银行账户开户风险告知书(企业银行结算账户开户风险提示书)

一、严格账户开立,源头防控风险。加强员工反洗钱业务学习培训,提高员工鉴别可疑客户的技巧和方法。对开户企业提供开户风险告知书,主动进行风险提示,对于拒绝出示或者有明显理由怀疑其开户从事违法犯罪活动的,拒绝开户,从源头上对结算账户开立进行审核把关。

三、通过加强开户后续管理,督促客户规范账户使用,有效防范、打击以结算账户为工具的跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动。