汕头大学中国银行开户行(广东财经大学中国银行开户行)

当前，非法集资作案手段手法隐蔽、花样翻新，但通常都需要利用银行网络进行资金划转。对此，中国银行广东省分行切实加强可疑交易监控，深挖案件线索，协助公安机关打击非法集资活动。2016年某月，中国银行广州天河支行在日常监测时发现有8个新开账户出现上亿元的可疑资金交易。经深入调查发现，相关交易涉及新型的非法传销和集资平台，其以“网络游戏代币理财”的幌子，虚构投资项目，以高额理财收益为诱饵，通过授课、买卖网络虚拟货币等方式发展传销组织，吸引广大群众进行所谓的“投资”，具有明显的非法集资或金融诈骗的违法特征。在充分掌握案件线索后，该行向当地公安机关报送了案件线索。公安机关立案侦察并对中行广州天河支行给予高度评价。