强化银行账户风险防控是打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪的重要环节。兴业银行台州路桥支行高度重视,积极行动,全面开展账户专项治理工作:认真做好开户尽职调查,同时完善柜面防骗提示劝阻和堵截机制,在开户环节把好第一道关口;利用各类信息和监测系统,强化异常交易监测,及时发现、识别、控制异常交易;同时立足网点阵地,多措并举开展断卡行动宣传教育。
兴业银行台州路桥支行通过在网点公示标语、放置展牌、播放视频等形式,营造浓厚的宣传氛围。大堂设立宣传栏,配备宣传折页,大堂经理适时向等候办理业务的客户发放宣传折页,图文并茂进行断卡行动知识的宣讲,让客户在排队等候的同时提高风险防范意识。
下一步,兴业银行台州路桥支行还将继续积极开展“断卡”行动宣传教育活动,持续协助打击治理电信网络新型违法犯罪,狠抓责任落实,确保“断卡”行动取得实效。
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