福建法治报-海峡法治在线10月12日讯一男子为诈骗分子充当取款手，并从中抽取手续费。建瓯警方辗转北京市、河南省新乡市、周口市多地调查取证，最终在河南省周口市抓获负责取款的犯罪嫌疑人陈水深(化名)。而建瓯警方目前正在深入审理此案，继续深挖取款手背后的诈骗犯罪利益链条。
犯罪嫌疑人及作案工具
工程队老板遭遇骗局
45岁的胡老板是建瓯市新区的一名包工头，主要从事建筑业的工程建设。
8月8日这天早饭后，胡老板在家里看电视。大约9点半，他接到一个电话，对方介绍自己是消防队的周教导员，称某镇武装部赵部长向其介绍了胡老板。周教导员说消防队有个3800平方米的路面硬化工程想给他做，并告诉他工程的具体情况，让他预算一下工程造价。
大半年没事可做，听到对方提起做工程，胡老板立马来了精神。他马上叫工程师做了预算，整个工程的造价是50多万元。
胡老板立即打电话告诉周教导员工程预算。周教导员说他正在开会，等等再说。11时许，周教导员打电话给胡老板，说他马上跟领导汇报。过了一会儿，周教导员叫胡老板下午到消防队订工程合同。就在通话的过程中，他说刚好领导就在这里，马上就可以定下来。周教导员又问他能否先帮忙办一件事，消防队要购买43张不锈钢上下铺床，让胡老板先联系一下。随后，他将床的型号、数量、联系人张经理、联系电话等信息发给胡老板。
做工程垫资是建筑业的惯例，再平常不过。胡老板随即联系了张经理，问他有没有周教导员所提到的那种规格不锈钢床铺。张经理说有，每张1860元，胡老板就订了43张。
胡老板将情况告诉周教导员，周教导员让他等一下，领导在旁边，他请示一下。
几分钟后，周教导员交代胡老板先订下来。胡老板问钱怎么支付，周教导员说跟领导汇报一下就挂断了电话。过了一会儿，周教导员电话中叫胡老板先帮忙把床买下来，下午订合同时一并结算买床费用。
见周教导员这么讲，胡老板也不好多说什么，就按照张经理提供的账号打了将近8万元的货款过去。
刚打完款，周教导员又打来电话，说忘记买床垫了，让胡老板再订120张床垫。胡老板就又订了120张的床垫，并通过手机转账81600元货款。
转账之后，胡老板问周教导员事情都办好了，下午几点钟去消防队订合同，周教导员说下午4点与他联系。
40多分钟后，胡老板打电话给张经理想问下发货的事情，电话却提示不在服务区。他马上又打电话给周教导员，电话提示转接无法接通。
胡老板惊出一身冷汗，立即赶到建瓯市消防大队找周教导员，门卫说消防大队根本没有“周教导员”。此时，他才恍然大悟，知道自己被骗了，随即来到建瓯市刑侦大队报案。经查，胡老板一共被骗走161580元钱。
辗转多地追踪取款手
接到胡老板的报案后，侦查员经过初查，发现被骗款通过POS机转到两家银行的多张银行卡并被取走。为查明赃款去向，8月12日，两名侦查员前往两家银行卡开户行北京总行查询银行流水，查明赃款最终流向河南省新乡市。侦查员又马不停蹄赶到新乡市继续侦查。
通过调查，侦查员发现赃款在该市火车站、向阳西路和健康路的某银行营业网点柜台或网点外的ATM机被取走。侦查员调取了营业网点、ATM机及其周边的监控视频，同时还调取了取款嫌疑人活动的路面监控视频。
从监控中发现，取款嫌疑人为一名40多岁戴眼镜的中年男子，其连续多日乘坐出租车在几个网点之间取款。通过对几辆出租车视频轨迹及运行轨迹信息的比对，嫌疑人取款最后下车的地点在新乡市获嘉县府庄村附近。经查，该村无监控视频。
8月20日，侦查员因其他案件需要暂时回到建瓯。8月31日，由建瓯市刑侦大队和网安大队4名侦查员组成的专案组，由情报专业队指导员张世坚带队，再次启程前往新乡市，并在当地警方的配合下展开研判。
经查，嫌疑人使用多个手机号码，但仅使用几天就弃用。很显然，嫌疑人具备一定的反侦查意识。
尽管嫌疑人频频更换手机号码，侦查员还是捕捉到了嫌疑人的蛛丝马迹。他们发现，嫌疑人经常于早晚从高速往返新乡市和周口市两地。由此推测，嫌疑人白天在新乡市作案，晚上返回居住地周口市家中。
侦查员卡住嫌疑人往返新乡和周口两地的时间段，调取高速收费站的监控视频。经过连续多日的大量巡查和比对，最终锁定了一辆车牌号为豫PLD×××的黑色嫌疑车辆。从该车运行轨迹看，与嫌疑人活动轨迹高度重合。
嫌疑车辆的车主系周口居民党某，其照片与嫌疑男子体貌特征明显不符，党某的作案嫌疑被排除。在查询机动车辆系统时，侦查员发现该车6月份的一份交通违章处罚决定书上的罚款处理人是周口市建设中路居民陈水深。经比对，陈水深身份信息照片与取款嫌疑人极为相似。进一步的调查表明，陈水深曾于2011年因冒充军人诈骗而被内蒙古自治区扎鲁特旗法院判刑。陈水深的犯罪嫌疑陡然上升。
蹲点守候抓获嫌疑人
综合各种信息分析，侦查员大胆判断监控视频里那名戴眼镜的取款嫌疑人就是陈水深。
由于陈水深行踪不定，专案组决定以车找人，并租了一辆民用车从新乡市赶往周口市区，在陈水深住所处蹲守。然而，侦查员连续蹲守两天，都没有发现其露面。
9月12日11时许，就在侦查员一筹莫展之际，新乡市警方传来一个好消息：嫌疑车辆在获嘉县府庄村附近出现。侦查员兴奋不已，顾不上吃午饭，立即驱车赶往新乡市府庄村。
3个多小时后，侦查员赶到府庄村，准备着手查找嫌疑车时，他们却犯了难。府庄村及周边几个村庄一个村庄连着一个村庄，嫌疑人到底进入哪个村庄呢?
侦查员只得采取笨办法，挨个村庄寻找嫌疑车辆。从下午2时到晚上10时许，他们整整转悠了8个多小时，几乎把附近几个村庄转了个遍，都没有发现嫌疑车辆的踪影。嫌疑人是否还在村里?大家刚开始的兴奋劲早已烟消云散，情绪低落。
简单地吃过晚饭后，侦查员准备第二天再来看看。可是，他们都有些不甘心，就又赶回府庄村希望奇迹发生。
刚到村头，天上突然下起瓢泼大雨。大家坐在车上停在村头路边，准备等雨势稍小一些，再到村里转一下，说不定有意外收获。
就在这时，从村里迎面开出来一辆黑色的小轿车，因村道狭窄，车速慢下来缓缓通过。就在两车擦肩而过时，侦查员看见车牌上豫PLD×××几个字样，这不就是他们苦苦查找了大半天的那辆嫌疑车吗?大家一下兴奋起来，全身的疲惫和沮丧一扫而光。
驾驶员立即掉转车头追赶嫌疑车辆。由于村道狭窄，雨势太大，加上夜间视线不好，等到车子掉过头来，嫌疑车已经消失在一片茫茫的夜幕中。
嫌疑人去了哪里?根据陈水深之前的活动规律，侦查员判断他应该是回周口市的家。
9月13日凌晨2时许，侦查员乘坐的小车驶入陈水深居住小区的停车场。此时，豫PLD×××小车还未停稳。侦查员迅速下车，冲过去将驾驶员堵在驾驶座上，仔细一看，驾驶员正是陈水深。侦查员当场从车上查获4台POS机及作案使用的10多张银行卡。
明知违法仍铤而走险
现年47岁的陈水深是河南省上蔡县人，育有3个儿子。2011年时，陈水深因犯诈骗罪被判刑。出狱后，陈水深在家乡经营一家小餐馆，为了买菜方便，他买了一辆二手小车，登记落户在同乡党某名下。同时，出于经营需要，他申请了一台POS机摆放在店中，既方便顾客消费，也可以捎带为客人套现赚点手续费。
7月底的一天，陈水深正在店里忙着，两名20多岁的男青年找他刷大额现金。由于他店中的POS机额度小，无法刷出大额现金。来人与他商量，由对方提供POS机，陈水深帮忙刷卡套现，手续费按照取款数额的比例收取。
家里人口多，负担重，而小餐馆生意清淡，陈水深感觉肩上的担子沉甸甸的。见到来人提出这个来钱的办法，他觉得包赚不赔，就满口答应下来。
两天之后，对方拿了3台POS机和几卷POS机打印纸到店中，并将几张银行卡和一部手机交给陈水深套现使用。陈水深很快就多次通过POS机为两名男子刷卡套现，在扣下手续费后交给对方。
从此以后，就不断有陌生人到店中或通过电话与陈水深联系刷卡套现的业务。来的都是客，他照单全收。业务滚滚而来，他再也无心经营本大利薄的小餐馆。他把包括店中那台POS机全都搬到车上随时随地办业务，成天驾车到郑州和新乡等地为客户从银行柜台或ATM机上取款，扣除手续费后在约定地点交给对方。
受过司法机关打击的陈水深也知道，这些人不到银行取款，反而要花不菲的手续费让他代劳，取的肯定不是正规渠道来的钱，是来历不明的不义之财。他也知道自己替人取款是违法的事，但是，送上门来的钱谁会往外推呢?所以，每次外出取钱时，他都将车停放在郊区，之后乘坐出租车到市区银行网点。取款时，他还特意戴上平光镜和假发进行伪装。取款之后，他又乘坐出租车来到郊外，再驾驶自己的车回家。
为了逃避公安机关的打击，陈水深不但频繁换乘交通工具，还频繁更换手机卡，以免公安机关循线盯上自己。此外，每次取款后，他都是在晚上八九点钟才返回周口家中。
经侦查，陈水深利用POS机套现的银行卡达100多张，涉案金额上百万元，涉及全国多个省市20多起电信诈骗案。
目前，犯罪嫌疑人陈水深已被刑事拘留。
（刘建成）
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
