在接到园区某进出口公司的打骗案源线索后，苏州工业园区税务局稽查局在国家税务总局派驻江苏打骗工作组统一部署下，与公安、海关、银行等部门建立协作机制，通过税务专业数据系统核查，发现该进出口公司在短短的几个月内出口业务收入异常增长，而且全部异地报关，出口产品涉及纺织品、服装等敏感商品。
但是，该进出口公司违法手段新颖、作案手法专业、骗税链条完整，如何找到真实的货主成为案件能否成功告破的关键条件。通过检查发现，该进出口公司的大部分海运提单最终指向两个末级货代公司，尤其是提单数量较大的宁波某国际货运代理有限公司，通过调取货代公司费用结算单据发现，进出口公司海运提单涉及的港杂费用，全部由两个外籍商人承担。询问货代公司法定代表人和业务员证实，货代公司与该进出口公司从未有过业务往来。线索似乎又断了。检查组依据手中仅有的线索，先后四次辗转宁波、绍兴等地寻找真实货主，最终找到真实货主是巴基斯坦外商。通过讲政策依据、讲案件原委，最终外商证实货物是其在绍兴柯桥市场上自行采购，与进出口公司无关，并取得了真实的海运提单。同时，通过对进出口公司结汇资金流向的梳理，再次证实了货代公司的指证，实现了证据间的相互印证。
根据完整的证据链，原苏州工业园区国家税务局稽查局于2017年1月13日、2月14日分别作出《税务处理决定书》《税务行政处罚决定书》，决定向进出口公司追缴退税额人民币10746699.37元，不予退税366522.83元，自2017年2月14日起停止该进出口公司出口退(免)税资格两年。
(责编：吴昊)
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
