有赖于互联网技术的广泛应用，可供人们选择的金融产品五花八门的充斥在市场上，虚拟货币作为区块链技术最为成熟的应用，可能会被不法分子利用其匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易后不可撤销性、持有方式多样性等特点，用于洗钱。
破币行动破香港地区虚拟币洗钱案
2021年7月15日，香港地区海关宣布于近日进行的代号为“破币”的执法行动顺利收网。该行动成功破获一起利用虚拟货币进行洗钱的案件，目前已拘捕4名涉案人员。据悉该案涉案金额竟高达12亿港元，为香港地区有史以来破获的最大的一起利用虚拟货币进行洗钱的案件。
利用虚拟货币洗钱的程序是较为复杂的，大致可以抽象为三个阶段（在真实案例中，这三个阶段并非总是时时刻刻都具有清晰的边界。它们时而重合在一起，时而又分散出现，利用虚拟货币的特性玩出各种花样。）
利用“卡农”进行洗钱
写在最后
由于虚拟货币的特性，执法部门和监管机构在打击涉虚拟货币相关犯罪时仍然困难重重，但通过链上交易数据持续追踪，结合地址标注、地址画像、地址特征、聚类计算、筛选，依然能在一定程度上做到对虚拟货币洗钱的行为追踪、溯源。
良好的营商环境是中国经济实现可持续发展的前提，对虚拟货币的“破壁”监管和打击利用虚拟货币犯罪的行为其目的并不在于限制数字经济和科学技术的进步而是为了促进区块链的健康发展。警惕洗钱新手段，任重而道远。
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