今年1月底,按照公安部统一部署,四川广元警方成功侦破公安部挂牌督办的“如意园基金会”民族资产解冻类诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人51人,打掉民族资产诈骗团伙孝感3个,取款套现团伙5个,非法集资团伙2个,捣毁制作假证等灰色产业链窝点3个,缴获一大批银行卡、POS机、手机及假证书、假文件等涉案工具,收缴涉案赃款270万元,冻结涉案资金3126万元。
以少聚多疯狂敛财
“‘如意园基金会’这个非法社会组织,以‘高额回报’‘精准扶贫’‘慈善救助’等名目吸纳普通民众,特别是中老年人入会,大肆鼓吹每人只需交几十元的会费即可实现后期‘国家扶贫项目分红’。诈骗团伙以少聚多敛财,累计涉案金额近1亿元。”昭化区公安分局局长贺旭红告诉《法制日报》记者,鉴于此案具有集传销、诈骗于一体的新型、复合型犯罪显著特征,分局迅速组织精干力量,成立专案组并实施侦查。
专案组深入分析研判,逐步明晰了“如意园基金会”的组织架石家庄构,关键人物“代理人”高某平浮出水面。
“如意园基金会”由高某平任总会长,总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任,按照总会、团队、班组多个层级,逐层、逐级发展会员,以各种名目收取的会费资金由班组长、团队长逐级汇总上交。
“如意园基金会”采用“网上”为主、“网下”为辅、“网上”“网下石家庄”相结合的方式发展“下线”、吸纳会员,会员呈几何倍数式大幅增长,截至案发共在全国组建了21个团队、3196个班组,发展会员40多万人。
摇身一变成了“会长”
高某平处于犯罪链条的核心位置,成为案件取得突破的关键节点。广元警方迅速对其实施了抓捕。
专案组民警了解到,高某平是湖北省云梦县人,55岁,曾在一家国有企业工作,下岗后一直在公司注册做生意,近两年摇身一变,成了所谓如意园基金会的总会长。
高某平交代,他在三年前加入了一些微信群,开始接触民族资产解冻的活动,他也逐渐发展成为这个群体里的一个组织者和管理者,参加不同的民族资产解冻项目,他们称之为报单。
几年来,高某平报了很多单,卖掉了家里的一个店铺和一辆汽车,前前后后投入了100多万元,但没有一个单子收到回报。按他的说法,这些年“上了很多当,当当不一样”。但是他始终在幻想,如果有一个是真的,就能把过去所有的亏损全部补回来。
高某平称,2018年,北京一个自称是中国人民银行、证监会刘姓领导的人给他打电话,称民政部、财政部、工商总局、税务总局、人民银行、审计署六个部门成立了一个临时工作组,让他成立这个基金会。
这个自称在北京的国家部委里级别很高的刘姓领导打来的电话,让高某平认为,机会可能真工商注册的来了。
此人给高某平发来了多个“公司注册红头文件”以及国务院的“任命书”,批准高某平成立基金会,全权处理民族资产解冻相关事宜。随后,高某平开始组建“如意园基金会”。
代办记者获悉,此时,参与过多个“民族资产解冻项目”的高某平手上已有40多万会员,他只需把这些会员带过来,再换个基金会的名字就可以了。就这样,他毫不犹豫地给刘姓领工商注册导指定的银行账户转去了1900多万元的会费和众筹款。
3天3夜收网行动
在后期的侦查工作中,专案组把不断发现与高某平类似的代理人、组织者作为案件侦办的重点,顺着有关信息流、资金流循线侦查。
专案组重点围绕资金流向绘制了资金流向导势图,发现每笔资金经多次流转后,在广西南宁、百色,浙江杭州,广东广州等地被套现。
专案组通过孝感深入侦查发现,取款套现团伙成员之间交叉关联,专门为诈骗团伙提供取款套现的人员同时为多个洗钱套现团伙服务,一个诈骗团伙又雇佣多个洗钱套现团伙为其取款。最后,警方确定了以广西籍李某业、陆某斌等为首,长期盘踞在百色市、南宁市的多个洗钱套现团伙。至此,以买卖会员信息人员、隐藏在深处的诈骗分子、在台前实施组织收钱的代理人以及买卖银行卡团伙、洗钱套现团伙、制造假证团伙组成的犯罪集团基本架构、脉络及团伙成员被锁定。
警代办方提示
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