浦发银行公司开户被拒(浦发银行 该客户账户被禁止发起交易)

开立、贩卖企业银行账户的现象逐渐增多，一些不法分子甚至利用企业账户转账，实施电信网络诈骗。

出于违法目的开设企业账户的行为，往往具有相当的隐蔽性，如不仔细甄别，极易为不法分子留下可乘之机，近日浦发银行北京分行就遭遇一起近乎完全合规的企业法人虚假开户事件。

为有效防范不法分子冒名开户，浦发银行北京分行在企业开立基本存款账户时，会通过信息查询、人工审核、人脸识别、录音录像等多种手段，做好客户识别与尽职调查，确保开户的真实性，不放过任何疑点。后续，浦发银行北京分行将根据监管要求，不断强化银行账户管理职责，全面加强事中事后监管，切实做到便利服务的同时，严控风险。