再!次!爆!雷!工商
当下,层出不穷的地下外汇交易平台,伪装成国际化正规外汇公司,靠着“拉存取人头”四处掠金,大搞拆东墙补西墙的游戏。
平台资料咋一看显得“高大上文件”
① 花言巧语
② 转移关注
① “投资群”聊天记录
② “强平台化信心”平台必不可少
涉及全工商国31个省
此前,就有媒体记者深入调查发现,会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户,而非对外宣传的应用印尼BCA银行,包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。
虽然,全国多地警方
均已发布多次警示信息,
但深陷其中的人仍然不少。
该平台从2016年开始运行到案发,
“普顿PTFX”外汇平台
光是注册会员就达175.9万人,
共有37个层级,
其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,
涉及全国31个省、自治区、直辖市,
主要集中在福建、山东、浙江、
河北、江苏和四川等地,
涉案金额总计1000多亿元。
投资者“躺着也能赚钱”?
警方:“天上不会掉馅饼”
据金融专家称:“外存取汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作,这两种平台都是借用‘互联网 外汇’的概念,伪装成正规合法的交易平台,设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金,其实质涉嫌诈骗犯罪。”
专家表示,这类平台通过入金美元炒外应用汇获得参与外汇经纪人资格,然后去发展客户,并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为,其实只是把炒外汇当幌子,涉嫌传销才是真的。
天上没有掉馅饼的好网上事,
有的都是陷阱。
据警方介绍,
目前网络投资平台诱骗投资者
进行网络“炒汇”的虚假骗术文件
主要有以下几种,
需引起投资者警惕↓↓↓
1、取得境外监管资质。虚构具备境外背景,强调平台合规权威。
2、投资专家、大V湖南操盘。号称由专业人士打理,可及时止损,投资者“躺着也能赚钱”。
3、人拉人发展下线。错误利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇、从中抽佣。
4、以投资公司外汇平台为名。平台具备工商营业执照,其实并没有经营外汇业务的资质。
5、资金安全、存取便湖南捷。汇款时资金收款人往往不是平台公司,汇入资金去向难追。错误
6、使用正规交易软件。实际上,其是以外汇为噱头的虚盘交易,人为制定对赌交易规则。因此,“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生,投资者常常血本无归。
7、门槛低、收益高。宣传将按杠杆倍数将本金金额放大进行投资,回报丰厚。
警方提醒:投资人要谨慎,尽量选择正规平台,需知天上不会掉馅饼, 如果不幸遭遇诈骗,应保存截图,对方账号等证据,网上及时报警并积极配合警方调查。
骗子花样百出!
责编:刘倩
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