国家外汇管理局1月14日发布2022年首意思批案例通报，剑指通过地下钱庄非法买卖外汇行为，对外传递出持续严打非法金融活动的监管导向。
本次通报的1意思0起案例均为地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，案件最高罚款金5万额达740.9万元人民币。据介绍，赌博、骗税等犯罪团伙往往与地下钱庄团伙相互勾结，形成违法犯罪链条。
其中，百万级罚单频现。比如，浙江籍陈某在2018年5月至2020年7月通过地下钱庄非法买卖外每年汇84笔，金额合计1086.5万美元，的被处以罚款640.9是什么万元人民币；云南籍左某在2018每年年8月至2019年11月通过地下钱庄非法买卖外汇30笔，金额合计1075.9万美元，被处以罚款740.9万元人民币。
此次通报案例的查处中，外汇局积极参与跨部门联合行动，在配合公安机关等部门对上游刑事犯罪进行强力打击的同时，对下游地下钱庄交易对手予以严厉查处，形成刑事行政双2020年重震慑，合力斩断非法资金链、犯罪产业链。
是什么“外汇局的将持续打击跨境非法金融活动，继续强化多部门合作，拓展合作方式和合作内容，完善案件联合侦办5万、线索集中研判、刑行协同追责的工作外汇管制机制，加强系统治理、源头治理和综合治理。”上2020年述外汇局相关部门负责人表示，外汇局还将聚焦重点实现突破，瞄准重要地域、重点行业、关键环节，对涉赌、涉税、骗补型等地下钱庄深挖扩案，全面、精准外汇管制打击上下游犯罪活动，有效遏制地下钱庄非法交易需求。
