成都市工商局陈华(成都市武侯区工商局)

——记市打击治理电信网络新型违法犯罪反诈骗中心

10月31日，丹东市打击治理电信网络新型违法犯罪反诈骗中心成立，按照“以快制快，先发制人，多警联动，服务人民”的打击理念，成立以来共接到“三方通话”警情100余起，紧急止付40余起警情涉案账号，成功止付被骗资金3万余元，通过平台串并案件10余起。反诈骗中心依托自身优势，在网安支队等多警种配合下，参与市公安局“11.17”木马病毒诈骗专案，成功抓获犯罪嫌疑人。指导振兴、合作、宽甸等县（区）局侦破现案，抓获犯罪嫌疑人4人。

“为有效解决打击防范电信诈骗的难题，市公安局党委高度重视，将反诈骗工作列为市公安局党委的一项重要工作。”刑侦支队副支队长曹毅介绍，“市反诈骗中心依托市公安局QB中心建立，办公地点在QB中心原办公场所，进驻QB中心的网警等警种在原有工作的基础上，携带相关权限和资源进驻反诈骗中心并承担相应任务。”

在市政府领导下，统筹协调全市打击治理电信网络新型违法犯罪，由副市长、市公安局局长周左盾任主任，建立丹东市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度。

市反诈骗中心民警与110指挥中心、受害人进行“三方通话”

联席会议由市公安局、市委宣传部、市网信办、市外事（侨务）办公室、市通信管理办公室、市安全局、市司法局、市财政局、中国人民银行丹东分行、丹东海关、市工商局、市入境检验检疫局、市质量技术监督局、市文广局、市政府法制办、市台湾工作办公室、市银监局、市人大内务司法委员会、市经济和信息化委员会、市中级人民法院、市人民检察院、中国电信集团丹东电信公司、中国联合网络通信有限公司丹东分公司、中国移动通信集团丹东有限公司等23个部门和单位组成，市公安局为牵头单位。

联席会议负责组织、协调电信诈骗类案件宣传、防范、专业打击治理等工作，强化打击治理和源头防范；分析违法犯罪形势，组织、协调解决工作中遇到的问题，研究完善相关地方法规、规章和政策措施；指导和督促各县(市)区打击治理工作；组织各县(市)区、各有关部门总结交流工作经验及相关成果，加强宣传防范工作等。

此外，反诈骗中心每天交接班时召开案情碰头会，区公安分局要派民警参加，主要对头一天发生的案情进行汇总，对需要研判的警情陈华进行分析。

市反诈骗中心设置“四室一队”。即：警情应急处置室、银行信息查询室、技术查询拦截室、案件研判分析室和专案侦查队。按照各自职能，全天候开展电信网络新型诈骗案件的处置、查询、研判和防范打击工作。同时，反诈骗中心也作为市级培训基地，对全市县（市）区公安机关打击防范新型网络诈骗犯罪进行实战培训。

警情应急处置室，主要负责对突发警情开展应急处置。与市公安局110指挥中心联动接警，24小时接受110指挥中心推送的新型网络诈骗案件警情。110指挥中心接到报警电话，通过公安网同步推送到查控中心警情应急处置室进行“三方通话”。

在“三方通话”过程中，警情应急处置室民警告知110接警员警情属于诈骗类后，110接警员随即向属地分局及派出所下达出警的指令。同时，警情应急处置室由专人将被害人提供的涉案银行卡及电话号等信息推送至银行信息查询室和技术查询拦截室。

银行信息查询室，负责银行账户快速查询、紧急止付和冻结，由民警和六大国有银行及丹东银行联络人员组成。接到警情应急处置室初步核实的诈骗案件信息后，银行信息查询室立即通过电话专线与涉案银行专职联络员取得联系，对涉案资金流向进行紧急查询，发现被骗资金所在卡源后，如开卡行为丹东地区银行，由涉案银行采取紧急止付措施进行冻结。

在日常工作中，银行信息查询室为办案单位提供涉案“资金流”查询服务，协调涉案银行对银行卡进行关联查询，必要时可协调省级新型网络犯罪查控中心协助查询，从中发现其他疑似诈骗账号及提款地信息，为开展涉案银行卡批量封停和专案打击提供支持。

技术查询拦截室，负责对涉案电信流开展查询、破解钓鱼网站、查询涉案人员地址等工作，由刑侦、网安等民警、辅警，三大电信运营商联络人员组成。

为了有效利用市公安局打击犯罪中心资源，适当增加派驻的网安警力，使其在原有工作的基础上同时承担反诈骗中心的工作职能，开展日常的“电信流”查询和网络侦查工作。

案件研判分析室，负责利用公安平台数据开展日常研判和宣传防范工作。整合打击刑事犯罪QB中心资源，依托警综平台、电信诈骗协作平台及每日1武侯区10警情信息，指导基层办案单位及时准确开展案件受理、立案和信息录入等工作。对新型网络诈骗案件实施统一汇总串并，将涉案银行卡号、电话号码等信息集中分析研判后移交对应部门。对新型网络诈骗案件的手段特点进行归纳总结，为组织开展专项打击行动和宣传防范提供支撑。

专案侦查队，负责开展警务合作和专项打击。在省公安厅的协调下，与7个地域性电信诈骗犯罪地公安机关建立常态联络机制，并依托沈阳新型网络诈骗犯罪查控中心，建沈丹联络热线，充分利用沈阳新型网络犯罪查控中心所掌握的资源，实现案件信息共享，跨省串并，协同作战，实现立足我市，紧急止付、冻结和查询全国银行账户。

“多陈华警联动，服务人民。”市反诈骗中心的作用开始突显。11月7日10时，市反诈骗中心接到110指挥中心的“三方通话”电话。“武侯区喂！110吗？我被诈骗了！有人冒充公安局和检察院的骗了我3万元！”该被害人接到电话号码为0027开头的电话，自称自己是成都市武侯区公安局的，说被害人涉嫌一起诈骗案件，需要被害人将“保证金”3万元汇入指定账户，不然被害人的所有银行卡将被冻结。因被害人从事贸易生意，害怕资金真被冻结影响贸易，将3万元汇入对方指定账户。汇款完毕发现被骗，被害人报案。

因被害人怀疑此事，将对方电话及对方的银行卡号及姓名及时记录下来并留好汇款凭证，在报警同时，市反诈骗中心按照被害人提供的对方账号、姓名、汇款时间等信息及时录入止付平台，成工商局功止付该笔3万元款项向其他账户转移，支付成功后，反诈骗中心联系办案单位成功将此款项冻结，挽回了被害人的损失。

案件链接

跨省电信诈骗团伙被打掉

市公安局集中打击“盗抢骗”行动以来，振兴公安分局专门抽调精干警力，在刑侦大队组建了实施专业化打击的“反电诈中队”，近日，在市反诈骗中心局的支持下，打掉一横跨辽宁、山东、河北、河南4省18个市，涉案金额近100万元的电信诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人4名，破案件18起。

10月23日，受害人徐某到分局报案称，22日晚，有人冒充其丈夫与徐某通过QQ聊天，以办理到韩国通行证为由，让徐某向其提供的银行卡中汇款，骗走徐某人民币5.8万元。

接警后，分局全力开展侦破工作，并在第一时间进行了紧急止付、快速冻结、账户查询等前期处置工作。其后，通过查询银行账号锁定被骗资金流向，并初步掌握涉案人员系一个有组织、分工明确的犯罪团伙，活动区域在河北省。在河北，民警通过调取大量视频监控录像、进行视频追踪，确定可疑车辆及嫌疑人，经连续蹲守、摸排比对，最终锁定其中一嫌疑人身份。

其间，民警克服重重困难，多次往返河北、河南两地调取相关证据，经一个多月的细致工作，最终锁定了该团伙全部成员情况。近日，民警先后在河南、山东、河北抓获犯罪嫌疑人杨某等。经审讯查明，今年3月以来，该犯罪团伙首先通过在网络上寻找赴韩工作QQ群，之后在群中聊天获取部分人员信任，并通过软件录制这些人员的音频资料、访工商局问其QQ空间取得其亲属信息，再通过QQ聊天联络到其亲属，假冒身份，以需要办理赴韩通行证为由骗取资金，先后在辽宁、山东、河北、河南等地实施案件18起，涉案总金额近100万元。目前，案件正在进一步侦办中。

数起案件市民须警惕

近日，振安公安分局辖区接到数起电信诈骗警情。虽然骗子们的手段千篇一律，但由于受害人的个人信息被骗子摸得一清二楚，而且在行骗过程中，骗子通过电话遥控，引导受害人将ATM变为英文操作，实施转账，所以面对骗子的新招数，有些市民还是不免败下阵来。

11月9日下午刚上班，一年轻女子田某急匆匆地来到分局刑侦大队报案，称自己被骗20700元钱。这位女子家住振安区珍珠街，上午10点30分许，正在上班的田某接到了一个陌生电话，对方自称是铜仁市公安局的“万丽警官”。

“万丽警官”问，你是田某么，并直接把田某的身份证号读了一遍，声称田某已涉及了上海市公安局的一起案子，必须马上向上海市公安局报案，并教田某报案时说：“您好，我要报案，我是田某，我的身份证牵扯一个276228的案件，但是我本人不认识‘王军’，请你们帮我调查清楚，开一个结案报告。”随后便将电话直接转到了“上海市黄浦公安局”。

一个自称是“陈华”的人接听电话后，问田某，周围有没有人，这件事不要告诉家人，因为这个案子涉及到其人身安全，然后田某就将之前“万丽”教的话说了一遍。这时“陈华”说，田某涉及一个“王军的案子”，“王军”用田某身份证在上海某银行开了一张卡，卡上有200多万元，“王军”已经被抓捕，她供出很多人，其中就包括田某。之后“陈华”就询问，田某身上有什么银行卡，有多少钱。因为这个案子，田某的钱即将被冻结，必须通过他引导的方式才能将钱解冻。于是田某被引导进行了一步步的操作，ATM变成了英文操作界面，因为田某不懂英文，她卡内的20786元就这样被转账而被骗走了。

11月4日，在丹东某学校上学的李某接到了一个陌生人的电话，陌生电话称是顺丰快递的，说李某有个快递件有问题。李某问出了什么问题，对方说快递是一个李某的身份证和两张银行卡。李某说自己没快递过这些东西，对方说，可能是李某的身份证信息被泄露，被人冒名办理了信用卡，需要销毁。但是他管不了这事，得和警察联系。大概过了十几秒，一个陌生的电话打了过来，自称是上海市徐汇分局的警察，在询问了李某的名字、身份证号、电话号以及父母的工作单位地址之后说，李某身份证下有20多张信用卡，涉嫌信用诈骗，现在必须将其明显多有的卡转到1张卡上，才能进行“研判”，洗清嫌疑，并威胁李某必须快点办这件事，如果晚一点，李某的父母只能去监狱见李某了。涉世未深的李某，赶紧去了银行，并在骗子的引导下，将ATM改到了英文操作界面。进行一番操作后，李某的钱被转走。后对方又要求李某：往一卡号内存入2万元作担保金，李某说自己没那么多钱了，对方就挂断了电话。已经被“洗脑”的李某急忙给母亲打电话要钱，后经过母亲的提醒教育，回过神的李某这才意识到自己被骗了。

10月7日下午2点，家住丹东珍珠泡的吴某也接到了类似的电话。骗子称吴某家的座机电话，已被天津市02227983679的号绑定，现在电话费及宽带费一共欠费3856元，并称已将电话转接到了“丹东市联通公司客服”，随后“一位女话务员”称其电话的确已被绑定。后又称已将电话转接给了“天津市公安局南开分局”的“陈良警官”。电话接通后，对方先要核实信息，吴某告诉了对方自己的身份证号，短暂过后，对方称查不到吴某的个人信息，应该是已经被冻结，得先给吴某办个“身份保护”，有了这个保护，才能办理“备案证明单”，接着又要求吴某办“理财产保护”，引导吴某通过英文操作界面将其卡内6500元骗走。

小贴士成都市

市反诈骗中心特别提醒

市反诈骗中心刘乃峰、马宏达警官介绍，目前，我市发生的诈骗案件多为以下三种：

冒充公检法：对方以通信运营商、银行、电视公司等名义，告知被害人涉嫌犯罪成都市了，并告知一个网站，进去后会发现自己的通缉令。这时，就会有自称公检法的人员打来电话，要求提供个人信息，并要求被害人到宾馆开房，开通新号关闭原手机，最后根据骗子的提示将自己的钱转给对方,从而被骗。

冒充军人：对方以冒充消防为主，也有冒充其他军人身份。他们先与被害人联系部队工程并许以好处，然后提出购买军需物品，双方提成勾引上钩。待被害人与所谓的供货商联系并付出货款后，对方失联才发现被骗。

文/李绍学 陈光旭 韩占峰 李 波 赵广平