河南省信阳市农业银行开户大门(信阳步行街农业银行开户行地址)

农行信阳分行成功堵截一起涉嫌电信诈骗洗钱案件，并协助当地公安抓获犯罪嫌疑人及其团伙5人，受到公安机关表扬，为该行赢得了良好的社会声誉。

近日，信阳农行接到上级行反洗钱中心下发洗钱可疑客户风险提示后，迅速组织开户网点进行核查，在核查过程中发现，风险提示的两名客户资金交易特征可疑，与客户身份背景明显不符，随后将涉嫌可疑客户资料汇总并报送信阳市反虚假信息诈骗中心，中心当即立案，并于当日抓捕犯罪嫌疑人黄某某，通过审讯，黄某某对其犯罪事实供认不讳。公安机关又顺线追查抓获其他团伙成员五名，目前涉案人员已全部采取刑事拘留措施，案件移交当地检察机关。

该案件的成功侦破得益于省、市、县三级行的上下联动，快速反应，得益于反洗钱条线员工认真负责的工作态度、专业过硬的工作技能和高度警觉的职业敏感性。该案件的成功侦破推进了当地警银合作的发展步伐，实现了农行信阳分行近年来金融情报成果转化质的飞跃。当地公安机关对农行信阳分行全力配合案件侦破工作，有效阻止犯罪嫌疑人继续作案，维护社会稳定给予了高度肯定。