汇金通：关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2017-027

青岛汇金通电力设备股份有限公司

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

议案的主要内容：以总股本11,668万股为基数，向全体股东每10股派发

现金股利人民币1.65元（含税），同时以资本公积转增股本方式，向全

体股东每10股转增5股。

公司董事会关于议案的审议结果：公司董事共7人，参会董事7人，与会

董事一致审议通过了上述预案，同意将议案提交股东大会审议。

一、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度母公司实

现的净利润为 63,053,048.04 元。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，

计 提 10% 的 法 定 盈 余 公 积 6,305,304.80 元 ， 加 上 未 分 配 利 润 年 初 余 额

133,155,433.64 元，2016 年可供分配的利润年末余额为 189,903,176.88 元。

汇金通第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资

本公积转增股本预案的议案》，议案主要内容：以总股本 11,668 万股为基数，向

全体股东按照每 10 股派发现金股利 1.65 元（含税），共分配现金股利 19,252,200

元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。同时以资本公积转增股本，向全体股

东每 10 股转增 5 股，共计转增 5,834 万股，公司总股本将增至 17,502 万股。

二、董事会审议 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的情况

（一）公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于

2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的结果：会议以 7 票赞成、

0 票反对、 票弃权，一致审议通过上述议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

（二）关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的合理性及可行性：

2016 年度，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利

润的比例为 30.37%，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积为 511,809,170.27 元。账面累计的

资本公积余额较大，同时结合公司发展阶段、未来的资金需求及未分配利润水平

等因素，董事会提出以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股的预案，

有利于优化股本结构，增强股票流动性，不会造成公司流动资金短缺或者其他不

良影响。

本预案与公司业绩成长相匹配，在保证公司正常经营和长期发展的同时，兼

顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不会影响

公司的持续经营能力，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》 等相

关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配

及资本公积转增预案合法、合规、合理。

（三）持有公司股份的董事刘锋、刘艳华、董萍、张星在董事会审议上述议

案时投赞成票，并一致承诺：将在 2016 年年度股东大会审议上述议案时投赞成

票。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

1、公司实际控制人及控股股东刘锋、刘艳华所持股份尚在首发上市的禁售

期内，在本预案提议披露前六个月内无增持或减持公司股票的情况，在本预案提

议披露后六个月内亦无减持计划。

2、公司董事董萍、张星所持股份尚在首发上市承诺的禁售期内，在本预案

提议披露前六个月内无增持或减持公司股票的情况，在本预案提议披露后六个月

内亦无减持计划。

四、相关风险提示

(一) 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2016 年年

度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险；

(二) 董事会在审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案

的议案》前后的 6 个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况；

(三) 公司董事会提请投资者注意：2016 年度利润分配及资本公积转增股本

预案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不产生实质影响，请投资者理性判

断，并注意相关投资风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日