多米尼克护照银行开户(多米尼克银行有哪些)

你曾经尝试过投资国外的股票吗？

你曾经尝试过投资海外房产吗？

你曾经想过或尝试过在海外开户吗？

你考虑或尝试过把数字货币在海外换成法币吗？

你知道大部分海外金融账户已经激活了自动交换程序吗？

你知道你的账户余额正在被交换回国家税务总局吗？

是因为中国跟其它国家签了什么协议？

还是银行之间签了什么备忘录？

到底是什么凌驾于个人隐私的规定上？

到底是银行？

银行经理？

监视记录？

还是你的交易行为？

到底是谁出卖了你的银行账户？

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过去让人以为金融自由的新加坡以及香港，最近开始变成中国追查税务的重点地区，今天我们要讨论该如何在海外安全的开户？用第二国税号开户有没有帮助？永居的身份能不能带来任何正面的效果？

要解答这个问题之前，我们需要了解银行是根据经济合作与发展组织，OECD的协议来自动交换账户之间的信息，而这些协议的内容后来也成为制定CRS的标准，在这个标准下有两个最重要的关键因子，影响银行账户信息自动交换Automatic Exchange of Information。

税号和税务居民

大部份的人认为银行只在开户时判断税收管辖区，其实在账户使用的过程中银行也会重复分析，核实客户是属于哪里的税务居民，并且每年自动交换账户的信息，那么原国籍加第二国的税号开户有没有用？或是在国外有居留开户银行的账户资料会不会被交换呢？

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让我们来看看几个例子

土耳其银行在2020年9月6日公布的账户信息交换的实施规则，土耳其不会交换给何一方2019年之前的信息，信息自动交换规则包括土耳其金融机构持有的金融账户，账户持有人和机构控制人(合伙人或经理人)的姓名、地址，拥有留权的居住国、税号，该账户的年末余额，包括当年支付给该账户的利息股息，出售该账户所持金融资产的收入会被交换，范围内的金融账户分为五类，存款账户、托管账户，债务和合伙权益、保险的现金价值、定期支付合同(比如年金)，在所有账户类型中，账户的年终余额都会被交换。

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关于账户余额来源的信息不在自动交换信息的范围内(不会交换资金来源)

OECD官方网站上的内容

在其公开的资料库里有一份311页关于金融账户信息自动交换的准则，在第96页有关于居住管辖区的说明。

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对于被确定为拥有多个居住管辖权的对象，应报告的居住管权为该对像的所有居住管辖区，在第98页有说明，金融机构必须报告账户余额或价值，如果账户在该年度或期间关闭，则报告账户关闭时的余额或价值，余额或价值为负数的账户必须报告为账户余额或价值等于零，对于现金价值保险或年金合同账户，金融机构必须报告该账户的现金价值或退保价值。在232页开始可以看到金融机构分享这些信息的标准格式

在中银香港，英文的网页说明了信息自动交换，为了提高税收透明度和打击跨境逃税，100多个司法管辖区已承诺根据经济合作与发展组织，实施金融账户信息自动交换（“AEOI”），银行必须每年向香港税务局（HKID）报告你的账户信息，然后香港税务局将与应报告司法管辖区的税务局交换账户信息。

银行如何确定您的“税务居住地”？

根据条例要求，中国银行(香港)有限公司须识辨客户的税务居民身份，如果您是香港以外地区的税务居民，本行或需每年向香港税务局申报您的账户资料，香港税务局会与香港以外相关税务机关交换该等资料。

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根据上述这些实例，银行只要认定你属于中国的税务居民，就有义务报告并且向中国自动交换账户的年末余额，支付总额、保险价值、出售该账户所持金融资产的收入，那么谁是中国的税务居民。

中国能不能主动要求境外银行提供中国人的账户资料呢?

首先我们来看OECD官方网站中国税务居民的定义

在中国税务居民的定义：在中国有住所的人，住所是指因户籍、经济利益等原因在中国的通常居住地。例如，在国外停留、工作、探亲、旅游结束后，仍然返回中国居住，则中国仍属于该纳税人的长期居住地。所以从法律上的角度用中国护照开户的银行账户，只要银行认定你是中国税收征收对象，无论你有没有另一个国家的税号或居留权，都会自动交换账户信息回中国。

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目前已经有112个国家和地区开始实施，剩下有41个国家尚在确定第一次交换信息的时间。2021年7月10日彭博社报道，目前中国以向香港新加坡等地方的中国居民，发出纳税通知，要求他们上报2019年的收入以便向中国纳税。在中国欠税不仅要缴纳税款一倍以上5倍以下的罚金，还要处3年以上7年以下有期徒刑，一旦追查很有可能牵连到全部的现金流和其他的账户，因此我建议做深坑配置的同时应考虑长远的规划，不要贪图眼前的便利。