【中原经济网讯】为有效遏制电信网络新型违法犯罪，全面提升客户防范意识，平顶山市新华区农信联社根据银监局和省联社关于打击治理银行卡电信网络违法犯罪相关要求，广泛开展宣传教育，认真排查风险隐患，完善优化制度流程，建立长效机制，从源头严控银行卡电信网络诈骗风险，有力维护了客户权益。
统筹安排，开展合规检查。该联社制定并下发《新华联社关于严格落实打击治理电信网络新型违法犯罪工作要求的通知》，明确了工作措施、时间安排及相关要求。组织全辖网点会计、信用社主管银行卡副主任对手机银行、网上银行、卡开户资料、U-KEY销号簿等进行交流检查。以互查互评方式对全辖银行卡、电子银行开销户资料进行合规性检查，对发现的问题及时整改，确保开销户环节防控电信网络诈骗。
认真核查，清理超限银行卡。该联社电子银行部与信息科技部结合，通过后台系统提取了全辖开卡数量在4张(含)以上的客户信息，经过筛选与整理下发到各信用社及营业网点。要求各网点严格执行实名制管理规定，对在该联社开卡超限的客户，及时通知其前来销卡，并做好相关解释工作，确保在保障客户权益的基础上，落实好银监局和省联社关于限制开卡数量等方面的要求。
严格落实制度，堵截电信网络违法犯罪。该联社根据相关要求和联社实际，完善制度流程，规范操作行为，堵塞风险漏洞，建立起打击防范电信网络诈骗长效机制。同时，要求营业人员严格落实个人存款账户实名制，认真核对客户出示的有效身份证件、辅助证件及其他身份证明文件或材料，确保尽责到位、防范到位;加强柜面人员和大堂保安人员的业务培训，提高识别受骗群众的能力，对前来办理业务疑似受骗群众，及时提醒、主动劝导，堵截电信网络违法犯罪。
(贾秋香)
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