第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年6月20日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司10名董事。应参与此次会议表决的董事10人，实际参与表决董事10人。本次临时企业信息董事会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下：
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的公告》。
二、公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开了会议并对上述事项进行了审议。
三、公司四位独立董事对第七届董事会2019年第三次临时会议相关事项发表了独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-039
云南锡业股份有限公司
第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第三次临时会议于2019年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年6月20日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司4名监事。应参与此次会议表决的监事4人，实际参与表决监事4人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议》。
监事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-040
云南锡业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司（以下简称“云湘矿冶公司”）生产流动资金需要，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2019年6月25日召开第七届废锡董事会2019年第三次临时会议和第七届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为云湘矿冶公司向中国银渣行郴州健康路支行申请授信额度5,800万元提供连带责任担保（期限三年），后续公司及云湘矿冶公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议约定具体担保责任。该事项无需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：郴州云湘矿冶有限责任公司
2、统一社会信用代码：91431000734756659W
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2002年1月16日
5、注册地点：郴州市苏仙区硚口镇下渡村
6、法定代表人：沙斌
7、注册资本：27,000万广东元人民币
8、主营业务：政策允许的矿产品，化工产品（化学危险品除外），建筑材料销售；环境保护工程服务，锡冶炼、销售，经营本企业自产锡的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
9、股权结构：本公司持有其100%的股权
10、最近一年一期的财务状况：
单位：万元
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注：上述2018年数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1季度数据未经审计。
11、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，云湘矿冶公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，本公司和相关子公司将根据董事会审议结果与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议约定具体担保责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的对外担保额度（含本次董事会审锡议的担保事项）累计为542,268万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,195,225.29万元的45.37%。公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
本次担保事项是为支持子公司的发展，废锡保障其可持续发展，同时拓宽融资渠道，提高其融资额度，满足其生产经营流动与项目建设资金需求。
被担保对象云湘矿冶公司为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权。公司能够对其经营进行有效的监督与管理。目前其经营稳定，担保风险可控，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。
综合上述情况，董事会同意公司为子公司云湘矿冶公司提供连带责任担保。
六、独立董事意见
公司对子公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。我们一致同意公司本次对子公司的担保事项。
七、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-041
云南锡业股份有限公司
关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的公告
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开第七届董事会2019年第三次临时会议和第七届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》，同意公司在银行授信范围内开展黄金租赁业务。该事项无需提交股东大会审议。现将公司拟继续开展黄金租赁业务基本情况公告如下：
一、黄金租赁业务
1、黄金租赁业务概述：黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁利息的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即AU99.99和AU99.95。承租方在租赁期间拥有黄金的处置权，并且具有随时归还的特点。
2、业务方式：为规避黄金价格波动带来的风险，在与相关商业银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行就租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值操作，以锁定到期归还时黄金的价格。
3、黄金租赁的用途：日常生产经营资金周转。
4、租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟在各商业银行授信范围内开展黄金租赁业务，拟开展的黄金租赁数量为不超过5吨，总价值约为15亿元人民币。
5、租赁期限：12个月（有效期自公司与相关商业银行签订黄金租赁业务的起始日为准），到期后根据公司的实际需求，可以展期一年（若需要展期，需重新履行相关决策程序）。
6、锡租赁成本（含租赁费用、远期套期保值相关费用等）：按银行黄金租赁利率（2.1%左右）加收2.25%左右手续费为租赁成本，并按照实际租赁天数计算租赁成本，公司按季支付租赁成本。
二、融资方式和融资成本
融资方式：公司在与商业银行办理完黄金租赁手续后，即委托相关商业银行在上海黄金交易所卖出全部租赁企业信息的现货黄金，并委托商业银行以相同的价格买入与租赁期限一致的黄金期货合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额，期间发生的黄金租赁费、买进和卖出黄金现货及期货合冶炼约的手续费等费用由银行承担，银行按上述租赁成本向公司收取租赁费用，查询租赁费用构成本次融资的资金成本。
公司可以根据实际需要与不同的商业银行同时签订黄金租赁合同，也可分批次办理黄金租赁，累计租赁的净总量不超过5吨。
融资成本：本次融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。按目前银行提供的黄金租赁利率和手续费计算，预计融资成本约为4.35%。
三、公司开展黄金租赁业务融资的优势
1、拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，能相对以较低成本实现融资，满足公司日常生产经营所需资金需求；
2、降低企业融广东资成本，黄金租赁利率灵活，且不受贷款利率和用途限制。
四、本项融资的风险控制
1、公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行就租赁黄金的品种、数量及冶炼期限进行相应远期套期保值操作，以锁定到期日归还时黄金的价格，消除融资期间黄金价格波动带来的风险。
2、严格控制黄金租赁业务的资金规模，严格按照公司规定权限下达操作指令，进行审批后方可进行操作。
五、开展黄金租赁业务的公允价值分析
公司开展黄金租赁业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
六、开展黄金租赁业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对黄金租赁业务进行相应核算和披露。
七、独立董事意见查询
1、公司开展黄金租赁业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司开展黄金租赁业务能够拓宽融资渠道，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
据此，我们一致同渣意公司向部分商业银行申请办理黄金租赁业务。
八、备查文件
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