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银行开户洗钱会怎么样(银行如何做好反洗钱开户)


洗钱的银行卡


辨认现场


目前,现陈某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被高新警方取保候审,案件后续工作正在有序进行。


警方提示,凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户或企业对公账户的单位或个人,公安机关将联合中国人民银行对相关人员实施惩戒措施。中国人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库,违法违规记录录入个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。


校对 苏云


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