本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司战略发展的需要,拟在东莞市清溪镇投资设立东莞市快意发展投资有限公司。2017年8月2日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。
本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
为满足公司战略发展的需要,公司拟使用自有资金1200万元人民币在东莞市清溪镇投资设立东莞市快意发展投资有限公司。
三、投资标的基本情况
1、出资方式:
本公司对子公司的出资方式为货币资金,货币资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况:
投资标的名称:东莞市快意发展投资有限公司
注册资本:1200万元人民币
投资比例:100%
注册地址:东莞市清溪镇
法定代表人:罗爱文
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:实业投资,房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上述信息以东莞市工商行政管理局最终核准登记为准。
四、存在风险及对公司影响
设立东莞市快意发展投资有限公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
五、其他说明
1、公司本次设立全资子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理东莞
市快意发展投资有限公司设立登记的相关手续。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2017年8月3日
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