随后,巴彦县公安局刑侦大队反诈中心民警迅速展开工作,并逐渐摸清了以董某唤为首的犯罪团伙组织架构,一个具有五个层级的专业收购、贩卖银行卡,并为电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙浮出了水面。同时,民警还掌握了董某唤藏匿在哈西某小区的线索。
3月1日清晨,民警果断出击,一举摧毁以董某唤为首从事“跑分”洗钱犯罪活动的电诈窝点,当场抓获团伙成员4名,查扣作案手机8部、电脑1台、银行卡40余张,涉案金额达750余万元。
3月2日,在哈尔滨市局反诈中心的支持下,双城分局连夜对藏匿在南岗区某酒店内的洗钱团伙进行收网,将该团伙主犯李某忠、李某友、王某、李某4人全部抓获。
2月26日,侦查员兵分多路,在浙江义乌、黑龙江富锦及哈尔滨市周边集中收网,一举摧毁了这个“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获团伙成员14名,查扣银行卡100余张、手机20余部,涉案金额达570余万元。
警方提示:买卖、租借银行卡涉嫌违法犯罪,实名办理银行卡、对公账户提供给犯罪分子使用,只要涉及电信网络诈骗案件,警方都将依法予以严厉打击。市民切勿为获利出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动,都将被依法追究法律责任。