近日，南宁市公安局南湖分局反诈中心在开展涉案银行卡线索的倒查工作中，发现辖区某银行用户办理银行卡开户后，当月便涉嫌参与了一起刷单诈骗案件。
南湖分局反诈中心快速处理涉案账户开卡人，同时调查开卡银行网点在开户审查环节中是否存在问题。经过缜密侦查，反诈中心民警在民主路某小区将开卡人范某抓获。经询问，范某供述其受利益驱使出借个人银行卡供他人接收转移涉诈资金使用的违法事实。目前，范某已被公安机关依法行政拘留。
随后，分局反诈中心马不停蹄前往嫌疑人开卡网点进行督导问询，并依据相关工作机制围绕银行卡开户审查、网银功能开通审查及开户请示汇报等方面开展着重调查，提出了相应落实管控工作的建议。
为进一步贯彻落实自治区、南宁市打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作要求，南湖公安分局进一步加强涉案银行卡网点整治工作，全面建立对涉案银行卡网点管控机制：
建立健全对辖区银行网点涉案银行卡突出问题督导工作机制
竭尽全力做到三个全面，即全面摸排辖区实际银行网点底数，全面掌握各银行网点在落实联席办银行卡治理管控工作方面工作落实情况，全面排查各银行网点风险管控机制实施情况。
加快建立反诈中心与辖区银行网点反诈预警提示工作群
通过加强实地走访，与辖区各银行网点行长及分管内控的负责人建立微信工作群，充分依托微警务模式，及时发布反诈预警信息和开卡风险提示，提出相应落实管控工作建议。
加强社会震慑力度
为能有效震慑一批涉卡嫌疑人，告诫大众切勿将自己的个人银行卡出售、出借他人用于帮助信息网络犯罪使用，反诈中心将犯罪嫌疑人带至开卡网点进行指认现场，利用公开示警震慑犯罪。
即时展开打控双同步工作
既要加快核查、深挖收贩卡团伙利益链条，又要同步推进银行网点落实在用银行账户风险管控，进一步压实做细涉案银行卡打击治理工作。
（南湖公安分局）
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