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证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-061
无锡先导智能装备股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届监
事会第二十三次会议通知于 2017 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方式
发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2017 年 5 月 22 日下午 13:00
时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会
主席唐新力主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议全体监事
独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装
备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金方案的议案》
经监事会审议，同意公司根据中国证监会2017年4月18日出具的170520号《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，及本次重大资产重组
最新进展、交易各方的最新情况等，相应对发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金方案进行调整。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《无锡先导智能装备股份
有限公司关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案调整不构成重组方案重大调整的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整事项在公司股
东大会授权董事会全权办理的事项范围内。根据中国证监会于2015年9月18日公
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布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成对本次重组方案
的重大调整。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、
前次募集资金报告的议案》
本次交易相关的财务资料已过有效期，公司根据相关法律法规及监管机构要
求对涉及的财务数据进行了相应的更新和补充分析。公司聘请的审计机构致同会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《珠海泰坦新动力电子有限公司 2014 年度、
2015 年度、2016 年度审计报告》（致同审字（2017）第 320ZA0094 号）；聘请
的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据标的公司 2016 年度审
计报告和上市公司 2016 年度审计报告，出具了更新后的公司《备考审阅报告》
（天职业字（2017）11002 号）及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业
字（2017）10902 号）。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《无锡先导智能装备股份有限公司关于项目审查一次反馈意见通知书>（170520 号）之反馈意见回复的议案》
经监事会审议，认为公司出具的《无锡先导智能装备股份有限公司关于国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（170520 号）之反馈意见回
复》，真实、准确、完整的对中国证监会的相关反馈意见进行了回复，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业
板指定信息披露网站上的《无锡先导智能装备股份有限公司关于政许可项目审查一次反馈意见通知书>（170520 号）之反馈意见回复》。
五、审议通过《关于购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
经监事会审议，同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、新修订
的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》、本次方案调整事项等对草案及其摘要的内容进行调整。监事
会认为公司调整后的《无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》及其摘要的内容真实、准确、完整
地反映了本次交易的相关信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会
2017 年 5 月 22 日
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