陇县杨家坡信和开户银行(陕西陇县农村商业银行股份有限公司)

[闽南网]

新华社西安2月1日电 日前，陕西省宝鸡市陇县公安局宣布打掉一个以广西百色籍犯罪嫌疑人万崇庄为首、打着“精准扶贫”旗号大肆实施诈骗作案的犯罪团伙。据介绍，该案涉及全国14个省区市，受害群众达38万人，涉案资金逾600万元。目前共抓获犯罪嫌疑人21人，冻结涉案资金200余万元。

2017年12月，陇县东南镇杨家坡村村民杨某某报警称，一位自称是民政局工作人员的张某此前到家拜访，在收集了他的身份信息后，要求收取16元以便为其稍后办一张扶贫登记卡，到年底“国库打开”时，向其发放一定数量的“扶贫资金”。

谷少琴任“精准扶贫为人民服务”平台全国“总指挥”，任命13名“常委”各自组织团队，在全国范围内发展会员，团队成员在全国多省区市冒充扶贫干部以“精准扶贫”为名，谎称群众每人缴纳16元钱即可加入“平台”，年底每人可发放8万元至80万元不等的扶贫资金。涉案资金逐层汇总，最终转入万崇庄团伙指定的几个账户，再由专业洗钱公司将赃款转往境外。