近日，一名满头白发，步履蹒跚的老人在一名年轻男性的陪同下，携带营业执照到建行聊城分行冠县支行冠宜春分理处网点办理对公账户开立业务。
对于这种情况，柜员薛某及时通知网点营运主管冯某前来进一步核实，经确认，老人和年轻男子之前并不认识，是通过某一熟人介绍，近日才开始熟络，并提出利用老者办理的对公账户进行运营。
银行开户环节作为反洗钱工作的第一道防线，为反洗钱工作起着至关重要的作用。近年来，建行冠县支行不断加强企业开户真实意愿核查力度，健全开户环节询问机制，以客户身份信息、开户原因等多方面验证分析开户申请人开户意愿的真实性及其开立账户的真实用途，成功识破并堵截多起异常对公账户开户事件，避免了出租出借账户和洗钱风险隐患的发生。（鲁启轩）
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
