浙江三维橡胶制品股份有限公司关于 公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-04化工0 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于 公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 本公司公示董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 ? 日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正官网常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃先生对相关关联交易回避表决，关联董事陈晓宇先生和关联董事叶军先生系叶继跃先生的亲属均对相关关联交易回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。关联董事李健先生对相关关联交易回避表决，另外6名非关联董事一致同意，表决通过。 公司2018年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 2、独立董事发表独立意见 该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要公示业务不会因此等关联交易而对关联方形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。 （二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况 2017年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下： 单位：元 ■ 注：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《信息关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，公司2017 年预计向浙江维泰橡胶有限公司采购原材料丁苯橡胶，关联交易金额约为含税 5000 万元。 （三）2018年度日常关联交易预计金额和类别 单位：元 ■ 二、关联方介绍和关联关系 1、浙江维泰橡胶有限公司 类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）） 住所：三浙江省门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城） 法定代表人：叶雪芬 注册资本：壹亿元整 成立日期：2011 年 10 月 18 日 营业期限：2三门011年10月18日至2021年工商10月17日 经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品(不含橡胶桶）制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司的关联关系：浙江维泰橡胶有限公司为本公司实际控制人之一叶继跃实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。 截至2017年12月31日，浙工商局江维泰橡胶有限信息公司总资产为1,448,683,539.37元；净资产为708,84工商局6,014.38元；2017年实现营业收入为923,696,672.51元，净利润为79,299,978.74元（以上数据未经审计）。 2、青岛奥博森新材料科技有限公司 类型：有限责任公司 住所：青岛市李沧区重庆中路147号 法定代表人：张吉辉 注册资本：200万元 成立日期：2014年5月13日 经营范围：机电设备研发、安装、制官网造和销售；橡塑制品、橡胶助剂（不含危险品）的研发、制造和销售；液压设备及配件的研发、安装、制造、销售（不含特种设备，不得在此场所制造）；化工产品技术服务、技术咨询；批发、零售：化工产品及原料（不含危险品）、纺织原料（不含危险品）化工、针纺织品、检测设备及配件、五金机电（除九座及九座以下乘用车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司的关联关系：青岛奥博森新材料科技有限公司为本公司独立董事李健任监事的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。 截至2017年12月31日，青岛奥博森新材料科技有限公司总资产为2,001,326.42元；净资产为978,010.86元；2017年实现营业收入为4,343,792.65元，净利润为-68,150.9元（以上数据未经审计）。 3、青岛中化新材料实验室检测技术有限公司 类型：有限责任公司 住所：山东省青岛市市北区舞阳路51-2号1号楼（南楼）105室 法定代表人：李健 注册资本：500万元 成立日期：2012年12月4日 经营范围：化工材料与制品的质检测评价（不含认证）；化工材料、化工制品的技术研究、技术服务、技术转让；化工材料的检测技术咨询（以上不含化学危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司的关联关系：青岛中化新材料实验室检测技术有限公司为本公司独立董事李健实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。 截至2017年12月31日，青岛中化新材料实验室检测技术有限公司总资产为工商5,475,098.73元；净资产为5,140,167.04元；2017年实现营业收入为2,394,896.92元，净利润为184,324.59元（以上数据未经审计）。 三、关联交易的主要内容和定价政策 本公司与上述关联方浙江省发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参公司考市场公允价格的情况下协商确定。公司与关联方维泰橡胶之间的关联交易采购价格参考由卓创咨询上报道的中石化华东齐鲁当天1502价格优惠100元/吨；若中石化华东齐鲁1502当天没有价格，则参考中石化华东扬子1502的价格。 四、关联交易目的和对上市公司公司的影响 公司与上述关联方预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、备查文三门件目录 1、公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。 特此公告。 浙江三维橡胶制品股份有限公司 董事会 二零一八年四月二十六日 |
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