青浦区外企税收筹划公司哪家好(青浦区正规税收筹划公司哪家好)

2021年6月5日，石家庄市裕华区市场监督管理局对上海达尔威涉嫌传销立案调查，因上海达尔威利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。

此次被财产保全冻结的高达6亿资金，张庭口中“坚持合法经营，依法纳税”的上海达尔威到底是什么样的公司？

曾是上海青浦区纳税冠军

上海达尔威贸易有限公司的工商注册信息显示，其注册资本23180万人民币，注册地为上海市青浦区公园路99号舜浦大厦，实际控制人及法人为林吉荣（林瑞阳）。

2018年公司向外公布年度纳税高达21亿，超越中通、申通、韵达这三家热门快递公司，一跃成为上海青浦区的纳税冠军，获“2018年度上海市青浦区百强优秀企业”称号。

股东方有境外公司及其他明星

天眼查查询的信息显示，上海达尔威贸易有限公司的法人及自然人股东共计12个，控股股东为上海广鹏投资管理咨询有限公司,该公司法人及最终受益人为张淑琴(张庭)，背后的控股公司（100%股权）为注册在香港的領揚科技有限公司。

来源：天眼查截图

陶虹个人持有上海达尔威1.93%股份，通过北京最陶然服装服饰有限公司共计持有上海达尔威股份约6.35%，并在达尔威公司担任董事。

达尔威对外投资共计28个企业，其中27家为控股子公司，对其中有23家公司持股比例达100%。28家投资企业业务涉及广告、电子商务、酒业、生物科技及互联网等多领域，注册地集中在上海与厦门两地。

曾出售子公司控股权给A股上市公司

2019年4月，有媒体曝出达尔威正在筹备当年底上市。2020年，达尔威最大股东上海广鹏股权被上海市崇明区人民法院冻结，冻结金额为1.3202万美元，冻结日期为2020年6月11日至2023年6月10日，共计1094天。

早在2017年，达尔威曾欲“送子”联姻A股，拟出售子公司巨擘亿网51%的股份给为A股上市公司山东华鹏。而山东华鹏主营玻璃器皿和玻璃瓶罐，与标的资产主营业务存在较大差异，收购构成跨界，也遭到了上交所“闪电”问询。

在该事项筹划了一周后，山东华鹏宣布终止收购巨擘亿网股权事宜。坦言称，在战略合作框架协议签署后，公司对达尔威展开尽职调查，鉴于达尔威与巨擘亿网之间资产存在重叠与交叉，难以有效区分，且巨擘亿网业务对达尔威存在重大依赖，因此终止此次拟收购事宜。

上海达尔威为“TST庭秘密”运营主体，以化妆品、护肤品为主打品类，并主要通过线上商城“庭秘密”APP和线下实体店进行产品销售。2014年至2018年，“TST庭秘密”在微商圈以令人咋舌的速度崛起，被人称为“微商第一品牌”。

自成立至今上海威达尔涉及的诉讼为22起，实控人张庭夫妇也因产品质量、炫富及公司运营模式饱受争议。但此次事件中涉及的问题是其销售模式是否为传销，是否违法，与之前的争议不可同日而语。