罗湖黄贝香港银行开户(深圳市罗湖区建设银行黄贝支行)

广州日报 （全媒体记者崔宁宁 通讯员恽江涛、姜飞摄影报道）事主被拉进股票“百人”大群，其实里面只有事主1人，其他99个都是托儿。近日，深圳罗湖警方远赴安徽合肥，成功打掉一特大利用公民个人信息进行网络炒卖纪念币的诈骗团伙，抓捕犯罪嫌疑人93人。短短的两个月里，团伙的涉案金额达到1800余万元。

记者了解到，以往警方查处非法利用公民信息以房产中介、信用卡推荐居多，而从2017年下半年开始，骚扰信息开始向利润更高的金融投资领域迈进，涉嫌金融投资诈骗的骚扰信息日益增多。

事主“炒币”亏掉237万元

事情要从5月1日说起。当天罗湖黄贝派出所接到一名江姓事主报警，称其3月22日被公司领导拉到一个专门研究炒股的群，在买了群主推荐的股票后，事主小赚了一笔。4月2日，群主发了一个网址链接让事主开户，从4月3日至4月27日期间按对方要求操作多次购买所谓的“狗年纪念币”，结果却亏损了237万元。

罗湖公安分局刑警大队大队长潘建光介绍，在联合相关业务警种和部门对涉案资金流、网络平台等研判分析后，发现这是一个虚构交易平台的特大网络炒卖纪念币诈骗团伙。该案受害事主众多，涉案资金巨大，合计人民币1800余万元。经过侦查，警方确定了团伙的窝点在安徽合肥经开区一个写字楼内。

5月14日凌晨，150多名民警分三个抓捕小组前往指定地点。上午8时许，抓捕行动开始，抓捕人员现场控制主犯黄某、王某、李某等嫌疑人93人，现场缴获赃款人民币100余万元，缴获涉案公司相关账本、话本、电脑、银行卡、手机、电话卡等作案工具一大批。经过连夜突击审讯，目前主要犯罪嫌疑人已经供述全部犯罪事实，其中75名犯罪嫌疑人被刑事拘留，案件目前正在进一步侦办中。

“百人群”只一人是真投资

受害人不知道，自己被拉进的所谓“百人群”，里面只有自己一个是真实的投资者，其他全是托儿。潘建光向记者介绍了该团伙的作案手法。

警方发现，该团伙包下了写字楼整整一层作为办公地点，面积有五六百平方米。潘建光说，这样做的目的是向外界伪装自己“实力雄厚”。主要嫌疑人通过各种渠道购买公民个人信息，分发给业务员。

“老板给业务员下的硬指标是每天加够30个好友。”潘建光说。业务员将微信换成俊男美女的头像，通过公民信息搜索受害者的微信，受害人一旦通过好友，业务员就会把受害人拉进一个所谓的VIP“百人群”。

通过营造气氛和感情培养，慢慢地，受害人开始相信群主是一位“神通广大”的投资人。这时，群主开始推荐受害人玩一些所谓更容易获利的投资，也就是虚构的炒卖纪念币，并发送一个链接让人下载纪念币交易APP。

“其实这个APP是该团伙从南京一家公司花几千块钱买来的，是一个虚拟平台”，潘建光介绍，系统背后有专人操控纪念币的涨跌行情、曲线K线。当受害者开户买入后，第一次就能赚10%，而且还能取出套现。等到受害者抵不住诱惑，追加大量资金进入后，该团伙就会通过修改后台的数据，把受害人的钱连本带利地吸干。

5月24日，深圳警方开展了第6次打击整治骚扰信息专项行动，对骚扰信息背后的平台类诈骗、发布虚假信息拉人炒股金融类诈骗、非法买卖公民个人信息等违法犯罪活动进行严厉打击，行动共缴获非法公民个人信息139万余条。