证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-027
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于2022年3月11日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2022年3月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，并同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将结余募集资金进行变更，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司实际情况，同意《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》。
《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，并同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计28,100万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向子公司提供借款用于实施募投项目。
《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二二二年三月十一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-026
唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2022年3月11日下午15时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2022年3月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，并同意提交股东大会审议。
公司非公开发行股票募集资金投资项目“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意公司分别将上述募集资金投资项目结项，并将结余募集资金合计人民币28,100万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）进行变更。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，并同意提交股东大会审议，并同意提交股东大会审议。
董事会同意公司分别使用募集资金4,600万元、13,200万元、10,300万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向子公司茂名市美神养殖有限责任公司、仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）、茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2022年3月28日（星期一）下午14：30分召开2022年第二次临时股东大会，会议将审议本次会议中需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二二二年三月十一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-030
唐人神集团股份有限公司关于
使用非公开发行股票募集资金向子公司
提供借款用于实施募投项目的公告
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司分别使用募集资金4,600万元、13,200万元、10,300万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向子公司茂名市美神养殖有限责任公司、仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）、茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目，上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376号）核准，截至2021年2月8日止，公司本次非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,513,969,928.41元。上述资金已于2021年2月8日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月8日出具的天职业字 [2021]5256号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金变更基本情况
公司第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟分别将上述募集资金投资项目结项，并将结余募集资金合计人民币28,100万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）进行变更：
将“禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”分别结项后的结余募集资金人民币1,100万元、7,200万元、4,900万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目。
将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后的结余募集资金人民币4,600万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茂名市美神养殖有限责任公司的“电白区望夫美神养猪场”项目。
将“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金人民币10,300万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目”项目。
三、本次使用募集资金对子公司提供借款的情况
为推进募集资金投资项目实施，经公司第八届董事会第四十七次会议及第八届监事会第二十九次会议审议通过，同意公司：
（一）使用募集资金合计13,200万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向控股子公司仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）提供借款用于实施募投项目，公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的上述子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起3年，借款利率参照公司在银行的同期贷款利率计算，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续借款管理工作。
（二）使用募集资金合计4,600万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向全资子公司茂名市美神养殖有限责任公司提供借款用于实施募投项目，公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的上述子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起3年，本次借款为无息借款，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续借款管理工作。
（三）使用募集资金合计10,300万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向控股子公司茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目，公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的上述子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起3年，借款利率参照公司在银行的同期贷款利率计算，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续借款管理工作。
茶陵龙华生态农牧有限公司（以下简称“龙华生态”）为公司子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）的子公司，龙华生态的股东为龙华农牧、株洲唐人神长银生态农牧发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“唐人神长银”），唐人神长银的股东为深圳平安汇通投资管理有限公司、龙华农牧、公司监事龙伟华先生的一致行动人龙秋华先生控制的湖南友田投资合伙企业（有限合伙）、公司实控人陶一山先生及其一致行动人陶业先生投资成立的广东弘唐投资合伙企业（有限合伙），因龙华生态的其他股东持股比例较低，因此其他股东未按持股比例提供相应财务资助及担保，不会损害公司及股东利益。
上述募集资金以向子公司提供借款的形式用于实施募投项目的，资金归还时作为公司流动资金归还至公司账户。
四、借款人基本情况
（一）仁化美神养殖有限公司基本情况
1、历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91440224MA4UJK5NX5
4、住所：仁化县丹霞大道111号
5、法定代表人：龙军华
6、注册资本：1,600万元人民币
7、成立日期：2015年11月06日
8、经营范围：原种猪、猪苗、肉猪的养殖和销售；饲料及猪精液的生产和销售；肉猪产品的销售（由下属分支机构凭许可证经营）；水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品的销售；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：公司持有仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）80%股权。
10、主要财务数据：
截至2021年12月31日，资产总额为471,565,000.89元，负债总额为457,118,592.46元，净资产为14,446,408.43元。截至2021年12月实现收入0元，净利润-1,553,591.57元（以上数据未经审计）。
（二）茂名市美神养殖有限责任公司基本情况
1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、统一社会信用代码：91440904MA549RB375
3、住所：茂名市电白区观珠镇沉香路12号（仅限办公使用）
4、法定代表人：陈锋剑
5、注册资本：1,000万元人民币
6、成立日期：2020年01月08日
7、经营范围：养殖、销售:生猪；养殖技术服务；农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有茂名市美神养殖有限责任公司100%股权。
9、主要财务数据：
截至2021年12月31日，资产总额为138,254,116.19元，负债总额为128,784,474.70元，净资产为9,469,641.49元。截至2021年12月实现收入0元，净利润-510,361.43元（以上数据未经审计）。
（三）茶陵龙华生态农牧有限公司基本情况
1、类型：其他有限责任公司
2、统一社会信用代码：91430224MA4T0NHP6N
3、住所：湖南省株洲市茶陵县下东街道办事处龙华科技园8号综合楼
4、法定代表人：龙伟华
5、注册资本：101,000万元人民币
6、成立日期：2020年12月22日
7、经营范围： 猪的饲养；种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有茶陵龙华生态农牧有限公司54.89%股权。
9、主要财务数据：
截至2021年12月31日，资产总额为2,079,060,843.29元，负债总额为1,083,452,635.71元，净资产为995,608,207.58元。截止2021年12月实现收入26,212,499.58元，净利润-14,391,792.42元（以上数据未经审计）
五、本次借款的目的和对公司的影响
公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，从而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
六、独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目。
（二）监事会意见
公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计28,100万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向子公司提供借款用于实施募投项目。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定；
2、公司本次使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。
综上，保荐机构对本次唐人神使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目无异议。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-031
唐人神集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的
通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2022年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2022年3月28日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月28日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年3月28日9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票 网络投票方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年3月22日（星期二）
7、出席对象
（1）截至2022年3月22日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
2、本次会议审议提案的主要内容详见公司于2022年3月12日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第四十七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。
上述议案1~议案2以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。
上述议案1~议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。
四、会议登记等事项
1、登记方式
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。
2、登记时间、地点
（1）登记时间：
2022年3月24日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（2）登记地点：
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。
异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2022年3月24日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
4、出席会议股东的费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007
（2）联 系 人：沈娜
（3）联系电话：0731-28591247
（4）联系传真：0731-28591125
（5）邮 箱：sn-fz@trsgroup.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第四十七次会议决议文件。
二○二二年三月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2022年3月28日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2022年3月28日9:15～15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2022年3月28日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
附件三：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受 托 人 姓 名：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-029
唐人神集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》。截至2022年3月5日，公司非公开发行股票募集资金投资项目“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟分别将上述募集资金投资项目结项，并将结余募集资金合计人民币28,100万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）进行变更，上述变更事项不属于重大收购、重大关联交易，属于募集资金变更事项，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金概述
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376号）核准，截至2021年2月8日止，公司本次非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,513,969,928.41元。上述资金已于2021年2月8日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月8日出具的天职业字 [2021]5256号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。
2、上述募集资金投资于以下项目：
单位：万元
3、公司分别于2021年4月27日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会第十九次会议，于2021年5月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金合计27,895.04万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。
公司分别于2021年6月7日召开第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。
公司分别于2021年6月25日召开第八届董事会第三十七次、第八届监事会第二十一次会议，于2021年7月9日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏4.48万头商品猪；变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏2.24万头商品猪。
公司分别于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次、第八届监事会第二十四次会议，于2021年10月15日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司对“武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金合计13,200万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。
4、为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
5、公司于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过33,500万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。
截至2022年3月5日，公司有10个存放非公开发行股票募集资金的专户，募集资金存放情况如下（单位：元）：
二、募集资金结余情况及结余原因
（一）募集资金结余情况
截至2022年3月5日，募集资金投资项目“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”累计使用募集资金人民币8,888.97万元，考虑累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币68.74万元，扣除累计已使用募集资金后的募集资金结余为人民币6,179.77万元，扣除项目已签合同未付款项1,579.77万元，结余募集资金为人民币4,600万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
截至2022年3月5日，募集资金投资项目“禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目”累计使用募集资金人民币7,437.17万元，考虑累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币57.37万元，扣除累计已使用募集资金后的募集资金结余为人民币1,620.20万元，扣除项目已签合同未付款项520.20万元，结余募集资金为人民币1,100万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
截至2022年3月5日，募集资金投资项目“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”累计使用募集资金人民币2,404.50万元，考虑累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币96.74万元，扣除累计已使用募集资金后的募集资金结余为人民币10,692.24万元，扣除项目已签合同未付款项392.24万元，结余募集资金为人民币10,300万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
截至2022年3月5日，募集资金投资项目“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”累计使用募集资金人民币12,268.37万元，考虑累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币170.13万元，扣除累计已使用募集资金后的募集资金结余为人民币9,901.76万元，扣除项目已签合同未付款项2,701.76万元，结余募集资金为人民币7,200万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
截至2022年3月5日，募集资金投资项目“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”累计使用募集资金人民币5,529.58万元，考虑累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币154.56万元，扣除累计已使用募集资金后的募集资金结余为人民币7,624.98万元，扣除项目已签合同未付款项2724.98万元，结余募集资金为人民币4,900万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
以上募集资金投资项目结余募集资金合计为28,100万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
（二）募集资金产生结余的原因
公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。截至2022年3月5日，公司非公开发行股票募集资金投资项目“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”已建设完毕，公司拟将项目结项。
三、结余募集资金的使用计划、对公司的影响和募集资金专项账户开户事宜
（一）公司拟将“禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”分别结项后的结余募集资金人民币1,100万元、7,200万元、4,900万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目。
1、新募投项目情况说明
（1）项目基本情况和投资计划
“闻韶温氏生猪产业园”建设地点位于韶关市仁化县闻韶镇白竹村委会、华坑村委会，项目建设期拟定为18个月；项目总建筑面积为约25万平方米，建设内容及规模：拟新建一个存栏1.05万头母猪，15万头生猪，年出栏30万头生猪的猪场；项目总投资80,730万元，其中建设投资60,700万元，占项目总投资的75.19%，铺底流动资金20,030万元，占项目总投资的24.81%。
（2）项目可行性分析
①项目的背景情况
国家生猪养殖政策背景：粗放式的分散养殖已成为畜牧业持续、快速、健康发展的根本制约因素，且养殖效益较低，存在较严重的养殖污染，导致畜禽产品质量存在安全隐患和严重的周期性波动。因此，全面推进畜禽养殖规模化、标准化、产业化、科学化生产势在必行。2019年，9月11日，国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，为稳定生猪生产，增强猪肉供应保障能力，提出了硬措施。
市场背景：“十三五”期间，我国生猪产业发展的指导思想是以市场为导向，以促进农民增收为目标，以科技为支撑，以资源为依托，优化区域布局，集中力量，加强基础设施建设，大力推行规模化经营、标准化生产、组织化管理，壮大龙头企业，培育产品品牌，尽快形成生猪优势产区，促进我国生猪及产品质量和市场竞争力的全面提高。因此发展生猪养殖，有利于促进农民增收，有利于三农建设，符合现代农业的发展要求。
②项目的区位情况
项目所在地位于广东省韶关市仁化县闻韶镇白竹村。仁化县位于地处南岭山脉南麓，地处广东省北部，是粤、湘、赣三省交接地，东接江西省崇义、大余县，北邻湖南省汝城县，南面紧邻韶关市区。仁化县已形成一铁路（赣韶铁路）、两高速（韶赣高速、武深高速）、三国道（G323、G106、G535）、四省道（S246、S342、S244、S517）的交通网络，其交通发达，地理区位优势明显。
③项目实施面临的主要风险及应对措施
市场风险：面对畜产品市场不确定因素的增加，市场风险将进一步增加。本项目终端产品主要为种猪和猪肉产品，主要供应对象为广东省，市场销售将最终成为本项目能否达到目标的主要影响因素。
资金风险：本项目主要资金来源为自有资金及财政扶持资金。在项目建设中，资金的落实及保障将给项目造成一定风险。
技术风险：本项目一些生产技术措施具有内在风险，如猪种选择不良以及改良扩繁、饲料配方落后将会导致生产率低下，竞争力下降，风险增大。
政策风险：本项目是国家鼓励发展的农业产业化项目，政策风险相对较小。
运作管理风险：除项目单位组织生产外，还涉及种猪供应和设计猪舍及配套设施，如何把这些独立的单元整合起来，进行统一的生产运营将有一个过程，因此，项目运作管理的好坏也是项目最终能否达到目的的重要环节。
风险对策分析：
树立风险意识：提高对风险的应变能力。要按照现代企业管理制度要求加强生产技术、质量、设备、计量、财务、营销和安全等管理，提高劳动生产率。
增加技术投入：有效控制风险。在生产上全面推广优良品种和最佳饲料配方，搞好疫病防治；在开拓市场方面要加强生产营销技术研究，同时加强农户的技术培训、指导与服务。
加强产品质量与市场监管：从原料采购、饲料加工、畜种饲养、疫病防治、卫生环境、产品销售等各环节严格执行技术操作规程和产品标准；加强产品质量宣传和监督、检查。
打造名牌产品：靠名牌竞争市场。努力提高产品质量，打造名牌产品，实施名牌战略，依靠名牌提高市场竞争能力。
探索建立风险管理体制：分散和转移项目风险。探索和建立以保险为主、灾害救济等为辅的项目风险管理体制。
（3）项目效益分析
项目建成后，可示范带动周边3000 农户从事生猪养殖业，新增收入达6000 万元以上，经济效益显著；猪场的建设，是积极推进农业产业结构调整、促进生猪产业化的重要举措，同时，通过规模化的猪场建立，有助于带动项目区农户优质瘦肉型猪的养殖，推进韶关市安全优质商品猪的生态养殖小区建设，提高全市良种覆盖率，促进养猪业持续、稳定、健康地发展；本项目通过建立和完善环境保护体系，并配备完备的粪污处理设施、设备，猪尿和冲洗废水经沼气工程处理后进入污水处理系统处理达标后作为农用灌溉水使用，猪粪收集后经堆肥车间加工后作为有机肥外卖，粪污处理过程中产生的沼气可进行发电，用于猪场的照明和保温，从而实现生态养猪的良性循环。
（二）公司拟将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后的结余募集资金人民币4,600万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茂名市美神养殖有限责任公司的“电白区望夫美神养猪场”项目。
“电白区望夫美神养猪场”建设地点位于茂名市电白区望夫镇大田尾村，项目建设期拟定为8个月；项目占地面积300亩，建设内容及规模：拟新建一个存栏1.105万头母猪，年出栏仔猪25万头繁殖场；项目总投资18,000万元，其中建设投资17,485.2万元，占项目总投资的97.14%，铺底流动资金514.8万元，占项目总投资的2.86%。
养猪业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。根据发达国家养猪业发展的经验，随着农民生活水平的提高、生活条件的改善和科学技术的进步，“养猪户将逐步减少，养猪规模不断扩大”是必然趋势。
国家生猪养殖政策背景：粗放式的分散养殖已成为畜牧业持续、快速、健康发展的根本制约因素，且养殖效益较低，存在较严重的养殖污染，导致畜禽产品质量存在安全隐患和严重的周期性波动。因此，全面推进畜禽养殖规模化、标准化、产业化、科学化生产势在必行。2019年9月11日，国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，为稳定生猪生产，增强猪肉供应保障能力，提出了硬措施。
市场背景：由于饮食习惯等因素影响，我国肉类消费以猪肉为主。整体看来，我国猪肉产量变动幅度不大，但仍表现出下滑的趋势。2017年猪肉产量为5451.8万吨，2018年下降至5403.74万吨。2019年受非洲猪瘟的影响，2019年猪肉产量4255万吨，比上年下降21.3%。2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，经济运行稳定恢复，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期，生猪生产持续较快恢复，据统计局数据显示，2020年猪肉产量4113万吨，下降3.3%。虽然近年来猪肉在肉类消费结构中所占的比例有所下降，牛羊肉消费有所上升，但猪肉的总消费量仍增加很快，我国已成为全球第一大生猪生产国及猪肉消费国。
我国生猪产业发展的指导思想是以市场为导向，以促进农民增收为目标，以科技为支撑，以资源为依托，优化区域布局，集中力量，加强基础设施建设，大力推行规模化经营、标准化生产、组织化管理，壮大龙头企业，培育产品品牌，尽快形成生猪优势产区，促进我国生猪及产品质量和市场竞争力的全面提高。因此发展生猪养殖，有利于促进农民增收，有利于三农建设，符合现代农业的发展要求。
②项目的区位情况
本项目位于望夫镇民乐村大田尾村，中心地理位置坐标：111.411162°E，21.687385°N。本项目建设不在禁养区范围内，距离禁养区距离3km以上，本项目的建设符合电白区禁养规划。
③项目实施面临的主要风险及应对措施
项目实施面临的主要风险：
市场风险：面对畜产品市场不确定因素的增加，市场风险将进一步增加。本项目终端产品主要为种猪和猪苗产品，主要供应对象为广东省，市场销售将最终成为本项目能否达到目标的主要影响因素；
资金风险：本项目主要资金来源为自有资金及银行贷款。在项目建设中，资金的落实及保障将给项目造成一定风险；
技术风险：本项目一些生产技术措施具有内在风险，如猪种选择不良以及改良扩繁、饲料配方落后将会导致生产率低下，竞争力下降，风险增大；
政策风险：本项目是国家鼓励发展的农业产业化项目，政策风险相对较小；
运作管理风险：如何将引种、扩繁、培育等独立的单元整合起来，进行统一的生产运营将有一个过程，因此，项目运作管理的好坏也是项目最终能否达到目的的重要环节。
防范和应对风险对策：
树立风险意识，提高对风险的应变能力。要按照现代企业管理制度要求加强生产技术、质量、设备、计量、财务、营销和安全等管理，提高劳动生产率；
增加技术投入，有效控制风险。在生产上全面推广优良品种和最佳饲料配方，搞好疫病防治；在开拓市场方面要加强生产营销技术研究，同时加强农户的技术培训、指导与服务；
加强产品质量与市场监管。从原料采购、饲料加工、畜种饲养、疫病防治、卫生环境、产品销售等各环节严格执行技术操作规程和产品标准；加强产品质量宣传和监督、检查；
打造名牌产品，靠名牌竞争市场。努力提高产品质量，打造名牌产品，实施名牌战略，依靠名牌提高市场竞争能力；
探索建立风险管理体制，分散和转移项目风险。探索和建立以保险为主、灾害救济等为辅的项目风险管理体制。
（3）项目效益分析
经济效益：项目建成后，可示范带动周边约2000农户从事生猪养殖业，经济效益显著；
社会效益：猪场的建设，是积极推进农业产业结构调整、促进生猪产业化的重要举措，同时，通过规模化的猪场建立，有助于带动项目区农户优质瘦肉型猪的养殖，推进茂名市安全优质商品猪的生态养殖小区建设，提高全市良种覆盖率，促进养猪业持续、稳定、健康地发展；
环境效益：本项目通过建立和完善环境保护体系，并配备完备的粪污处理设施、设备，猪尿和冲洗废水经沼气工程处理后进入污水处理系统处理达标后作为农用灌溉水使用，猪粪收集后经堆肥车间加工后作为有机肥外卖。粪污处理过程中产生的沼气可进行发电，用于猪场的照明和保温，从而实现生态养猪的良性循环。
（三）公司拟将“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金人民币10,300万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目”项目。
“茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目”建设地点位于株洲市茶陵县严塘镇东冲，项目建设期拟定为12个月；本项目总用地面积554002.77平方米（约831.00亩），建设内容及规模：本项目计划在茶陵县严塘镇东冲建1个年存栏1.2万头母猪繁殖基地；项目总投资58,827.42万元，其中建设投资51,946.65万元，占项目总投资的88.30%，铺底流动资金6,880.77万元，占项目总投资的11.70%。
养猪业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。2020年中央一号文件《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》强调要加快恢复生猪生产，生猪稳产保供是当前经济工作的一件大事。
长期来看，我国养猪业已进入了新的发展阶段，猪肉产品供求基本平衡，提高猪肉产品质量与市场竞争力，增加经济效益和社会效益，改善生态环境，已成为我国养猪业实现可持续发展的主要目标。根据发达国家养猪业发展的经验，随着农民生活水平的提高、生活条件的改善和科学技术的进步，“养猪户将逐步减少，养猪规模不断扩大”是必然趋势。
湖南省生猪产业发展背景：湖南省作为全国生猪主要出产省区，连续多年猪出栏量居全国第2位，有26个县年出栏生猪过100万头，62个县被列入国家生猪调出大县，在全国生猪生产排名前7位的大县中占6席。外销生猪量居全国第1位；年出口活大猪量居全国第2位。然而受非洲猪瘟影响，2019年生猪产能严重下滑，全年生猪出栏4812.9万头，下降19.7%，年末生猪存栏2698.3万头，下降29.4%；能繁母猪存栏248.0万头，下降34.5%。
为做好促进生猪生产保障市场供应各项工作，2019年9月湖南省人民政府办公厅印发了《关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施》，出台了严格落实“菜篮子”市长负责制、大力推进生猪产业转型升级、支持生猪规模养殖场标准化建设、支持生猪良种繁育体系建设、规范畜禽禁养区划定、落实用地保障措施、切实落实生猪产业发展用地、保障肉品市场供应、加大金融支持力度、加大财政资金投入、强化非洲猪瘟防控、完善动物防疫体系建设等12条具体措施，进一步促进生猪产业高质量发展，保障市场供应和价格基本稳定。目前湖南大型养殖户及企业集团不断扩张，弥补散养及小规模猪场退养带来的产能空缺，湖南生猪养殖继续朝规模化方向发展。总体来看，生猪存栏、能繁母猪数量正在逐渐恢复，养殖结构大幅优化，规模化养殖发展基础更为坚实。
茶陵县生猪产业发展背景：茶陵县是湖南省有名的生猪调出大县，养猪业是茶陵县农业中的优势产业和支柱产业，规模养殖趋势非常明显。近年来，茶陵县人民政府高度重视生猪产业的发展，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念和“生态优先、供给安全、结构优化、强牧富民”的指导方针不断优化生猪养殖结构，推动生猪产业高质高效发展。受非洲猪瘟疫情的影响，2019年全县生猪出栏55.4万头，同比下降了19.7%，生猪存栏和能繁均受到一定程度影响。为恢复生猪产能，保障市场供应，2019年11月8日株洲市人民政府办公室印发了《关于促进生猪生产发展保障市场供应的政策措施》，严格落实“菜篮子”县市区长负责制，突出畜牧业转型升级的总战略，进一步加快畜牧业生产方式转变，加强现代畜牧业支撑保护体系建设，深化结构调整，优化区域布局，构建现代畜牧业产业体系，走优质、高效、安全、生态和循环利用的可持续发展道路，促进农业增效、农民增收和畜禽产品竞争力增强，努力实现茶陵畜牧业现代化和可持续发展。
②项目的区位情况
本项目位于株洲市茶陵县严塘镇东冲，本项目建设不在禁养区范围内。茶陵县隶属株洲市，地处湖南东部湘赣边界、罗霄山脉西麓，位于东经113°20′-113°65′，北纬26°30′-27°7′之间，北抵长沙、南通广州、西接衡阳、东邻江西。茶陵交通资源丰富，境内泉南高速公路纵贯县境南北、平汝高速公路横穿县境东西，另有有衡炎高速，醴茶铁路、衡茶吉铁路2条铁路，和320省道、106国道，项目所在地鼓石村距320省道约6公里、距泉南高速腰陂互通约10公里，交通便利。
③项目实施面临的主要风险及应对措施
生猪疾病疫情的风险：2018年8月以来爆发的非洲猪瘟疫情对生猪养殖行业产生了深远的影响，对猪场防疫、生猪调运等都提出了更高的要求。虽然公司具有完善的疫病防控体系和能力，但若周边地区或自身疫病发生频繁，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临生猪发生疫病所引致产量下降、盈利下降、甚至亏损的风险。由于畜牧业疫情的复杂化、严重化，可能对畜牧业产生重大影响，使项目面临较大的防疫压力。
风险对策：公司具有完善的的疫病防控体系和能力，应对生猪疫病疫情的风险，公司将加大疫情监控的力度，做到“三及时”：及时监测、及时预防、及时处理。公司成立防疫工作领导小组，明确防疫责任，加强防疫知识学习，提升防疫意识，完善各环节生物安全设施设备。将疫情考核指标列入绩效目标，同时坚持防疫投资优先原则，严格执行“100-1=0”的防疫理念，通过精细饲养管理，降低规模养殖饲养密度，减少猪群交叉感染机率，将疫病带来的损失控制到最低。
生猪价格持续波动的风险：生猪养殖为项目的主营业务，生猪价格出现快速下跌或大幅波动等情形，将给公司生产经营带来风险。
风险对策：公司坚持采取多渠道、多品种的销售策略，大力开拓内销市场；持续开展养殖技术、管理创新，降低成本；积极推进项目的建设，在生猪价格出现快速下跌或大幅波动情况下，公司可以灵活调整产品方案，并进一步完善产业链。项目将通过以上措施尽量对冲生猪价格波动对公司经营造成的影响。
原材料价格波动的风险：生猪养殖的成本中，饲料成本占养殖总成本的比重最大。玉米、豆粕为饲料产品的主要原材料，上述主要原材料的价格波动对项目养殖成本的影响较大。
风险对策：加强公司在原材料采购方面的规划，一是采取总部集团采购，通过公开招标方式形成采购规模效益；二是在充分保证质量的前提下，挖掘公司所在地域农产品资源，就地就近采购；三是在保证安全性的前提下，积极寻找主要原材料替代产品，形成主要原材料供应补充来源；四是通过精准营养和动态营养配方技术，合理调整饲料结构和营养水平，控制生产成本等一系列措施减少主要原材料价格波动对公司的影响。
环保政策变化的风险：生猪饲养过程中会产生猪粪及用于各类猪舍清洁消毒与冲洗栏舍粪便排出的废水等。目前项目已按要求采取了相应的环保方案及措施，相关排放符合国家现有的规定和标准。但随着国家及地方政府对环保要求的逐步提高，使得项目将支付更高的环保投入及运行费用，将提高公司成本。
风险对策：公司本着“发展生产与环境保护并重”、“经济效益与社会效益并举”的基本原则，建立健全环保管理制度，提高全体员工的环保意识并加大在环保设施方面的投入。另外，公司还将进一步加强环境的专项管理，根据实际情况，不断增加环保投入，完善环保检测、评估设备，针对公司实际情况加强环保技术的研究，并探索对废弃物进行综合利用。
国家行业政策变化的风险：受非洲猪瘟疫情影响，国家出台疫情防控系列政策。其中调运限制等政策在有效防控非洲猪瘟疫情的同时，将对生猪企业的出栏销售和规模扩张带来一定影响。
风险对策：公司将根据行业变化和政策变化情况，积极调整销售策略和发展思路，在积极争取政策支持的同时，通过调整配方、延长出栏时间，完善保育、育肥设施，尽力减少种猪低价影响。在政策允许的情况下尽可能统筹安排好引种和生产衔接工作。同时将在核心区域内发展育、繁、养、销的产业链闭环作为重点发展策略，做好规模扩张的相关配套准备工作。
（3）项目效益分析
本项目的实施能有效促进农村剩余劳动力的转移，带动农业增效和农户增收，新增岗位人数250人，每年能增加农民收入2500万元以上；既有力推动茶陵县生猪产业规模化、产业化发展，又可有效缓解株洲市及湖南省仔猪、种母猪紧张局面及猪肉供需矛盾；本项目的实施，实现仔猪的自动化、信息化、标准化、规模化、生态环保繁殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路；项目还将促进茶陵县现代农业、新型工业和生态旅游、商贸流通、信息金融等三产服务业融合发展；本项目的建设是解决茶陵县生猪养殖环境污染问题和粪污水综合利用与达标排放的一个探索，项目的顺利实施必将为茶陵县的生猪养殖树立生态环保和安全可追溯的新模式。
（四）变更后对公司的影响
公司本次变更募集资金用途是为了更好的适应公司业务发展和当前的市场及政策环境，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，适时进行的调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
（五）募集资金专项账户开户事宜
董事会同意公司、上述子公司就变更后的募集资金使用开设募集资金专项账户，用于变更后的募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定，在募集资金到账后尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与上述保荐机构、银行的募集资金监管协议等事宜。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将结余募集资金进行变更，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于降低公司运营成本。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上所述，我们同意《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》。
（二）监事会意见
公司部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将结余募集资金进行变更，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司实际情况，同意《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》。
1、公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定；
2、公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更事项可以有效提高募集资金使用效率、优化资源配置、优化资本结构、促进公司健康长远发展，不影响其他募集资金项目的实施，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。
综上，保荐机构对本次唐人神部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更事项无异议。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-028
唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会
第四十七次会议相关事项的独立意见
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2022年3月11日召开，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第四十七次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》
二、《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球
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