证券代码：605068 证券简称：个明新旭腾 公告编号：2021-004
费用本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司名称：明个新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司
统一社会信用代码：9费用1210905MA1公司03U3731
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,000万元
注册地址：辽宁省阜新市清河门区滨江街1号
法定代表人：庄君新
成立日期：2019年11月28日
经营范围：高档水性超纤新材料的研发、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门情况批准后方可开展经营活动。）
股权结构：明新旭腾持股100%，出资2,000万元。
二、 拟注销全资子公司的原因
公司设立全资子公司明新孟诺卡（辽宁）新个人材料有限公司拟从事车用新型材料的研发、生产和销售业务，后由于配套设施建设进度影响，导致无法按计划完成相关的手续和独资建设。经过综合评估，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司。
三、 注销子公司对公司的影响
辽宁孟诺卡存续期间，未开展实际经营，注销后将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会核定对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会授权管理层办理辽宁孟诺卡注销相关事宜。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2021年01月30日
证券代码：605068 情况证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-003
明新旭腾新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年01月29日上午9时以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年01月26日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司阜新章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》
为规范募集资金的管理和使用，核定保护投资者的公司合法利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司子公司辽宁富新新材料有限公司拟设立募集资金专个人项账户，对募集资金专户资金的存放和阜新使用进行专户管理。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。独资
（二） 审议通过《关于注销全资子公司的议案》
为优化征收资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效征收率，公司拟注销明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2021年01月30日
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