外贸公司名称变更声明模板(公司名称变更声明书格式范文)

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2021-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个模板别及连带责任。

二、修改公司章程部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司首次公开发行股票的实际情况，公司股票发行完成并上市后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《财达证券股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）名称变更为《财达证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》（草案）中的相关条款进行相应修改，并结合有关监管规定，对相关条款进行修订。具体修改情况如下：

对照上述修改内容，相应调整条款序号。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本、公司类型，以及《公司章程》的备案登记等工商变更相关手续。

修订后的《财达证券股份有限公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2021年6月4日

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2021-013

财达证券股份有限公司关于召开

2020年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为名称股东大会召开当日的外贸交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转模板融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账明书户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

非表决事项：听取公司《独立董事2020年度工作述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关会议决议公告已于2021年6月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。本次股东大会会议材料将在会议召开前另行刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管理有限公司、河北财达投资管理服务中心、河北达盛贸易有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)格式 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东授权委托书（格式见附件）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡进行登记。

2、法人股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（格式见附件）、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

（二）现场会议登记时间

2021 年 6 月 23日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30

（三）登记地点

河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2315室董事会办公室

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2315室董事会办公室

联系人员：赵少远

联系电话：0311-66006224

传真号码：0311-66006200

电子信箱：cdzqdbs@cdzq.com

（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

（三）通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

（四）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备验证。

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

财达证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

范文

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600906 证券简称：财达变更证券 公告编号：202格式1-006

财达证券股份有限公司第二届

董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于202外贸1年6月4日上午9时在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2021年5月25日以电子邮件方式发出。会议应到董事10名，实际出席会议的董事10名，其中现场出席的董事7名，以视频会议方式出席的董事3名。

本次会议由董事长翟建强主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议<2020年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）《关于审议&范文lt;2020年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于审议<2020年度利润分配预案>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意2020年度利润分配方案：公司2020年度利润分配采用现金分红方式，以总股本3,245,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金红利259,600,000.00元。根据上述利润分配方案，公司拟分配的现金股利总额占2020年合并口径下归属于母公司股东净利润的48.81%。

公司《关于2020年度利润分配预案的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事唐建君、庄立明回避表决，本议案获得通过。

公司《关于预计2021年度声明日常关联交易的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表了明明书确同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于续聘2021年会计师事务所的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年外部审计机构，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（七）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意对《公司章程》相关条款进行修改。

公司《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本、公司类型，以及《公司章程》的备案登记等工商变更相关手续。

（八）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。

修订后的《股东大会议事规则》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）《关于境内外债务融资工具一般性授权的议案》

（十）《关于核准2021年度证券投资额度的议案》

（十一）《关于选举董事的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意提名孙鹏先生为公司第二届董事会董事候选人。

公司《关于选举公司董事的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意提请召开公司 2020 年度股东大会，并授权董事长确定本次股东大会召开的具体时间和地点。会议通知与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本次股东大会会议材料将在会议召开前另行刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十三）全体董事审阅了《财达证券股份有限公司2020年度独立董事述职报告》、《财达证券股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《财达证券股份有限公司2020年度独立董事述职报告》、《财达证券股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、上网公告附件

（一）《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

2021 年 6月4日

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2021-009

财达证券股份有限公司关于预计

2021年度日常关联交易的公告

本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

本次日常关联交易预计事项不会让公司对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会2021年第五次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。公司于2021年6月4日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。本议案将提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避本议案中涉及自身相关的关联事项的表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：

1、相关关联交易按照市场价格进行定价，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司生产经营活动需要。

2、相关关联交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务发展，有利于提高公司综合竞争力，符合公司和股东的整体利益。

3、相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因相关关联交易而对关联方形成依赖。

4、董事会审议本议案时，关联董事回避表决，决策程序合法有效。

同意公司预计2021年度日常关联交易事项，并同意将本议案提交股东大会审议。

（二）公司2020年度日常关联交易情况

2020年公司实际关联交易在股东大会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2020年度公司日常关联交易执行情况见下表：

（三）公司2021年度日常关联交易预计情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定和要求，结合公司日常经营业务开展的需要，对公司及下属子公司与公司主要关联方在2021年度及至召开2021年年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体如下公司：

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司控股股东及其有关的关联方

唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）持有公司1,052,631,050股股份，占公司总股本的32.44%，是公司的控股股东。河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）通过唐钢集团、河钢集团投资控股有限公司、河北财达投资管理服务中心、河北达盛贸易有限公司间接持有公司34.54%的股权，为公司间接控股股东。

公司控股股东唐钢集团和间接控股股东河钢集团控制的下属企业均为公司的关联方。公司控股股东、间接控股股东的董事、监事、高级管理人员，与上述公司董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员，以及上述人员直接或者间接控制的企业，或者由上述人员担任董事、高级管理人员的除公司及子公司以外的法人或其他组织，均为公司的关联方。

（二）其他关联方

1.关联法人

除上述控股股东外，关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织；直接或间接控制公司的法人，以及由其直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；由关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；公司的联营企业、合营企业；中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其变更他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。

2.关联自然人

直接或间接持有公司5%以上股份的自公司然人，公司董事、监事和高级管理人员，以及上述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；直接或间接控股公司的法人的董事、监事和高级管理人员；中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等。

三、关联交易定价原则和依据

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。部分类型的关联交易定价原则如下：

（一）证券、期货经纪服务：参考公司平均佣金率水平，综合考名称虑关联方客户的交易方式、交易量、交易频率、资产规模、开户时间等因素，与关联方客户按照市场化原则协商定价；

（二）提供承销保荐、财务顾问、投资咨询服务：参照市场同类服务费率标准及行业惯例定价；

（三）提供资产管理业务服务：参照行业同类业务标准，并依据实际投资标的、主动管理水平等因素协商定价；

（四）认购金融产品：参照该类型交易当时适用的市场价格及行业惯例定价；

（五）认购/出借债务融资工具：参照同行业同期、同期限债务融资的执行利率、市场资金供需水平、融资的额度、期限、公司的信用等级等因素定价；

（六）证券和金融产品交易：参照该类型交易当时的市场价格及行业惯例定价；

（七）提供或接受房屋租赁及物业服务：参照市场价格及行业惯例定价；

（八）经常性服务：参照市场价格定价；

（九）基金业务：参照行业同类业务标准定价。

上述日常关联交易不得损害公司及股东，特别是中、小股东利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

（二）上述关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平、不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

在预计的公司2021年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：上述关联交易已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。除尚需股东大会审议通过外，已履行了现阶段必要的审批程序，并履声明行了必要的信息披露程序。保荐机构对财达证券2021年度日常关联交易预计的事项无异议。