嫌疑人使用车辆）

通过走访，民警发现该团伙大部分成员都聚集在丰城市某酒店房间，便迅速行动，立即收网，成功抓获该犯罪团伙成员9名。

（其中5名主要成员）

经查，该犯罪团伙主要成员李某经朋友介绍，有一条“轻松赚快钱”的路子——利用自己的银行卡帮诈骗、赌博平台转账拿提成的业务，俗称“跑分”。为获取利益，他便通过朋友相互介绍的方式招募“卡农”，利用他人网银转账，“跑分”洗钱，已为涉诈、涉赌团伙转账近2000万余元。

目前，案件正在进一步侦办中。

4月2日，高安公安刑警大，在上湖乡、黄沙岗镇等地，成功打掉一外部人员勾结“电信通讯行业内鬼”，通过开办银行对公账户、移动手机卡，进行跑分洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。

案件回顾

2021年10月，为牟取非法利益，犯罪嫌疑人蔡某邀约好友谢某，合伙买卖银行对公账户、手机卡。　

2021年12月，谢某找到从事电信通讯行业的喻某，以高额提成引诱其寻找愿意提供自己身份信息办理手机卡的人。

2022年1月起，喻某通过某些渠道得知陈某等人急需钱用，便答应给他们高额报酬，让他们提供自己的身份证原件和手机卡，邮寄给北京的上线办理银行对公账户，随后进行洗钱。

经查，今年1月至3月，该团伙洗钱银行流水达数百万元。

目前，犯罪嫌疑人喻某、谢某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办之中。

警方提醒

02、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处！