证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》
第九届董事会独立董事吴伟荣、李强、张恬恬分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。
《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了“同意”的独立意见。
《2021年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》
表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事张忠华、卞平官回避了表决。
独立董事发表了“同意”的独立意见。
《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润1,569,026,236.42元。截至2021年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-1,484,526,717.54元，公司母公司报表的未分配利润为-1,839,496,829.07元。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》相关规定，因公司2021年末未分配利润为负，本次利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案分为以下6个子议案：
1.为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部申请的30,000万元借款提供担保。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
2.为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的18,950万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中3,772万元提供担保。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
3.为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的13,700万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2,727万元提供担保。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
4.为新疆宜化向工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的10,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中1,990万元提供担保。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
5.为新疆宜化向天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请的25,003万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中4,976万元借款提供担保。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
6.为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中11,940万元借款提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。
《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
同意于2022年4月29日召开2021年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2021年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022年4月7日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-035
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意于2022年4月29日召开2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会（第十届董事会第四次会议决议召开本次股东大会）。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2022年4月26日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2022年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。
（九）特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公告。
议案1.00、议案3.00至议案7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
议案4.00涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。
3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。
4. 登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
5. 会议联系方式：
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日9:15，结束时间为2022年4月29日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2021年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-037
湖北宜化化工股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2022年3月28日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，均以通讯表决方式出席本次会议。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司董事会对《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2021年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，报告对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
关联监事李刚回避了表决。
《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（八）审议通过了《关于对外担保的议案》
《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二次会议决议。
监事会
2022年4月7日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-039
湖北宜化化工股份有限公司
2022年第一季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：
2022年1月1日至2022年3月31日
2.业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈√同向上升□同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
1.公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
2. 本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2022年第一季度，公司经营态势良好，生产装置负荷水平高位稳定运行，主导产品市场价格同比涨幅较大。
四、风险提示
1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据将在公司2022年第一季度报告中予以详细披露。
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