重庆工商局股东决议(重庆工商股东变更)

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-006

湖北双环科技股份有限公司

20重庆19年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间为：

现场会议召开时间：2019年1月25日14:30；互联网投票系统投票时间：2019年1月24日15：00—2019年1月25日15：00；深交所交易系统投票时间：2019年1月25日9:30－11:30，13:00－15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室；

3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；

4、会议召集人：本公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长汪万新先生；

6、本次股东大会于2019年1月1决议0日以公告方式发出召开股东大会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总变更体情况：

参加公司2019年第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数为8人，代表的有效表决权的股份总数为118,658,181股，占公司总股份的25.5649%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表共0名，代表有效表决权的股份总数为0股，占公司总股份的0%。

（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份118,658,181股，占公司总股份的25.5649%。

2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的议案》。

1.01 重庆宜化向中国工商银行重庆万州分行2,850万元借款担保，担保金股东额3,000万元

表决情况：同意118,235,68变更1股，占出席会议所有股东所持股份的99.6439％；反对72,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2950％。

中小股东表决情况：同意1,672,471股，占出席会议中小股东所持股份的79.8327％；反对72,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4607％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.7067％。

1.02 重庆索特向中国工商银行重庆工商局万州分行2,990万元借款担保，担保金额3,200万元

1.03 重庆宜化向中信银行重庆万州分行6,000万元借款担保，担保金额7,200万元

1.04 重庆索特向中信银行重庆万州分行4,000万元借款担保，担保金额4,800万元

1.05 重庆宜化向重庆三峡银行高笋塘支行9,000万元借款担保，担保金额10,000万元

1.06 重庆宜化向兴业银行重庆分行10,000万元借款担保，担保金额10,000万元

1.07 重庆索特向兴业银行重庆分行5,000万元借款担保，担保股东金额5,000万元

三、律师出具的法律意见

为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨工商潮资讯网。法律意见书中表述议案表决结果与公司2019年第一次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书原件。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月26日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-007

湖北双环科技股份有限公司关于完成

重庆宜化第工商局二笔股权转让款的进展公告

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日披露了《湖北双环科技股份有限公司关于签订重庆宜化股权转让协议的公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告2018-098号）：公司与湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基工商金合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻盐晟富”）签署了关于重庆宜化《股权转让协议》，协议约定由轻盐集团收购本公司持有重庆宜化51%股权，轻盐晟富收购本公司持有重庆宜化49%股权。

2018年11月28日，公司披露了关于重庆宜化股权转让《九届十四次董事会决议》（详见巨潮资讯网本公司临重庆时公告2018-103号）、《重大资产出售报告书》（草案）等文件。

2018年12月12日，公司披露了《关于转让重庆宜化股权的进展公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告2018-116号）：我公司已收到湖北宜化集团银行业债权人委员会《关于重庆宜化股权转让决议的通告》，轻盐集团已收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

2018年12月18日，公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告2018-122号）、《关于重大资产出售报告书（草案）及其摘要修订说明的公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告2018-123号）以及《重大资产出售报告书（修订稿）》（草案）等文件（以上文件详见2018年12月18日我公司在巨潮资讯网上发布的临时公告）。

2018年12月19日，公司披露了《关于转让重庆宜化股权的进展公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告2018-124号）：我公司已收到宜昌市国资委批复同意我公司将所持重庆宜化100%股权以不低于评估价非公开转让给轻盐集团51%、轻盐晟富49%。

2018年12月25日，公司披露了《关于转让重庆宜化股权的进展公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告2018-126号）：我公司收到轻盐集团通知，湖南省国资委同意轻盐集团关于整体并购重庆宜化100%股权项目备案的请示，轻盐集团、轻盐晟富已支付本次交易的第一笔交易对价17,000万元。

2018年12月28日，公司披露了《关于转让重庆宜化股权的进展公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告2018-127号）：我公司已与轻盐集团、轻盐晟富办理了重庆宜化股权交割，并向万州区工商局申请办理重庆宜化股东变更登记和企业形式变更登记（由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司），12月27日万州区工商局决定准予上述变更登记，并核发了重庆宜化新营业执照。

近日，根据重庆宜化《股权转让协议》（协议详见巨潮资讯网2018年11月13日公司临时公告）4.1.2条及7.2条约定，公司已与重庆宜化、轻盐集团、轻盐晟富签订了《债权债务转让协议》：双环科技减少对重庆宜化负债7267.13万元，轻盐集团和轻盐晟富合决议计增加对重庆宜化负债7267.13万元，重庆宜化股权转让款的第二笔已完成支付。