三台城西支行：成功堵截涉赌涉诈资金两万余元
近日，工行绵阳三台城西支行发现客户朱某一天的交易笔数多达200笔，且交易时间均在夜间，拨打客户手机一直处于关机状态，与涉嫌电信网络诈骗账户特征高度相符，网点遂立即对该账户进行控制。
几天后，客户朱某到网点要求解除账户控制，网点在与客户核实信息时，发现该客户对自己办卡用途回答前后不符。客户朱某见不能解控，便提出让该行出具一个存款冻结的材料，工作人员立刻怀疑他存在出租出售账户过渡违法资金的行为，立即向管辖支行、市分行及当地反诈中心报告了可疑线索，后经三台县刑侦大队核实，目前初步确定该账户被朱某出售或出借、出租给他人用于电信网络诈骗接收转移被骗资金。
目前，经过网点前期采取的控制措施，成功堵截涉赌涉诈资金两万余元。
科学城支行：堵截诈骗，守住老人“钱袋子”
4月5日，工行绵阳科学城支行成功堵截了一起诈骗案件，为客户避免资金损失1.2万元。
当日上午，一位神色慌张的老大爷到工行绵阳科学城营业室办理取现业务。进入大堂后，老大爷坐立不安，前去咨询大堂工作人员：“我的资金情况被其他人知晓，现对方鼓动将资金取出用于投资，会有高额返利。”工作人员立即对其进行防诈骗温馨提示，但老人依然坚持要取现，还声称有人在外陪同。工作人员一边安抚情绪，一边将老人带往网点负责人办公室，通过细细询问，初步认定这是一起典型的疑似诈骗或非法集资行为。
网点负责人立即将情况上报支行，引起支行高度重视。鉴于老人年龄已达85岁，工作人员通过不断安抚、交流、劝导，老人最终按照网点的意见先将资金转入定期存款，同时重置了活期存款账户密码。随后，支行管理专业迅速联系到科学城公安分局反诈中心，确认该投资确系是诈骗。
金三角支行：堵截电信诈骗，为客户挽回损失十余万元
日前，一老年客户来到工行绵阳金三角支行营业大厅，急切要求调整网银支付限额，工作人员询问后得知，该客户调整限额目的是为了接受汇款。该支行网点工作人员初步判断客户可能遭遇电信诈骗，于是积极向客户说明接受他人汇款不需要调整自己网银支付限额，该客户却不认同工作人员的解释。
为避免这位老年客户上当受骗，网点运营主管将客户带入大厅休息区，按照客户要求现场演示网银支付限额调整步骤，并讲解收款、汇款流程，着重解释了收款金额与网银支付限额无关。演示过程中，该客户情绪逐渐平复，讲出了调整网银支付限额的原因是前段时间网购了一件白酒，后来接到所谓酒厂的售后电话，声称这件白酒被查出含有甲醇，现要对其进行赔偿。赔偿前，需要客户调整网银支付限额。知道事情原因后，该行运营主管确定该客户遭遇电信诈骗，耐心解释，客户恍然大悟。
本次事件中，该行成功为客户挽回损失十余万元，客户对该行工作人员高度的工作责任心表示认可和赞赏。
江油三合支行：成功拦截账户年审类电信诈骗
近期，工行绵阳江油三合支行成功拦截一起电信诈骗案件，有效保障了客户资金安全，受到客户高度赞誉。
(杨娜 古明月 郑涵 朱晓娟 文/图)
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