进群聊了没几句,企业老总就向周某下达命令,让周某向一个陌生账户里打款97万,称这笔钱是之前欠的货款,周某立马执行了。
警方立即启动了反诈骗紧急止付程序,周某第二次转账的97万被成功冻结,但第一笔由于转账时间过长,已经被犯罪嫌疑人分散到14张银行卡里,追踪起来十分困难,警方展开进一步侦查发现,第一笔97万被转入了何某的账户内。
何某交代,他将银行卡出售给诈骗集团,获利5800多元。警方随后以涉嫌帮助信息网络诈骗罪将何某刑事拘留,目前佳木斯警方已经将案件线索反馈给了当地公安机关,案件正在进一步侦办当中。