股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2022-015号
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》，结合南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为提升项目建设及运营效率，公司对未来拟为控股子公司提供担保的额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营层在上述额度内审批公司为控股子公司提供担保事项。
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，预计公司自2022年召开2021年度股东大会起至2023年召开2022年度股东大会止，公司对控股子公司的担保总额度不超过690,250万元（人民币，下同），控股子公司之间相互提供担保总额度不超过160,000万元。
在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准。公司对控股子公司的担保及控股子公司之间担保中为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为720,250万元，为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为130,000万元。调剂发生时，公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的控股子公司。
2022年4月21日，公司第五届董事会第十次会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）预计公司自2022年召开2021年度股东大会起至2023年召开2022年度股东大会止，公司对下属公司的担保总额度不超过690,250万元（人民币，下同）。其中，对资产负债率低于70%的公司提供担保总额度为130,000万元，对资产负债率高于70%的公司提供担保总额度560,250万元。具体如下：
单位：万元
（二）、预计公司自2022年召开2021年度股东大会起至2023年召开2022年度股东大会止，下属公司之间相互提供担保总额度不超过160,000万元。具体如下：
如上述下属公司发生变化，在上述额度范围内，可调整为其他下属公司。公司为资产负债率超过70%的全资子公司和控股子公司提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的全资子公司和控股子公司。
（三）、公司为下属公司提供的担保、下属公司之间相互提供的担保，包括存在以下情形：
1、下属公司资产负债率超过70%；
2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3、公司及下属公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%；
4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）、自2021年度股东大会通过上述事项之日起至2023年召开2022年度股东大会止，在上述担保额度总额内发生的具体担保事项，为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层对符合上述条件的担保事项进行决策，不再另行召开董事会或股东大会。
（五）、具体实施时，将根据与贷款银行签订的担保合同办理。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会审批对子公司提供担保的对象基本情况如下：
1、武汉南国商业发展有限公司
（1）被担保人名称：武汉南国商业发展有限公司
（2）成立日期：2003年8月14日
（3）注册地址：硚口区解放大道201号
（4）法定代表人：王昉
（5）注册资本：陆亿肆仟万元整，公司持有其100%股权。
（6）经营范围：日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品（不含化危品）批零兼营；装饰工程设计、咨询；仓储；物业管理；酒店经营管理；会议展览；房地产开发、销售、租赁（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
公司持有武汉南国商业发展有限公司100%股权。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额24.34亿元，负债总额16.96亿元，净资产7.39亿元；2021年，该公司营业收入0.33亿元，净利润-0.32亿元。
该公司不属于失信被执行人。
2、武汉大本营商业管理有限公司
（1）被担保人名称：武汉大本营商业管理有限公司
（2）成立日期：2005年6月2日
（3）注册地址：武汉市硚口区解放大道201号
（4）法定代表人：胡泊
（5）注册资本：伍仟万元整，公司持有其100%股权。
（6）经营范围：商业经营管理；物业管理；房屋出租中介服务；场地出租；院内停车管理；仓储服务(不含易燃、易爆、危险品)；货运代办；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；舞台灯光及音响设备租赁；工艺礼品、百货、建材、家具、五金交电、机械设备的批发零售；糕点加工制作；食品加工；花卉、烟酒、熟食、面点、豆制品、生鲜、农产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、计生用品、五金制品、厨房用具、办公用品、农副产品、保健食品和保健用品、一类和二类医疗器械、化妆品、服装、家用电器的销售和网上销售；美容服务；室内空气治理；车内空气治理；空气净化产品销售；室内空气检测；有害生物灭杀防治技术开发及服务；杀虫设备租赁、销售；机器人研发、技术咨询、技术服务及销售；文化艺术交流活动与策划；建筑工程、装饰工程、机电安装工程、专业灯光音响工程、水电工程、幕墙工程、防水防腐保温工程、消防工程、钢结构工程的设计与施工；装饰装修设计；工程管理；招标代理；工程咨询；健康管理咨询（不含诊疗服务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
公司持有武汉大本营商业管理有限公司100%股权。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额65.17亿元，负债总额80.01亿元，净资产-14.85亿元；2021年，该公司营业收入5.22亿元，净利润-7.20亿元。
该公司不属于失信被执行人。
3、武汉临江荣城房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：武汉临江荣城房地产开发有限公司
（2）成立日期：2018年6月6日
（3）注册地址：武汉市新洲区辛冲街龙腾大道38号
（4）法定代表人：昌海军
（5）注册资本：肆亿陆仟零捌拾肆万壹仟捌佰元，公司持有其80%股权。
（6）经营范围：房地产开发，商品房销售，物业服务，建筑工程、装饰装修工程施工，建材（不含油漆）批发、零售，广告设计、制作，酒店管理（不含餐饮服务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可方可经营）。
公司的全资孙公司武汉明涛房地产有限公司持有武汉临江荣城房地产开发有限公司80%股权，武汉市新洲公路工程建设有限公司持有其20%股权。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额14.80亿元，负债总额10.31亿元，净资产4.49亿元；2021年，该公司营业收入0元，净利润-0.07亿元。
该公司不属于失信被执行人。
4、重庆康田洺悦房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：重庆康田洺悦房地产开发有限公司
（2）成立日期：2019年11月21日
（3）注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1104室
（4）法定代表人：潘春雨
（5）注册资本：壹亿元整，公司持有其66%股权。
（6）经营范围：房地产开发经营（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；房屋租赁；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工（须取得相关资质或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）
公司持有重庆康田洺悦房地产开发有限公司66%股权，重庆康田置业（集团）有限公司持有其34%股权。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额31.14亿元，负债总额30.36亿元，净资产0.79亿元；2021年，该公司营业收入0元，净利润-0.13亿元。
该公司不属于失信被执行人。
5、武汉熙悦房地产有限公司
（1）被担保人名称：武汉熙悦房地产有限公司
（2）成立日期：2015年12月16日
（3）注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道219号
（4）法定代表人：李军
（5）注册资本：壹亿元整，公司持有其51%股权。
（6）经营范围：房地产开发；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装修工程设计、施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
公司持有武汉熙悦房地产有限公司51%股权，中国电建地产集团有限公司持有49%其股权。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额16.66亿元，负债总额13.85亿元，净资产2.81亿元；2021年，该公司营业收入0.91亿元，净利润-0.20亿元。
该公司不属于失信被执行人。
6、 长沙悦汉房地产有限公司
（1）被担保人名称：长沙悦汉房地产有限公司
（2）成立日期：2021年6月8日
（3）注册地址：湖南省长沙市岳麓区望岳街道七里营社区杜鹃西路832号集体商务楼1楼
（4）法定代表人：周威
（5）注册资本：壹仟万元整，公司持有其100%股权。
（6）经营范围：房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司的全资孙公司武汉悦汉企业管理咨询有限公司持有长沙悦汉房地产有限公司100%股权。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额7.98亿元，负债总额7.88亿元，净资产0.10亿元；2021年，该公司营业收入0亿元，净利润-0.06万元。
该公司不属于失信被执行人。
7、荆州南国商业发展有限公司
（1）被担保人名称：荆州南国商业发展有限公司
（2）成立日期：2012年2月9日
（3）注册地址：沙市区荆沙大道228号（南国城市广场华美达广场大酒店）
（4）法定代表人：畅文智
（5）注册资本：壹亿元整，系公司控股子公司武汉南国商业发展有限公司的全资子公司，武汉南国商业发展有限公司持有其100%股权。
（6）经营范围：商业管理及房地产开发；场地出租；会议展览；商品展示促销；五金交电、建筑装饰材料、家具的开发、销售；酒店设计与建设；仓储（不含危险化学品及易燃易爆物品）；物流园建设；市场营销策划。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
公司的全资子公司武汉南国商业发展有限公司持有荆州南国商业发展有限公司100%股权。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额7.00亿元，负债总额6.54亿元，净资产0.46亿元；2021年，该公司营业收入0.03亿元，净利润-0.25亿元。
该公司不属于失信被执行人。
8、武汉悦添企业管理咨询有限公司
（1）被担保人名称：武汉悦添企业管理咨询有限公司
（2）成立日期：2021年2月25日
（3）注册地址：武汉市硚口区解放大道241-1号G栋12号
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；社会经济咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
公司持有武汉悦添企业管理咨询有限公司100%股权。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额4.89亿元，负债总额4.90亿元，净资产-0.01亿元；2021年，该公司营业收入0元，净利润-0.01亿元。
该公司不属于失信被执行人。
9、武汉悦汉企业管理咨询有限公司
（1）被担保人名称：武汉悦汉企业管理咨询有限公司
（2）成立日期：2021年3月1日
（3）注册地址：武昌区昙华林202号南国昙华林B1栋/单元5层1号-2
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
公司的全资子公司武汉南国洪广置业发展有限公司持有武汉悦汉企业管理咨询有限公司100%股权。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额0.10亿元，负债总额0.11亿元，净资产-0.01亿元；2021年，该公司营业收入0元，净利润-0.01万元。
该公司不属于失信被执行人。
10、武汉悦鹤企业管理咨询有限公司
（1）被担保人名称：武汉悦鹤企业管理咨询有限公司
（2）成立日期：2021年2月25日
（3）注册地址：洪山区珞狮北路3号学府鑫苑2号楼20层2014号
（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（不含投资咨询）；财务咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司持有武汉悦鹤企业管理咨询有限公司100%股权。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额4.80万元，负债总额224.29万元，净资产-219.49万元；2021年，该公司营业收入0元，净利润-219.49万元。
该公司不属于失信被执行人。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次提请2021年度股东大会授权公司经营层进行决策的担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险处于公司可控制范围内。所涉及的担保事项有利于提高下属公司的融资能力，系出于公司加快主营业务发展的需要，本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定。
四、独立董事独立意见
独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：公司为控股子公司提供担保，有利于提升项目建设效率、降低公司融资成本、促进公司经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外提供担保的情况
截至2021年12月31日，公司累计对外担保余额为200,104万元（其中公司对控股子公司提供担保的余额为165,575万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2021年度经审计净资产294,659.77万元计）的67.91%。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2022年4月23日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2022-019号
南国置业股份有限公司
关于为中文文化提供财务资助
暨关联交易的公告
一、财务资助的概述
1、南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月增资成为中文发集团文化有限公司（以下简称“中文文化”）股东，占股50%；中国文化产业发展集团公司（以下简称“中国文发集团”）持有中文文化50%股份。为支持中文文化业务发展，在不影响公司正常经营的情况下，在本事项经股东大会通过之日起两年内，各方股东拟向中文文化按股权比例提供财务资助共计2,000万元，其中公司1,000万元人民币，中国文发集团1,000万元人民币。2、2022年4月21日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事胡泊回避了该议案的表决。本次交易已经过公司独立董事的事前认可并出具了独立意见。
3、本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组，本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助尚需召开公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：中文发集团文化有限公司
注册地址：北京市朝阳区小营路17号一幢3层310室
法定代表人：胡泊
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；销售文化用品、电子产品、家用电器、玩具、机械设备；台球；物业管理；房屋租赁；文化艺术策划；企业项目咨询；信息技术咨询；图文设计制作；文化创意产业园经营；文化及相关产业投融资、技术研发与服务；制作、代理、发布广告；专利知识产权；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产经营；承办展览展示活动；会议服务；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软件开发；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；计算机技术培训；出租办公用房、出租商业用房。
与公司的关系：系公司的参股公司，公司董事、总经理胡泊为中文文化的法定代表人，中文文化为公司关联方。
中文发集团文化有限公司的股权结构为：公司持股50%、中国文化产业发展集团有限公司持股50%。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额1.65亿元，负债总额1.31亿元，净资产0.34亿元；2021年，该公司营业收入0.48亿元，净利润0.24亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
三、 被资助对象的其他股东情况
名称：中国文化产业发展集团有限公司
注册地址：北京市海淀区翠微路2号院
法定代表人：王志学
注册资本：218,431.43万元人民币
中国文发集团是国务院国有资产监督管理委员会直属中国国新控股有限责任公司的全资子公司，是中国国新面向文化教育产业的投资运营平台。旗下拥有全资、控股企业共32家，一家上市公司国新文化（股票代码600636.SH）。
中国文发集团多年来在文化教育领域积极探索，目前基本形成了文化教育、文化园区、文化传媒、文化金融四大业务板块。中文发集团以上市公司国新文化为核心平台，专注于教育信息化、智慧教育等业务，努力在推动教育均衡和教育现代化等方面发挥积极引导作用；积极打造以“新华1949”为连锁品牌的文化园区，拥有涵盖园区设计、投资建设、产业研究、招商引企、专业化运营等全流程业务能力的园区运营平台；拥有印刷科学研究院、传媒、出版社等文化传媒领域的业态和资质，致力于印刷包装行业技术研究与服务，成功打造中国国际全印展、中国文化IP展等在行业内具有广泛影响力的展会活动；发起设立多支文化产业基金，投资了文投控股、新浪动漫、华强方特等多个知名项目，搭建了文化企业融资服务平台，支持传统产业改革创新与转型升级。
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
中国文发集团在同等条件下按出资比例相应提供财务资助。
经查询，中国文化产业发展集团有限公司未被列入失信人执行名单。
四、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：支持中文文化公司业务发展。
2、本次财务资助金额：各方股东拟向中文文化按股权比例提供财务资助共计2,000万元，其中公司1,000万元人民币，中国文发集团1,000万元人民币。
3、财务资助利率：不超过公司同期融资平均利率。
4、资金来源：自有资金。
五、风险控制及披露
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
六、交易的目的和对上市公司的影响
1、本次财务资助是为了支持中文文化公司业务的发展，立足于公司未来发展战略布局的考虑，有利于进一步提升公司综合开发及产业运营能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值。
2、本次财务资助的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来账务状况和经营成果将产生正面积极的影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与中文文化累计已发生的关联交易总金额为1,391.43万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》发表了如下独立意见：
公司为支持中文文化公司业务的发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司在本次议案通过后，拟向中文文化提供财务资助共计1,000万元，财务资助利率不超过公司同期融资平均利率，其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助。公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、公司第五届监事会第十次会议决议。
董 事 会
2022年4月23日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2022-020号
南国置业股份有限公司
关于拟为项目公司提供财务资助
并进行授权管理的公告
一、财务资助情况概述
根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的相关规定，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）提请股东大会授权董事会进一步转授权给公司经营层对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，公司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司提供不超过人民币147,329.89万元的新增财务资助额度：
（一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；
（二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（三）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
（四）预计的财务资助额度不超过公司最近一期经审计净资产人民币294,659.77万元的50%（即人民币147,329.89万元），对单个被资助对象的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产人民币294,659.77万元的10%（即人民币29,465.98万元）；
（五）额度授权的有效期为自公司本次股东大会审议通过之日起至2023年召开2022年度股东大会止。
2022年4月21日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟为项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。本财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事会认为：对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，从而促
进公司的整体发展、提升整体运营效率。
三、 独立董事意见
公司独立董事就公司为项目公司提供财务资助额度进行授权管理的事项发表了独立意见，认为：
为项目公司提供财务资助额度，有利于解决被资助项目公司的资金短缺需求，有利于提升公司整体运营效率；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
四、 累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，本公司对外提供的财务资助余额为14.12亿元，占本公司最近一期经审计净资产的47.92%；本公司无对外提供财务资助逾期的情况。
五、 备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2022-021号
南国置业股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2022年预计公司及下属公司与中文发集团文化有限公司、公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司将要发生的日常关联交易，交易类型涉及设备采购、销售商品、房屋租赁、物业服务和工程施工等相关关联交易情形。
预计自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至2023年召开2022年年度股东大会之日止，日常关联交易总金额为221,999.03万元。2022年度日常关联交易预计的审议程序：
1、公司于2022年4月21日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
2、同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。本次关联交易提交董事会审议前，已经公司独立董事事前认可。
3、上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且将采取市场化定价原则进行。如交易对象发生变化，在上述总额度范围内，可调整为其他关联方或其他下属公司。公司与关联方基于以市场公允价格且以公开招投标方式开展的关联交易，不占用以上年度关联交易额度。
（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
1、交易方：中国水利水电第五工程局有限公司
注册地址：四川省成都市双流区西航港街道锦华路三段13号
法定代表人：贺鹏程
注册资本：199169.0518万元人民币
经营范围：许可经营项目：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氧气气瓶充装；气瓶检验（限氧气、二氧化碳）；一类机动车维修（小型客车维修（含轿车），大中型客车维修，货车维修（含工程车辆）（总成修理，一、二级维护，小修，维修救援，专项修理和竣工检验工作，危险品运输车辆维修，整车大修））；一级普通机动车驾驶员培训、道路运输从业资格培训、职业教育技能培训（非学历）（仅限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）对外承包工程业务；起重机械的制造、安装与维修；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程、输变电工程、铁路工程、矿山工程；电力工程、桥梁工程、管道工程、港口与航道工程、冶金工程、石油化工工程、园林绿化工程、公路交通工程、河湖整治工程、环保工程、起重设备安装工程；消防设施工程、预拌混凝土工程、铁路铺轨架梁工程；水污染治理；城市轨道交通；地下综合管廊工程建筑；土地整理；土石方工程服务；地质灾害治理服务；金属结构制造；生产建筑材料；输水管产品生产；金属压力容器制造（仅限分支机构经营）；工程勘察设计、工程监理、工程咨询、招投标代理、工程管理服务；商品批发与零售；进出口业；仓储业；租赁业；机械设备维修；水利工程质量检测；测绘服务；质检技术服务；道路货物运输；土壤污染治理与修复服务；造林和更新；承装(修、试)电力设施；建筑物拆除活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额219.57亿元，负债总额162.05亿元，净资产57.52亿元；2021年，该公司营业收入234.58亿元，净利润4.04亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
2、 交易方：中电建物资有限公司
注册地址：固安县工业园区
法定代表人：远振海
注册资本：30000万元人民币
经营范围：建材批发经营；粮食收购；燃料油(危化品除外）销售；大型设备零部件及钢构件制作生产；各种施工机械、车辆及其他机械和电器设备的租赁、销售；农机产品、电子产品、建设装饰材料的销售和相关服务；货物进出口，技术进出口；技术管理、咨询、培训、展览；厂房出租；普通货运；货运代理；化工产品（不含危险化学品）销售；金属材料销售；招标代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额11.16亿元，负债总额8.03亿元，净资产3.14亿元；2021年，该公司营业收入0.94亿元，净利润0.25亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
3、交易方：湖北省电力装备有限公司
注册地址：武汉市硚口经济发展区丰茂路2号
法定代表人：万青
注册资本：60000万元人民币
经营范围：电力生产、设备制造及服务；电力工程、新能源工程总包、分包与设计、咨询；承装（修、试）电力设施；智能家居设备及控制系统、电力物资、水泥制品、五金制品、金属制品的制造及运维；进出口业务；变压器制造、销售；高低压电力成套控制设备、开关设备及元器件的制造、销售和维修；直流充电机、交流充电桩等电动汽车充电设备的设计、生产、销售及运维服务；电力仪器仪表、电缆管线、塑料原料及制品、机械设备及冷、热交换设备制造、销售；第一类压力容器、第二类低、中压容器（有效期至2020年1月8日）；废旧电力物资处置，进出口货物；广告制作及发布；管道机械零部件加工；工业设备维修、安装（不含特种设备）；机械设备、电力技术咨询服务；房屋租赁；普通货物仓储；停车服务；代收水电费；物业管理；电力设备、五金家电、百货、日用杂品、塑料制品批发兼零售；办公用品及电脑耗材销售；电子商务；自动化控制系统的设计、生产和销售；计算机软件开发、设备安装及技术服务、技术咨询；医疗器械的生产与销售；劳动保护用品的制造、批发兼零售；风力发电、太阳能发电项目的技术咨询、开发、建设、运营、维护及其机电设备和电气设备、各种零部件的制造、销售、租赁、维修；电子与智能化工程；消防设施工程；机电安装工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额29.13亿元，负债总额18.41亿元，净资产10.73亿元；2021年，该公司营业收入18.21亿元，净利润0.15亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
4、交易方：中电建建筑集团有限公司
注册地址：北京市西城区六铺炕南小街1号
法定代表人：常满祥
注册资本：125000万元人民币
经营范围：施工总承包；专业承包；承装电力设施；城市园林绿化施工；安装维修水工金属结构、压力容器、起重机、锅炉；销售包装食品、酒；销售III、II类：医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II类：医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器；建筑设备租赁；内墙壁板、砂石加工；机械设备维修；销售机械电器设备、建筑材料、金属材料、木料、五金交电、化工产品、针纺织品、百货、日用杂品、家具、电子计算机及外部设备、新鲜蔬菜、新鲜水果、绿植花卉；仓储服务；信息咨询（中介除外）；技术咨询；国际货运代理业务；机票代理业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分支机构经营：加工金属结构；制造工业用电炉、多功能民用节煤除尘炉。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额138.34亿元，负债总额113.24亿元，净资产25.10亿元；2021年，该公司营业收入106.11亿元，净利润1.67亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
5、 交易方：中国水利水电第七工程局有限公司
注册地址：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路349号
法定代表人：张桥
注册资本：350000万元人民币
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额464.20亿元，负债总额361.76亿元，净资产102.44亿元；2021年，该公司营业收入400.38亿元，净利润5.53亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
6、 交易方：中国水利水电第九工程局有限公司
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信南路501号
法定代表人：徐鹏程
注册资本：100000万元人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、港口与航道、矿山工程、公路工程、铁路、冶炼（危险化学品除外）、电力工程的施工总承包、工程总承包及项目管理；起重设备安装工程专业承包；预拌混凝土专业承包；桥梁工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；河湖整治工程专业承包；环保工程专业承包；园林绿化；建筑工程设计行业甲级；水利行业（水库枢纽）专业乙级；岩土工程（勘查、设计）；水文地质勘察；工程测量；岩土工程治理（劳务）；水利工程质量检验；进出口贸易业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；设备租赁；工程技术开发与咨询；建材销售；见证取样检测项目；砂石经营；设备销售；施工现场土石方及矿产品运输。）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额156.36亿元，负债总额140.56亿元，净资产15.80亿元；2021年，该公司营业收入90.35亿元，净利润0.83亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
7、交易方：中国水利水电第八工程局有限公司
注册地址：长沙市天心区常青路8号
法定代表人：朱素华
注册资本：250000万元人民币
经营范围：从事工程总承包业务、施工总承包和项目管理业务、桥梁工程各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）制作与安装业务、铁路工程承包业务、园林绿化业务、对外承包工程业务、工程测量业务、工程爆破业务（在许可证核定的范围和期限内从事经营）、工程设计业务、工程造价咨询业务、工程咨询业务、试验检测业务、工程监测业务、起重机械的制造安装改造维修、压力管道安装、承装（修、试）电力设施承装业务、水工金属结构制造、预应力混凝土铁路桥简支梁预制、输电线路铁塔的生产销售；从事对外贸易物流业务、设备租赁业务、普通货物运输业务（不含危险化学品运输）；职业教育培训（限分支机构经营）；住宿服务；自有场地租赁；相关工程技术的研究、设计与服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；工程建筑及装饰材料的研发、生产及销售；林业产品、矿产品、化工产品、机械设备、五金产品、电子产品的销售；医药及一类、二类、三类医疗器械的经营；国际、国内贸易代理服务；机械与设备修理活动；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额482.64亿元，负债总额385.62亿元，净资产97.01亿元；2021年，该公司营业收入313.24亿元，净利润5.26亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
8、交易方：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
注册地址：云南省昆明市人民东路115号办公楼
法定代表人：冯峻林
注册资本：160000万元人民币
经营范围：承担国内和国外水电水利、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电的规划研究、咨询、评估与工程勘测、设计、科研试验、监测检测、全过程工程咨询、工程总承包、项目管理、监理；水利、水电、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电项目的投资、建设、运营、维护；电力输配、供应、调度、购售；电网规划、投资、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；售电增值服务；网络售电服务；电力客户服务；上述项目所需的设备，材料及零配件的进出口，对外派遣本行业劳务人员并按国家规定在国境外举办企业；建筑（含人防）、市政、生态与环境工程、电子通信、公路、桥涵、航空港、港口、码头、输变电工程的规划、勘测、设计、咨询、监理及投资、建设、运营、维护和工程施工总承包；接入系统设计、地质灾害评价、科研试验、监测检测、概预算、环境评价、水土保持、水资源论证、水文水资源调查评价、安全评价、招标文件编制及工程总承包、城市（乡）规划、装潢、基础处理、机电产品（含国产汽车，不含小轿车）、建筑材料、金属材料、计算机软件开发、信息系统集成服务及配件、出版印刷物、餐饮、停车场、承办会议及商品展览展示活动；物业服务、纸制品、日用百货、化工产品（不含管理商品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额121.96亿元，负债总额71.00亿元，净资产50.95亿元；2021年，该公司营业收入71.49亿元，净利润4.26亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
9、交易方：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、 8层808、9层909、10层1010
法定代表人：王海波
注册资本：900000万元人民币
经营范围：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
系公司控股股东。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额1664.85亿元，负债总额1263.60亿元，净资产401.25亿元；2021年，该公司营业收入293.47亿元，净利润4.11亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
10、交易方：中电建物业管理有限公司
注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼11层1109
法定代表人：王晓刚
注册资本：5000万元人民币
经营范围：许可项目：住宿服务；住宅室内装饰装修；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；出版物零售；食品小作坊经营；涉外调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；小微型客车租赁经营服务；房地产经纪；停车场服务；广告发布；社会经济咨询服务；企业管理；企业形象策划；非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；建筑物清洁服务；家政服务；会议及展览服务；企业管理咨询；养老服务；食品销售（仅销售预包装食品）；票务代理服务；旅客票务代理；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；规划设计管理；广告设计、代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；广告制作；餐饮管理；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备销售；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额18.78亿元，负债总额17.70亿元，净资产1.08亿元；2021年，该公司营业收入8.33亿元，净利润0.40亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
11、交易方：中文发集团文化有限公司
注册资本：6000万元人民币
经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；销售文化用品、电子产品、家用电器、玩具、机械设备；台球；物业管理；房屋租赁；文化艺术策划；企业项目咨询；信息技术咨询；图文设计制作；文化创意产业园经营；文化及相关产业投融资、技术研发与服务；制作、代理、发布广告；专利知识产权；承办展览展示活动；会议服务；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；计算机技术培训；出租办公用房、出租商业用房；教育咨询；体育赛事咨询；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营（不含高危险性运动项目）；组织体育赛事。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司持有中文发集团文化有限公司50%股份，公司董事、总经理为该公司法定代表人。
12、交易方：湖北省电力建设第一工程有限公司
注册地址：武汉市武昌区中山路388号
法定代表人：许德恒
注册资本：20000万元人民币
经营范围：电力工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；水利水电机电安装工程专业承包贰级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包壹级；锅炉安装、改造、维修1级；起重机械安装、维修A级（桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机）；压力管道安装工业管道类GC1级、GD1级；承装（修、试）电力设施一级；电力建设工程（火电）金属实验室一级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境外工作所需的设备、材料出口业务（国家限制出口的设备和材料除外）；钢结构制作、安装（需许可经营的除外）；机械设备租赁；房屋租赁；物资储存（不含危险化学品）；停车场服务；物业管理；电力设备、建材、金属材料、非金属材料销售；电站设备及辅件制作安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额10.37亿元，负债总额11.61亿元，净资产-1.24亿元；2021年，该公司营业收入0.70亿元，净利润-1.85亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
13、交易方：武汉汉源既济电力有限公司
注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区红岗村特1号
法定代表人：李苑
注册资本：12000万元人民币
经营范围：建筑工程施工总承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级，机电工程施工总承包叁级，模板脚手架专业承包不分等级，建筑机电安装工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业承包叁级，环保工程专业承包叁级，施工劳务资质不分等级，电力工程施工总承包贰级，电子与智能化工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，输变电工程专业承包贰级，园林绿化工程施工、管道工程施工，承装（修、试）电力设施，管道和设备安装，水暖安装，计算机网络系统工程服务，光伏设备及元器件研发、制造、销售，光伏设备安装；售电服务；节能技术推广服务，计算机软、硬件开发及技术服务；变压器、高低压电力成套控制设备、电力仪器仪表、开关设备及原器件的制造、销售、维修；电力自动控制设备、电缆套管、电线电缆、五金产品、金属制品、电力铁附件、电工器材、电子元器件、标签、标识、标牌、水泥制品的制造、销售；电力技术开发、咨询服务；仓储服务（不含危险品)；房屋租赁；广告设计、制作、发布；会议展览服务；办公用品批发、零售；再生物资的回收与批发(不含危险废物，含生产性废旧金属的回收)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额3.55亿元，负债总额2.90亿元，净资产0.65亿元；2021年，该公司营业收入3.12亿元，净利润0.04亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
14、交易方：中电建市政园林工程有限公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢DY023
法定代表人：李传洪
注册资本：10000万元人民币
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程咨询；园林绿化；园林景观设计；家居装饰；种植、销售花卉、苗木；销售建筑材料、装饰材料、机械设备；多媒体设计服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额2.64亿元，负债总额2.29亿元，净资产0.35亿元；2021年，该公司营业收入3.16亿元，净利润-0.26亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
15、交易方：中国电建集团江西省水电工程局有限公司
注册地址：江西省南昌市青云谱区南莲路138号
法定代表人：黄利民
注册资本：80000万元人民币
经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；水资源专用机械设备制造；金属结构制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿物洗选加工；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动（仅限于从事实业投资、项目投资、产业投资）；特种设备销售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑材料销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额76.35亿元，负债总额72.98亿元，净资产3.36亿元；2021年，该公司营业收入101.31亿元，净利润1.03亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
16、交易方：中国水利水电第十工程局有限公司
注册地址：四川省成都市都江堰市蒲阳路164号
法定代表人：何其刚
注册资本：135000万元人民币
经营范围：水利水电工程、公路工程、铁路工程、电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程等土木建筑业；园林绿化工程设计和施工、古建筑工程设计和施工、环保工程设计和施工、公共建筑装饰和装修、住宅建筑装饰和装修；矿山工程服务（不含爆破）、矿山施工（不含爆破）、采矿建筑设施安装；相关工程技术研究、勘察、设计与服务、工程监理和技术咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；水电机电设备安装；金属结构制作安装；送变电工程施工；电力输送设施施工；工业电气设备安装、经销；租赁机电设备及器材；机械设备租赁经营；地基与基础工程专业承包一级；港口及航运设施工程施工；销售金属（不含珍稀贵金属）及金属制品（不含珍稀贵金属）、建材（不含危险化学品）、化工产品（危险、易制毒化学品除外）；承包境外水利水电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；劳务派遣（有效期叁年：2019年11月26日至2022年11月25日）；消防设施工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级、水工金属结构制作与安装工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；酒店服务（限分支机构经营）；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机安装、维修（A）级；压力管道安装GC2级；压力容器安装改造壹级；承装（修、试）电力设施贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。
主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额128.90亿元，负债总额98.97亿元，净资产29.93亿元；2021年，该公司营业收入100.69亿元，净利润2.52亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
三、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。
四、独立董事意见
本次提请审批的公司及下属公司与关联方中文发集团文化有限公司、公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意董事会的该项议案。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
2022年4月23日
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