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涉走私洗钱罪简介

洗钱的主要手法

通过控制多个个人银行账户协助兑换外汇转移至境外。袁某志未经国家有关主管部门批准的情况下，非法经营外汇兑换业务，在上游客户罗某锋（另案处理）报价的基础上，加价与下游客户进行兑换，从中赚取差价牟利。2018年5月至2020年5月期间，袁某志在明知曾某玲、章某秋从事走私犯罪的情况下，与两人商谈好兑换汇率、兑换金额后，袁某志通过其控制的李某、张某等人的银行账户收取曾某玲、章某秋转入的人民币，扣除自己的获利，将剩余人民币转给上游客户罗某锋指定的银行账户，并将曾某玲、章某秋提供的香港收款账户发给罗某锋。罗某锋收到款项后，通过香港的银行账户将相应的美元转入曾某玲、章某秋提供的香港收款账户中。经查实，袁某志为曾某玲、章某秋非法兑换外汇并将资金汇往境外，金额共计人民币17355.74万元，非法获利34.71万元。

东莞一区检多措并举推进惩治洗钱犯罪

一是东莞一区检高度重视惩治洗钱犯罪工作，成立东莞一区检的反洗钱工作领导小组，并多次组织反洗钱专题培训工作，提高检察人员对洗钱罪的理解和适用，增强打击洗钱犯罪的能力。

二是加强侦查引导。在办案中，检察官通过引导侦查机关查清被告人的前科情况、从业经历、交易的频繁程度、聊天的内容等，最终固定袁某的主观明知证据，认定袁某明知曾某某等人从事走私行为仍然帮忙兑换，最终改变定性、以洗钱罪对袁某提起公诉处理。

三是在庭审时依法指控。直至开庭，袁某志仍然否认自己主观明知曾某某等人从事走私行为。承办检察官在庭审时详细罗列、展示关于认定袁某志主观故意的证据材料，充分阐述袁某构成洗钱罪的法律依据。最终，法院采纳东莞一区检的所有起诉意见。

近年来，涉走私洗钱犯罪造成极其严重的经济、安全和社会影响。袁某志涉走私洗钱一案的成功办理，彰显了东莞一区检依法打击洗钱犯罪的态度和决心，对办理涉走私洗钱案件具有指导性意义。