证券代码：601789可以 证券简称：宁波建工编号：2016-021
宁波建工股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高规范公司治理水平，结合公查询司经营实际，经公司第三届董
事会第七次会议审议，公司拟对《公司章程》中部分条款进行进查询一步修改完善。具体如下：
一、电子版原《公司章程》第二条
公司系依照《公司法》宁波和其他有关规定成立的股份有限公司。章程公
司于 2008 年 12 月 18 公司日由宁波建工集团有限公司整体变更设立为宁
波建工股份有限公司，以发起设立方式设立；2008 年 12 月 19 日在宁波市工商行政管理宁波局注册登记，取得营业执照，营业执照号
330200000001096。
现修改为：
波建工股份有在哪里限公司，以发起设立方式设立；2008 年 12可以 月 19章程 日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：91330200768520599R。
二、原《公司章程》第一百零六条：
董事会由 11 名董事组成，其中包括 4 名独立董事。设董事长 1人，副董事长 1-2人。
现修改为：
董事会由 11 名董事组成，其中包括 4公司 名独立董事。设董事长 1人，副董事长 1-3 人。
三、原《公司章程》第一百一十一条：
董事会设董查到事长 1 人，设副董事长 1-2 人。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修改为：
公电子版司董事长在哪里和副董事长由董事会以全体董事查到的过半数选举产生。
本次修改公司章程事项将提请公司股东大会审议。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2016年4月26日
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